Đề xuất khởi tố tội rửa tiền với tội phạm cố ý tẩu tán tài sản tham nhũngMột trong những đề xuất mới của cơ quan tố tụng tại TPHCM để thu hồi tài sản án tham nhũng, kinh tế là khởi tố tội rửa tiền về hành vi cố ý tẩu tán tài sản. Đây là điều khiến các đối tượng e ngại.
Bà cụ 80 tuổi bị dọa "liên quan tội rửa tiền", suýt mất 800 triệu đồngMột bà cụ 80 tuổi ở huyện Đức Cơ, Gia Lai vì tin lời kẻ lừa đảo đã đi rút hết số tiền 800 triệu trong tài khoản để gửi vào số tài khoản lạ.
Bắt con trai nguyên Chủ tịch Công ty cao su Đắk Lắk về tội rửa tiềnVới sự chỉ đạo của nguyên Chủ tịch Công ty Cao su Đắk Lắk, con trai ông này đã thành lập 2 công ty, ký hợp đồng môi giới bán hàng, chiếm đoạt trên 11 tỷ đồng rồi thực hiện hoạt động "rửa tiền".
Đại gia cát trốn thuế bị khởi tố thêm tội rửa tiềnNgô Phú Cường từng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "trốn thuế". Mới đây, Cường bị khởi tố thêm tội "rửa tiền".
Bắt tạm giam nguyên Thượng tá công an về tội "rửa tiền"Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ về tội "Rửa tiền". Bị can Võ nguyên là Thượng tá công an.
Con trai ông Thaksin bị truy tố về tội rửa tiềnCon trai của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, Panthongtae Shinawatra, hôm 10-10 bị truy tố về tội rửa tiền liên quan đến vụ tham nhũng ở ngân hàng Krungthai.
Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội "rửa tiền"Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm tội "rửa tiền".
Con trai cựu Thủ tướng Thái Lan bị khởi tố tội rửa tiềnCon trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã chính thức bị khởi tố về tội rửa tiền.
Em ruột CEO Nguyễn Thái Luyện bị bắt về tội rửa tiềnNgày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) về tội “Rửa tiền” để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiềnTrong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Bộ Công an đang làm rõ hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan.
Nữ đại gia vợ diễn viên nổi tiếng bị khởi tố thêm tội rửa tiềnTối 21/5, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố Lâm Thị Thu Trà (sinh năm 1974, ngụ TP Vũng Tàu), về tội rửa tiền.
Cựu thủ tướng Malaysia bị buộc tội rửa tiềnSức ép pháp lý với cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak tăng đáng kể sau khi các công tố viên ngày 8/8 cáo buộc ông liên quan đến hoạt động rửa tiền tại quỹ đầu tư quốc gia 1MDB.
Dân sinh
Fica
DTiNews
