Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình nhận thêm 10 năm tù

Chiều 20/6, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với 10 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Theo đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc DAB - mức án 10 năm tù về tội danh trên. Tổng hợp hình phạt với 2 án chung thân trước đó, ông Bình phải chấp hành hình phạt chung là chung thân.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - cựu Phó Tổng Giám đốc DAB - bị tuyên phạt 11 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù trong vụ án trước, bà Xuyến phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù (mức tối đa đối với án tù có thời hạn).

Ông Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến đều có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Tám đồng phạm của ông Bình, bà Xuyến nhận mức án từ 24 tháng tù (hưởng án treo) đến 5 năm tù giam. Trong đó, bị cáo Phan Thúy Mai - cựu Giám đốc Công ty An Phát - bị tuyên phạt 5 năm tù, bồi thường gần 76 tỷ đồng cho DAB. Trước vụ án, bà Mai đã bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù. Tổng hợp hình phạt, nữ giám đốc này phải chấp hành 18 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty An Phát làm chủ đầu tư Dự án bất động sản Đồi 79 Mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội). Bị cáo Phan Thúy Mai có quan hệ thân thiết với Ban giám đốc DAB nên đề xuất vay tiền tại đây.

Từ năm 2007-2014, bà Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo DAB chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản. Nữ giám đốc còn bị cáo buộc làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn.

Đến nay, bị cáo Phan Thúy Mai và Công ty An Phát không thể trả nợ. Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình cùng đồng phạm đã khiến DAB thiệt hại 184 tỷ đồng.

Ông Trần Phương Bình được xác định đã giúp bị cáo Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại DAB và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Công ty An Phát. Ông Bình cùng cấp phó là Nguyễn Thị Kim Xuyến đã chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho bà Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.

Bị cáo Xuyến giúp bà Mai vay tiền vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Công ty An Phát để đầu tư Dự án Đồi 79 Mùa xuân. Ông Trần Phương Bình giúp Mai vay tiền dù không đủ điều kiện vì muốn Cty An Phát "đảo nợ cũ", tránh cho DAB tăng nợ xấu.

Ngoài ra, năm 2008, bị cáo Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của DAB, thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc bà Mai ký hợp đồng khống để giúp ông Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB. Cho nên, ông Bình đã "nể nang" và giúp Mai vay tiền của DAB. Hợp đồng vay vàng khống này đã được Cơ quan điều tra - Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác.

Bản án sơ thẩm đánh giá, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội đều có đủ năng lực, nhận thức, biết rõ quy định về quy trình thủ tục đảm bảo điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng song vẫn bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.