Xử án bầu Kiên: Các đồng phạm khai làm theo chỉ đạo của bầu Kiên

Tòa hỏi bị cáo trần Ngọc Thanh: Bị cáo làm cho Cty ACBI  từ khi nào?

Tháng 4/2006, tôi chuyển về ngân hàng ACB. Tháng 3/2008, tôi kiêm nhiệm giám đốc Cty cổ phần đầu tư ACBI.

Quyền hạn của bị cáo?

Tôi là giám đốc Cty và toàn bộ hoạt động tài chính, các hoạt động có liên quan là do người khác chuyển cho tôi ký.

Bị cáo Thanh cho rằng về quyền hạn của bị cáo chưa được phân công rõ ràng tại công ty.

Ai là người có quyền hạn cao nhất trong Công ty?

Là ông Nguyễn Đức Kiên. Thường có những cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến HĐQT theo văn bản. Từ 3 đến 6 tháng họp một lần.

Cty ACBI chiếm bao nhiêu cổ phiếu tại cty Thép Hòa Phát?

24 triệu cổ phiếu ạ. Chiếm cổ phần là rất nhỏ.

Đến khi nào Công ty ACBI thế chấp?

Chủ tịch HĐTQ giao cho kế toán làm việc với ngân hàng.

Ai là người thế chấp cổ phần?

Tôi cũng không nắm được.

Bị cáo khai rõ thủ tục thế chấp, ngân hàng phải có trách nhiệm gì và Cty ACBI có trách nhiệm gì?

Chúng tôi phải được sự đồng ý làm thủ tục của ngân hàng và Cty ACBI, có tài sản khác bằng giá trị cổ phiếu thì mới được thế chấp.

Việc thế chấp để làm gì?

Để đảm bảo việc phát hành trái phiếu 5 năm của ACBI.

Cổ phiếu đang thế chấp có phải được sự đồng ý của ACB không?

Có ạ. Việc đàm phán với Cty Thép Hòa Phát tôi không được đàm phán.

Trong quy trình ký kết hợp đồng, ai là người ký hợp đồng này?

Trong hợp đồng chuyển nhượng ngày 21/5 thể hiện bị cáo là người kí, thế mà bị cáo khai là chữ ký nháy của Kiên? Nội dung là được bán 20 triệu cổ phiếu này - là tài sản thế chấp, mà bị cáo cho rằng không bị thế chấp, không ràng buộc, bị cáo nghĩ sao?

Bị cáo có 2 lời khai: bị cáo khai trước tòa khác với lời khai trước tòa?

Lời khai của tôi không có gì sai!

Bị cáo nên nhớ rằng tài sản đang thế chấp không được bán nếu không được sự đồng ý của bên đang nhận thế chấp, đúng không?

Theo tài liệu công bố, ngày 8/1/2008, Nguyễn Đức Kiên ủy quyền cho vợ mình là Đặng Ngọc Lan, kí Hợp đồng ủy thác cho Ngân hàng ACB kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 25/12/2008-31/12/2009, Công ty B&B kí văn bản ủy thác cho ngân hàng ACB mở trạng thái vàng bằng 117 lệnh (29 lệnh mua, 88 lệnh bán) và đã tất toán trạng thái bằng 142 lệnh đóng (89 lệnh mua, 55 lệnh bán). Tổng khối lượng trạng thái vàng mua và bán là 440.250 ounce. Trừ chi phí vốn và phí ủy thác, công ty B&B thu lãi trên 100 tỉ đồng.

Sau đó, ngày 25/12/2008, bà Đặng Ngọc Lan kí Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với bà Nguyễn Thúy Hương, em gái Kiên.

Trong phi vụ làm ăn này, Nguyễn Đức Kiên đã thực hiện hành vi trốn thuế “ẵm” 25 tỉ đồng.

Theo tài liệu, bà Đặng Ngọc Lan thừa nhận có ký các hợp đồng ủy thác và phân chia lợi nhuận giữa Công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương, nhưng thời điểm ký hợp đồng này bà đang chuẩn bị sinh con nên không biết gì về việc kinh doanh vàng của công ty B&B. Mọi việc kinh doanh của Công ty B&B đều do bầu Kiên chỉ đạo và trực tiếp thực hiện.

Với bà Nguyễn Thúy Hương, em ruột của Nguyễn Đức Kiên cũng là cổ đông sáng lập Công ty B&B. Hương khai nhận có kí Hợp đồng ủy thác đầu từ tài chính với Cty B&B nhưng không trực tiếp đặt lệnh mua bán vàng mà ủy quyền cho anh trai mình - Nguyễn Đức Kiên quyết định đặt lệnh mua bán vàng hàng ngày với ngân hàng ACB.

Hai bị can Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Cty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến, Kế toán trưởng Cty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, đều nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB; Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB; Huỳnh Quang Tuấn, nguyên thành viên thường trực HĐQT ngân hàng ACB bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án này, sáng nay 20/5, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo Trần Xuân Giá. Ông Giá trước đó bị truy tố về tội "cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

14h chiều nay, Tòa bắt đầu làm việc với phần xét hỏi. Chiều nay Tòa cũng đã tiến hành triệu tập UB chứng khoán Nhà nước vắng mặt không co lý do.

Theo cáo trạng, “bầu” Kiên cùng các bị can: Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã đồng ý cho thực hiện chủ trương, ủy thác cho các nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng gây thiệt hại số tiền 718,9 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TP HCM chiếm đoạt.‏ Đối với hành vi cấp tín dụng để đầu tư cổ phiếu ACB, ngày 2/1/2009, Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB đã họp và ra chủ trương cấp tín dụng cho Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) để mua cổ phiếu ACB.

Chủ trương này trái với quy định của Bộ Tài chính, gây thiệt hại cho ACB hơn 687,7 tỉ đồng. Cáo trạng lần 2 truy tố 2 bị can Nguyễn Đức Kiên và Lê Vũ Kỳ về hành vi này.

Về tội trốn thuế, năm 2009, Công ty B&B kinh doanh vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ACB, thu được số tiền lãi hơn 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, "bầu" Kiên đã trốn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 25 tỉ đồng.

Về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "bầu" Kiên chỉ đạo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định của HĐQT thể hiện chủ trương của HĐQT công ty để bán 20 triệu cổ phần cho Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát, lấy 264 tỉ đồng, bất chấp số cổ phần này đang bị thế chấp cho ACB.‏Tổng số tiền thiệt hại do 9 bị can gây ra trong vụ án này là 1.695,6 tỉ đồng.

Tuấn Hợp