Bất ngờ hoãn xử cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình

Lý do TAND TP Hà Nội quyết định hoãn tòa là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) có đơn xin hoãn để làm rõ một số nội dung liên quan.

Bên cạnh đó, quá trình Tòa án cấp sơ thẩm chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, DAB có văn bản gửi TAND TP Hà Nội cho rằng tổ chức tín dụng này không bị thiệt hại gì nên cần xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của DAB trong vụ án.

Trước đó, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên sơ thẩm dự kiến diễn ra từ ngày 19-21/5. Mười bị cáo bị truy tố, xét xử về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng".

Các bị cáo trong vụ án này gồm: Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc DAB; Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu Phó TGĐ DAB; Trần Đạo Vũ, cựu Phó TGĐ DAB, kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội; Lương Ngọc Quý, cựu Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Đường, cựu Phó Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương - đều là cựu nhân viên DAB chi nhánh Hà Nội và Phan Thúy Mai, cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát (Cty An Phát).

Gây thiệt hại 184 tỷ đồng

Theo cáo trạng truy tố, Cty An Phát làm chủ đầu tư Dự án bất động sản Đồi 79 Mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội). Bị cáo Phan Thúy Mai có quan hệ thân thiết với Ban giám đốc DAB nên đề xuất vay tiền tại đây.

Từ năm 2007-2014, bà Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo DAB chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản. Nữ giám đốc còn bị cáo buộc làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn.

Đến nay, bị cáo Phan Thúy Mai và Cty An Phát không thể trả nợ. Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình cùng đồng phạm đã khiến DAB thiệt hại 184 tỷ đồng.

Theo cơ quan công tố, ông Trần Phương Bình đã giúp Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại DAB và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Cty An Phát. Ông Bình cùng cấp phó là Nguyễn Thị Kim Xuyến đã chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho bà Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.

Cáo trạng nêu, bị cáo Xuyến giúp bà Mai vay tiền vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Cty An Phát để đầu tư Dự án Đồi 79 Mùa xuân. Ông Trần Phương Bình giúp bà Mai vay tiền dù không đủ điều kiện vì muốn Cty An Phát "đảo nợ cũ", tránh cho DAB tăng nợ xấu.

Ngoài ra, năm 2008, bị cáo Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện Cty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của DAB, thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc bà Mai ký hợp đồng khống để giúp ông Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB. Cho nên, ông Bình đã "nể nang" và giúp bà Mai vay tiền của DAB. Hợp đồng vay vàng khống này đã được Cơ quan điều tra - Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác.

Đối với các bị cáo nguyên là cán bộ DAB chi nhánh Hà Nội, quá trình điều tra, các bị cáo này thừa nhận, họ biết bà Mai là khách hàng VIP, có quan hệ với ông Bình, bà Xuyến và được 2 lãnh đạo yêu cầu "tạo điều kiện" cho bà Mai. Nhóm bị cáo này khai, việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý và chỉ đạo của ông Trần Phương Bình.