Đề nghị truy tố Phó Cục thuế TPHCM Nguyễn Thị Bích Hạnh

Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra ở Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và các đơn vị liên quan.

Theo đó, Bộ Công an đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 60 bị can về các tội Buôn lậu, Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ, Sản xuất, buôn bán hàng giả, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Trong số 60 bị can, có bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017 đến 2019, Trịnh Tiến Dũng (đang bị truy nã quốc tế) thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỉ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng. Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục thuế TPHCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục thuế TPHCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Việc để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống để hoàn thuế giá trị gia tăng còn có hành vi trái pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục thuế TPHCM trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.

Trong vụ án, ngoài bà Hạnh, Cơ quan điều tra còn xác định sai phạm của 16 cán bộ Cục thuế TPHCM. Theo đó, nhà chức trách cho rằng cán bộ Cục thuế TPHCM đã không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, quy trình trong việc xét duyệt, thẩm định hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bộ Công an xác định bà Nguyễn Thị Bích Hạnh biết rõ hồ sơ hoàn thuế của Thuduc House có rủi ro, đã giao cho cấp dưới đề xuất kiểm tra nhưng không chờ kết quả mà vẫn phê duyệt 11 quyết định hoàn thuế.

Kết quả thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế của Cục thuế TPHCM và kết quả điều tra xác định hồ sơ hoàn thuế của Thuduc House có vi phạm nghiêm trọng. Từ đó, nhà chức trách xác định hành vi của bà Hạnh cố ý thực hiện sai phạm, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House trái quy định gây thất thoát tài sản Nhà nước.