Đang xử vụ chi 20 tỷ đồng để "điều chuyển" ông Đinh Văn Nơi

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 8 đến 10/5. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trần Trí Mãnh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh) bị truy tố về tội Đưa hối lộ; Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trọng (ngụ Quảng Ngãi), Hoàng Thị Tâm (ngụ TP Hà Nội), Vũ Văn Quý (ngụ Hải Phòng) cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Quý còn bị truy tố thêm tội Rửa tiền.

Trước đó vào tháng 10/2021, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử, nhưng qua xét hỏi tòa nhận thấy có dấu hiệu xuất hiện tội phạm mới nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Qua đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung người trung gian là Đào Ngọc Cảnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Trí Mãnh - người chi tiền với mục đích "điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang - cũng bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh mở công ty kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại ở TP Châu Đốc. Mãnh lo sợ việc Giám đốc Công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ là Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình. Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển ông Nơi đi nơi khác.

Khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Cảnh là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh không thực hiện được nên nhờ Trọng, rồi Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng; trong đó Tâm sẽ dùng 10,5 tỷ đồng để thực hiện phi vụ, cả hai hưởng lợi 2,5 tỷ đồng, còn 7 tỷ đồng dự tính sẽ cho Cảnh (nhưng chưa trao đổi với Cảnh).

Mặc dù Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc "điều chuyển cán bộ" nói trên, nhưng không ngăn cản mà tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh thỏa thuận vụ việc.

Sau đó Trọng và Tâm tiếp tục nhờ Quý; Quý cũng không có khả năng thực hiện nhưng vẫn nhận lời, yêu cầu chuyển trước 5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Quý cho Tâm biết không thể thực hiện được nhưng muốn lấy lại 5 tỷ đồng thì Tâm phải cho Quý một số tiền. Sau đó Trọng, Quý, Tâm đã bàn bạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Mãnh. 

Quý, Trọng, Tâm tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng với cán bộ cấp cao, có thể điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. Ngày 17/1/2021, Cảnh, Trọng và Tâm đến TP Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm kêu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng, sau khi việc hoàn thành thì chuyển 10 tỷ đồng còn lại.

Ngày 20/1/2021, Mãnh cùng Trọng đến ngân hàng để chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền, Tâm báo cho Quý biết. Lúc này, Quý đang trên đường đến TP Châu Đốc gặp Trọng, Tâm và thấy công ty của Mãnh có một chiếc ô tô biển số xanh nên nghi sự việc bị phát hiện. Trọng và Quý bàn bạc nói dối Mãnh là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện và yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4 - 5 tỷ đồng, là chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho công an.

Qua thương lượng, nhóm bị cáo đồng ý trả lại Mãnh 7,7 tỷ đồng, trong đó Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng. Còn lại 2,3 tỷ đồng, Quý hưởng 2,1 tỷ đồng, Tâm và Trọng mỗi người hưởng 100 triệu đồng. Để giấu số tiền chiếm đoạt được, Quý đã nhờ người khác mở tài khoản để chuyển 2,1 tỷ đồng vào.

Đến ngày 2/3/2021, Mãnh tố cáo hành vi phạm tội của các bị cáo.