Cựu Cục phó Cục Thuế TPHCM gây thất thoát 331 tỷ đồng

Ngày 6/6, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) và 17 cựu cán bộ Cục Thuế TP HCM về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Liên quan các sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các đơn vị, 7 người thuộc Cục Hải quan TPHCM bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

42 bị can khác bị cáo buộc tội: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị hại vụ án này là Cục Thuế TPHCM và Thuduc House. Phiên xử do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến 10/7.

Tòa triệu tập gần 250 người có quyền và nghĩa vụ liên quan; 55 luật sư tham gia phiên xử.

Cơ quan tố tụng xác định Trịnh Tiến Dũng là người chủ mưu vụ án, thực hiện hàng loạt sai phạm, song đã bỏ trốn. Trong đó, Dũng chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hoạt động kinh doanh phi pháp thông qua công ty Thuduc House để được hoàn thuế trái quy định, chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng của Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh được xác định ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House trong 15 kỳ trái quy định, gây thất thoát hơn 331,4 tỷ đồng trong số 365 tỷ đồng bị Dũng chiếm đoạt.

Đây là vụ án có liên quan tới hàng loạt sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng (sống tại Mỹ từ 2019 và đang bị truy nã) thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, UAE, Singapore, thông qua các đầu mối trung gian, Dũng cho tổ chức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài.

Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TPHCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TPHCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống hoàn thuế giá trị gia tăng còn có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TPHCM trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.

Quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho Thuduc House, nhóm lãnh đạo, cán bộ tại Cục Thuế TPHCM, gồm: Nguyễn Thị Bích Hạnh và 14 thuộc cấp đã không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm, ngăn chặn... dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát của Nhà nước hơn 365 tỷ đồng.

 Bà Hạnh và 14 đồng phạm bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Quá trình điều tra, bà Hạnh thừa nhận việc ký duyệt các phiếu đề xuất, thẩm định và các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House là thiếu sót, không thực hiện đúng quy trình giải quyết hoàn thuế.

Ngoài ra, 3 bị can từng là cấp dưới của bà Hạnh bị cáo buộc về hành vi Nhận hối lộ gồm: Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (cán bộ Chi cục thuế quận 3) và Ngô Huỳnh Lũy ( cán bộ Chi cục thuế quận 5).

Liên quan tới vụ án, 7 cán bộ hải quan bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Hữu Trên và Nguyễn Lê Hùng.

Theo cáo trạng, 7 bị can này là cán bộ công chức hải quan được phân công kiểm tra thực tế hàng hóa tại hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I. 

Những người trên là công chức hải quan được phân công kiểm tra hàng hóa đối với 4 lô hàng được phân luồng đỏ của công ty Indo Vina và công ty Hà Giang. Vì thiếu trách nhiệm không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa nên không phát hiện hành buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.