Bị kháng nghị nộp 221 tỷ, đại diện Nhật Cường vắng mặt ở phiên phúc thẩm

Từ sáng nay, ngày 29/11, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29/11 đến hết ngày 1/12/2021.

Hội đồng xét xử gồm 3 người, do thẩm phán Ngô Tự Học làm chủ tọa. Hai kiểm sát viên của Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm tại phiên tòa. 12 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Đáng chú ý, dù đã được HĐXX triệu tập nhưng đại diện của Công ty Nhật Cường vẫn không có mặt tại phiên tòa ngày hôm nay.

Sau khi hội ý nhanh, HĐXX cho rằng, sự vắng mặt của đại diện Công ty Nhật Cường không làm ảnh hưởng tới quá trình giải quyết vụ án nên đã quyết định tiếp tục làm việc.

Tại phiên xử sáng 29/11, HĐXX dành phần lớn thời gian cho việc làm thủ tục, kiểm tra căn cước đối với các bị cáo và công bố bản án sơ thẩm.

Không chịu "đổ vỏ" cho ông chủ Nhật Cường

Theo Bản án sơ thẩm, trong thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, bị can Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện đang bỏ trốn) đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện thoại di động và thiết bị điện tử, tổng trị giá thanh toán trên 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau đó, Bùi Quang Huy thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Đồng thời, Bùi Quang Huy cũng là chủ mưu chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Sau gần một tháng xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án với 14 bị cáo về tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài án phạt tù, HĐXX còn tuyên 13 bị cáo bị buộc tội "Buôn lậu" phải liên đới nộp khoản tiền thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Mười một bị cáo sau đó đã có đơn kháng cáo. Trong đơn, 11 bị cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Các bị cáo cho rằng, mức hình phạt mà Tòa cấp sơ thẩm xử phạt họ là chưa xem xét hết các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bởi bị cáo chỉ là người làm thuê, hưởng lương cố định, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu của Công ty Nhật Cường.

Ngoài 11 bị cáo có đơn kháng cáo, Viện KSND TP Hà Nội cũng đã kháng nghị bản án sơ thẩm.

Theo kháng nghị, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã không triệu tập người đại diện Công ty Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.

Về phần áp dụng biện pháp tư pháp, Quyết định kháng nghị của VKS nêu rõ, quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa xác định, toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường, theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường do bị can Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) là chủ sở hữu toàn bộ công ty này (hiện bị can Bùi Quang Huy đang bỏ trốn).

Tám bị cáo từ Phó Tổng Giám đốc đến nhân viên Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này.

Do đó, Viện KSND TP Hà Nội quyết định kháng nghị phần quyết định về biện pháp tư pháp của Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2021/HS-ST ngày 10/5/2021 của TAND TP Hà Nội.

Cụ thể, Viện KSND TP Hà Nội đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2021/HS-ST ngày 10/5/2021 của TAND TP Hà Nội theo hướng: Đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đồng thời, VKS đề nghị tòa án cấp phúc thẩm không buộc 13 bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.