Bị cáo Trần Phương Bình xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 10/1, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TPHCM mở phiên xử phúc thẩm vụ ông Trần Phương Bình và các đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Theo đó, bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng, và tội về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo còn lại bị xét xử về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng.

Đây là giai đoạn 2 của đại án gây thiệt hại tại DongABank, ở giai đoạn 1, bị cáo Trần Phương Bình nhận mức án tù chung thân.

Bước vào phần xét hỏi, bị cáo Trần Phương Bình đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Cựu tổng giám đốc DongABank cho rằng việc cơ quan tố tụng tách vụ án ra làm 2 giai đoạn và bị phạt 2 án tù chung thân là quá nghiêm khắc.

"Quá trình tạm giam, bị cáo nhận thức được hành vi sai phạm của mình nhưng việc tách vụ án ảnh hưởng tới quyền lợi của bị cáo, mong tòa xem xét", bị cáo Trần Phương Bình trình bày.

Các bị cáo còn lại trong vụ án, đề nghị HĐXX xem xét lại vụ án để giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Bản án sơ thẩm xác định, trong thời gian từ năm 2007 đến 2015, ông Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD của DongABank đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại lớn.

Trong đó, ông Bình duyệt cho 4 nhóm khách hàng gồm: Hiệp Phú Gia - TTC (do Nguyễn Thiện Nhân điều hành và chỉ đạo), Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay không đúng quy định gây thiệt hại hơn 8.751 tỷ đồng.

Ngoài ra ông Bình còn có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, TAND TPHCM xử sơ thẩm tuyên phạt ông Bình mức án chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt, ông Bình phải chấp hành án chung thân.

Liên quan đến vụ án, ông Phùng Ngọc Khánh bị tuyên 18 năm tù vì đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống vay DAB hàng nghìn tỷ đồng sau đó mất khả năng trả nợ. Hiện, dư nợ của nhóm này là 3.949 tỷ đồng.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 2-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc ông Bình bồi thường cho DongABank 1.962 tỷ đồng thiệt hại từ hành vi lập chứng từ thu khống, 120 tỷ đồng (75 tỷ đồng và lãi) cho hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đối với khoản vay tại nhóm M&C, tòa buộc Phùng Ngọc Khánh bồi thường cho DongABank hơn 3.949 tỷ đồng; nhóm khách hàng Đồng Tiến phải hoàn trả cho ngân hàng gần 400 tỷ đồng (đối với 10 khoản vay tín chấp sai quy định); nhóm khách hàng Tân Vạn Hưng bị buộc hoàn trả 1.300 tỷ đồng đối với các khoản dư nợ.

Ông Trần Phương Bình, Trần Ngọc Khánh và 8 bị cáo khác sau đó có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Là nguyên đơn dân sự, DongABank sau đó cũng kháng cáo đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét số tiền buộc các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải bồi thường cho ngân hàng tính đến ngày đưa vụ án ra xét xử.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong vòng một tuần.