Bà Trương Mỹ Lan khai chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ

Trong phần thẩm vấn nhóm tội Rửa tiền ngày 25/9, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và nói thực hiện các hành vi theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. 

Theo cáo trạng, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc cùng 8 đồng phạm đã chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm cắt đứt dòng tiền, che giấu, hợp thức hóa số tiền 445.748 tỷ đồng.

Trước tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày tôn trọng lời khai của các đồng phạm, không bình luận và xin trình bày thêm một số nội dung để làm rõ bản chất vấn đề.

Về cáo buộc tội Rửa tiền, bị cáo Lan mong tòa xem xét vì trong suốt 10 năm tham gia vào SCB, bà cho rằng bản thân chỉ thực hiện một chuỗi hành vi nhưng bị truy tố, xét xử thành nhiều giai đoạn, nhiều tội danh.

Chủ tọa hỏi bị cáo "có oan sai không?", bà Lan nói chứng minh tội phạm là nhiệm vụ của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan điều tra, VKS, bị cáo không hiểu biết luật nên mong tòa xem xét.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trong số tiền hơn 445.000 tỷ đồng bà Lan bị cáo buộc "rửa tiền" có hành vi chuyển tiền đi nước ngoài.

HĐXX hỏi bị cáo có chuyển tiền đi nước ngoài và trả lãi cho ngân hàng khác không, bà Lan đáp: "Số tiền chuyển đi nước ngoài rất ít, còn trả lãi ngân hàng khác bị cáo không rõ vì Vạn Thịnh Phát không vay, còn nếu có thì khoản vay của SCB".

Khi luật sư hỏi về mục đích chuyển tiền ra nước ngoài, bà Lan nói chuyển tiền đi để trả nợ. Đồng thời, bà chủ Vạn Thịnh Phát nói tiền chuyển ra nước ngoài không phải tiền của SCB vì nhà băng này không có tiền.

Bà Lan nói lời khai của các đồng phạm nhóm tội Rửa tiền bản chất không sai nhưng chưa rõ, điều này làm ảnh hưởng tới bản thân bà. Tuy nhiên, khi tòa yêu cầu làm rõ thì nữ bị cáo khai "lòng vòng" không đi thẳng vào câu hỏi.

Về số tiền chuyển từ SCB về nhà riêng hoặc trụ sở của Vạn Thịnh Phát, bà Lan phủ nhận không chỉ đạo các bị cáo khác chuyển tiền, không chỉ đạo rút tiền từ SCB. Theo bà, tài sản của SCB là do Vạn Thịnh Phát cho mượn, SCB không có mấy trăm tỷ để cho bà vay và không có tiền để rút ra khỏi ngân hàng. 

Khi tòa chuyển qua hỏi về khoản tiền 108.000 tỷ đồng tiền mặt và hơn 14.000 USD mà Bùi Văn Dũng chở từ SCB về, bà Lan nói số tiền này không phải của SCB mà của mình. Trước đó, bà đưa tiền vào SCB để tái cơ cấu nên sau đó lấy ra để trả nợ. 

Sau khi hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX tiến hành hỏi ông Chu Lập Cơ. Trong vụ án này, ông Cơ bị cáo buộc giúp sức cho vợ "rửa" 33 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Chu Lập Cơ thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Ông ta khai bản thân thường đi công tác nước ngoài nên sử dụng nhiều thẻ, trong đó có thẻ của Ngân hàng SCB. Chồng bà Lan thừa nhận vợ mình có chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào tài khoản thẻ do ông ta đứng tên và có sử dụng số tiền 33 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bị cáo Chu Lập Cơ khai khi nhận kết luận điều tra và cáo trạng, ông mới biết số tiền 33 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp. Do đó, ông đã tác động gia đình nộp lại 19 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, chồng bà Lan khai trong nhận thức, bị cáo nghĩ số tiền 33 tỷ đồng bị cáo buộc là tiền lợi nhuận có được từ các hoạt động của các công ty do ông ta điều hành.