Bắt chuyên viên ngân hàng làm giả hồ sơ vay vốn

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Sơn Nhật Hạ (39 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hạ là chuyên viên khách hàng của một ngân hàng thương mại có chi nhánh tại tỉnh Bạc Liêu. Hạ được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay và gửi tiền tại tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2017, Hạ đã làm giả các giấy tờ, tài liệu để lập 12 hồ sơ vay vốn giả mạo khách hàng lao động tự do thành cán bộ, công chức Nhà nước để được vay vốn tín chấp, với số tiền giải ngân hơn 2,3 tỷ đồng.

Theo điều tra, tính đến ngày 31/10, khách hàng đã tất toán 6 hồ sơ, còn lại 6 hồ sơ dư nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1 tỷ đồng.