Điều tra bổ sung vụ vận chuyển hơn 1.200 tỷ đồng ra nước ngoài

Theo đó, cơ quan công tố yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ một số vấn đề nhằm giải quyết vụ án một cách triệt để.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Trần Hoàn Tiên (Giám đốc Công ty MEGA E&T VN) cùng 33 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Sản xuất hàng giả, Buôn lậu, Nhận hối lộ và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng (49 tuổi, có vai trò chủ mưu trong nhiều vụ án liên quan và đang bị truy nã quốc tế) chỉ đạo nhiều người thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tại Mỹ, Campuchia, Hong Kong, Malaysia và UAE, Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty "ma".

Dũng và Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty Khánh Hưng) sử dụng 16 công ty "ma", xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ngát đã móc nối, đưa hối lộ cán bộ chi cục thuế một số quận ở TPHCM để các công ty "ma" hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

Theo hồ sơ, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng; vận chuyển trái phép ngoại tệ (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và khoảng 528 tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng...