Fica Fica DTiNews DTiNews
Xu hướng

Khởi tố thêm 6 bị can có hành vi trốn thuế ở Bình Dương

Phạm Diện
Phạm Diện

(Dân trí) - Quá trình mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước do Dương Thanh Thủy thực hiện, Công an Bình Dương khởi tố thêm 6 bị can.

Ngày 27/6, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 người gồm: Nguyễn Trúc Hương (SN 1991, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), Hồ Nhịt Giểng (SN 1984, ngụ TP Bến Cát, Bình Dương), Phùng Thị Vĩnh (SN 1975, ngụ TP Thuận An, Bình Dương), Nguyễn Viết Duyến (SN 1979, ngụ TP Tân Uyên, Bình Dương), Nguyễn Văn Hùng (SN 1973, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) và Trần Thị Diệu Hiền (SN 1984, ngụ TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Khởi tố thêm 6 bị can có hành vi trốn thuế ở Bình Dương - 1

Bị can Nguyễn Trúc Hương nghe lệnh quyết định khởi tố bị can (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Dương, quá trình điều tra, xác định 6 người trên đã mua và sử dụng các hóa đơn khống từ các công ty "ma" do bị can Dương Thanh Thủy lập ra nhằm trốn thuế với số tiền hàng tỷ đồng.

Đến nay, trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 12 bị can về các tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Khởi tố thêm 6 bị can có hành vi trốn thuế ở Bình Dương - 2

Dương Thanh Thủy thời điểm bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 10/5/2024, Cơ quan ANĐT Công an Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (SN 1985, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Công an Bình Dương xác định, bị can Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội, thành lập 18 công ty với mục đích bán khống hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế và gian lận thuế.

Đến khi bị phát hiện, Thủy đã sử dụng các công ty trên bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 30/7/2024, Cơ quan ANĐT Công an Bình Dương tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 3 người liên quan đến bị can Dương Thanh Thủy gồm: Nguyễn Hoài Nhân (SN 2000), Đặng Trâm Anh (SN 1993) và Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1996, cả 3 cùng ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).