Dân sinh
Fica
DTiNewsCựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á lại gây thiệt hại 5.500 tỷ đồng
(Dân trí) - Ông Trần Phương Bình và đồng phạm bị cáo buộc có nhiều hành vi sai phạm trong việc cấp tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á số tiền hơn 5.500 tỷ đồng.
Ngày 1/2, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Trần Phương Bình (64 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á) và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo hồ sơ vụ án, ông Trần Phương Bình là Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongABank) giai đoạn năm 1998-2015.
Trong quá trình quản lý điều hành DongABank năm 2007-2013, ông Bình và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Ông Trần Phương Bình lại bị truy tố (Ảnh: P.T.).
Ngày 23/7/2015, Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước có kết luận thanh tra về một số sai phạm xảy ra tại DongABank. Cụ thể, tổng dư nợ là 20.233 tỷ đồng, trong đó 123 khách hàng dư nợ 19.644 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào 9 nhóm khách hàng và cá nhân liên quan với tổng dư nợ là 19.414 tỷ đồng. Trong số này có 7.960 tỷ đồng là nợ khó thu hồi và hơn 5.600 tỷ đồng là nợ không có khả năng thu hồi.
Vụ án đã được các cơ quan tố tụng giải quyết qua hai giai đoạn, ông Bình và các đồng phạm đã bị truy tố, xét xử và tuyên phạt về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản….
Đối với vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về cho vay liên quan đến 7 khoản vay của 6 công ty gồm: Công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại XNK Ngôi Sao, Công ty cổ phần đầu tư Liên Phát, Công ty TNHH MTV Phát Vạn Hưng, Công ty cổ phần Biển Bạc… Do chưa có kết luận định giá tài sản nên cơ quan điều tra quyết định tách vụ việc, xử lý sau.
Theo hồ sơ vụ án, ông Bình và đồng phạm biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DongABank nhưng vẫn thống nhất cho ông Phùng Ngọc Khánh (63 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty M&C) lập hồ sơ khống, dùng nhiều pháp nhân không đủ điều kiện để vay vốn, sử dụng tiền vay để trả nợ và DongABank bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định.
Cụ thể, ông Bình đã bàn bạc, thống nhất với ông Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DongABank. Đồng thời, ông Bình chỉ đạo cấp dưới không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Trần Phương Bình tổ chức, chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư tại DongABank, vi phạm quy định Luật các tổ chức tín dụng, quy chế bảo lãnh ngân hàng, gây thiệt hại cho ngân hàng này số tiền 5.518 tỷ đồng.
Những sai phạm của Trần Phương Bình và đồng phạm là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm cuối năm 2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.000 tỷ đồng.
Đây là vụ án thứ 4 ông Trần Phương Bình bị xử lý hình sự do sai phạm dẫn tới thất thoát tài sản của Ngân hàng Đông Á.
Trước đó, năm 2008, ông Trần Phương Bình bị phạt tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á.
Hai năm sau, ông Bình tiếp tục nhận án tù chung thân lần thứ 2 trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của ngân hàng.
Hồi cuối tháng 6/2022, ông Trần Phương Bình bị tuyên phạt 10 năm tù trong một vụ án khác với cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bỏ qua các quy trình thẩm định cho một khách hàng thân thiết vay tiền sai quy định, gây thiệt hại 184 tỷ đồng.
