Gợi ý đưa 300 triệu cho công an để xin bỏ qua vụ lừa đảo trên 25 tỷ đồng

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo quy mô lớn trên mạng xã hội.

Các đối tượng gồm: Võ Vi Ny (31 tuổi), Trần Văn Thể (28 tuổi), Võ Thị Hàn Ni (24 tuổi), Nguyễn Thị Minh Thùy (23 tuổi), Phạm Thị Bích Thảo (28 tuổi, các đối tượng đều ngụ TPHCM); Võ Vi Nô (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An) bị khởi tố để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng Võ Vi Ny và Võ Vi Nô còn bị khởi tố thêm về hành vi đưa hối lộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Vi Ny đã tự thành lập các công ty với tên gọi Hồng Phúc, Bảo Phong, Việt Nhật và không đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật.

Ny lấy tên Trần Anh Tuấn và tự xưng là giám đốc rồi tuyển dụng hơn 60 nhân viên và thành lập ra các bộ phận để giúp việc cho Ny thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ny và Trinh xây dựng kế hoạch chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng xã hội.

Cụ thể, nhân viên sẽ gọi điện thoại cho khách hàng giới thiệu đang làm việc tại "Công ty Hồng Phúc", "Công ty Bảo Phong" hoặc "Công ty Việt Nhật" và cho biết Công ty đang liên kết với một số bệnh viện có uy tín và giới thiệu chương trình "tặng" thực phẩm chức năng cho bệnh nhân mà chỉ phải đóng phí vận chuyển.

Khi khách hàng đồng ý, sẽ nhận được sản phẩm kèm theo hóa đơn và một phiếu ghi nội dung "chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng 100% với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng".

Qua hệ thống, biết khách hàng nhận được hàng thì nhân viên sẽ điện thoại thông báo cho khách hàng biết đã trúng thưởng một sản phẩm nào đó có giá trị đến 100 triệu đồng.

Nếu khách hàng đồng ý nhận thưởng thì nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng đóng một số tiền nhất định với lý do như: chi phí xác nhận thông tin người nhận thưởng, chi phí lấy mã số xuất kho, thuế hải quan để vận chuyển, phí tất toán hồ sơ xuất quà tặng, phí để vận chuyển…

Mỗi lần đóng tiền, số tiền sẽ tăng dần và khách hàng sẽ được tặng thêm một phần quà. Khi khách hàng không có khả năng đóng thêm tiền thì nhân viên sẽ gọi điện thông báo hủy bỏ kết quả trúng thưởng do không thực hiện hết các thủ tục để nhận quà và chiếm đoạt số tiền đã đóng của khách hàng.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2023, Võ Vi Ny cùng các đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 3.000 người dân trên địa bàn toàn quốc (chủ yếu là người lớn tuổi, có tiền sử mắc một số bệnh xương khớp, bệnh tiểu đường .... ) với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng.

Quá trình công an điều tra, Võ Vi Ny đã chủ động liên hệ với cán bộ Công an TP Gia Nghĩa để gợi ý "đưa tiền bồi dưỡng" cho tổ công tác số tiền 300 triệu đồng và bồi thường cho bị hại theo đơn tố giác để được bỏ qua vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trường hợp tổ công tác không đồng ý với phương án bồi thường, bỏ qua vụ việc thì đối tượng sẽ bỏ trốn, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa để xử lý Võ Vi Ny và Võ Vi Nô về hành vi đưa hối lộ.

Công an thành phố Gia Nghĩa đã huy động gần 30 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều mũi công tác phối hợp với Công an địa phương đồng loạt làm việc với hơn 50 đối tượng và khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại nhiều địa phương.

Qua đó, thu giữ 157 điện thoại di động, 38 máy tính xách tay, nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 764 triệu đồng và gần 30 tấn hàng hóa phục vụ việc lừa đảo.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.