Ông chủ sàn giao dịch tiền số bị bắt khi đang đi nghỉ dưỡng cùng gia đình

Cảnh sát bang Kerala, Ấn Độ, đã bắt Aleksej Besciokov, 46 tuổi, quốc tịch Lithuania và hiện sống tại Nga, khi ông đang đi nghỉ cùng gia đình tại thành phố Varkala.

Aleksej Besciokov, còn được biết đến với biệt danh "proforg" và "iram", là nhà đồng sáng lập và điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Garantex.

Garantex là sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập vào cuối năm 2019 bởi Aleksej Besciokov và Aleksandr Mira Serda, 40 tuổi, mang quốc tịch Nga và hiện sống tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Sàn giao dịch này nhắm đến thị trường Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập.

Tuy nhiên, vào cuối tuần trước, 2 nhà đồng sáng lập của Garantex đã bị tòa án Hoa Kỳ buộc tội tạo điều kiện rửa tiền cho các tổ chức tội phạm.

Garantex bị cáo buộc nhận hàng trăm triệu USD tiền bất hợp pháp từ các tin tặc, tổ chức khủng bố, buôn bán ma túy… thông qua các giao dịch tiền điện tử. Các nhà điều tra cho rằng 2 nhà quản lý của Garantex biết rõ nguồn tiền nhưng vẫn cố tình che giấu hoạt động bất hợp pháp.

Vào ngày 7/3, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ phối hợp với Cảnh sát châu Âu (Europol) tiến hành đánh sập nền tảng giao dịch trực tuyến của Garantex, đồng thời tịch thu nhiều tên miền trang web của sàn giao dịch này.

2 nhà đồng sáng lập của Garantex sẽ bị dẫn độ về Mỹ để xét xử và có thể phải đối mặt với án phạt tù tối đa lên đến 40 năm cho các tội danh bị cáo buộc.

Sau khi các nhà đồng sáng lập bị bắt giữ, Garantex đã đăng tải một thông báo trên nền tảng mạng xã hội Telegram, cho biết sàn giao dịch này sẽ tạm ngừng hoạt động vì lý do kỹ thuật, đồng thời khuyến cáo các nhà đầu tư tránh bị lợi dụng bởi các sàn giao dịch khác mạo danh Garantex để chiếm đoạt tài sản.

Đây không phải là lần đầu tiên sàn giao dịch Garantex gặp rắc rối về mặt pháp lý.

Trước đó vào tháng 4/2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt với Garantex với cáo buộc sàn giao dịch này hỗ trợ rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên biên giới.

Vào thời điểm đó, OFAC cho biết hơn 100 triệu USD giao dịch trên Garantex liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như mã độc tống tiền, buôn bán ma túy, buôn người…

Sau lệnh trừng phạt, Garantex vẫn tiếp tục hoạt động và chủ yếu nhắm đến các nhà giao dịch tiền điện tử tại Nga, cho đến thời điểm 2 nhà đồng sáng lập bị bắt giữ.

"Garantex đã tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 60 tỷ USD kể từ khi bị trừng phạt vào năm 2022. Tổng cộng, Garantex đã có giá trị giao dịch hơn 96 tỷ USD.

Garantex đã được lợi dụng để giới tinh hoa Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, cũng như để rửa tiền thu được từ các tổ chức tội phạm và hoạt động phi pháp", công ty phân tích thị trường tiền điện tử Blockchain Elliptic cho biết.

Nhiều nguồn tin cho biết nhóm tin tặc Lazarus, được cho là thủ phạm đứng sau vụ trộm tiền điện tử lớn nhất lịch sử, cũng đã tìm cách tẩu tán số tiền lấy cắp được thông qua Garantex.