Dân sinh
Fica
DTiNewsKhởi tố 16 bị can mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế 3.200 tỷ đồng
(Dân trí) - Để thuận tiện việc mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế, các đối tượng đã thành lập các công ty "ma" xuất trái phép hóa đơn điện tử cho các cơ quan, doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 3.200 tỷ đồng.
Ngày 16/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, cơ quan an ninh điều tra đã ra các quyết định khởi tố 16 bị can liên quan đến vụ án Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế tại Hòa Bình, Thái Bình và một số tỉnh, thành phố khác, diễn ra từ năm 2020.
Các bị can bị khởi tố bao gồm: Lê Thanh Phúc (SN 1996), Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997), Đường Trung Trực (SN 1999), Hồng Minh Đạt (SN 1995), Tưởng Thanh Tri (SN 1999) cùng trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và 11 bị can khác.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình xét hỏi đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hòa Bình)
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến 2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty "ma", xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử. Trong đó, hơn 76.500 hóa đơn được xuất cho gần 9.000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên cả nước với tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ lên đến hơn 3.200 tỷ đồng.
Các đối tượng đã phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên trong nhóm và liên lạc qua các ứng dụng Zalo, Viber, Telegram, hạn chế gặp mặt trực tiếp, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xác minh. Khi bị phát hiện, các đối tượng thường thu hồi tin nhắn hoặc tiêu hủy các thiết bị điện tử, tạo thêm trở ngại cho việc điều tra.
Nhóm đối tượng này đã lợi dụng các quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp online, không cần trực tiếp đến cơ quan quản lý để làm thủ tục, chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng. Họ đã sử dụng giấy CMND của người khác hoặc giấy CMND giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử, cùng các quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
Để che giấu hành vi, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại rác, mở nhiều tài khoản ngân hàng và thuê người khác mở tài khoản để thực hiện giao dịch, gây khó khăn cho việc xác minh và truy bắt.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án. Đây được xem là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ trước đến nay.
