Vụ Muaban24: Khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng cầm đầu

Dân trí Tối muộn ngày 1/8, cơ quan điều tra Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng đứng đầu mạng lưới Muaban24.
>>Bắt khẩn cấp Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Muaban24 Phú Thọ
>>Khởi tố vụ án trốn thuế tại Muaban24
>>Những “trò ma” hư trương thanh thế của Muaban24

Theo tin từ Công an Hà Nội, 4 đương sự bị khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật, thư tín, điện tín bao gồm Ngô Văn Huy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến - Muaban24), Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Muaban24), Lê Văn Cường (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Muaban24), Nguyễn Tuấn Minh (Tổng Giám đốc Muaban24).
Vụ Muaban24: Khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng cầm đầu
Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Văn Huy - Chủ tịch HĐQT Muaban24 trước sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố và người nhà của đương sự (Ảnh: H.K)

Các Lệnh khám xét khẩn cấp do Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội ký ngày 1/8 cho thấy, việc thực hiện lệnh khám xét căn cứ theo hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (Điều 226b - BLHS) của các đối tượng nói trên.

Trong buổi tối ngày 1/8, lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét đồng thời nơi ở của các đối tượng tại khu Mỹ Đình 1 (Từ Liêm, Hà Nội) và Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Tại nhà riêng của Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường, Nguyễn Mạnh Hà, cơ quan điều tra đã lập biên bản thu giữ, niêm phong nhiều sổ sách, tài liệu, máy tính bảng iPad nghi có liên quan đến hành vi của các đối tượng.
Cơ quan điều tra khám nhà Lê Văn Cường (Ảnh: T.C)
Cơ quan điều tra khám nhà Lê Văn Cường (Ảnh: T.C)

Tại nhà của Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Mạnh Hà, những người chứng kiến buổi khám nhà không khỏi trầm trồ trước những đồ đạc đắt tiền mà các đương sự sở hữu.

Tổ công tác khác cũng đã thực hiện việc khám nhà của Nguyễn Tuấn Minh, người được cho là "kiến trúc sư trưởng" của mạng lưới Muaban24, tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Liên quan đến vụ việc này, hiện Công an Hà Nội đang tạm giữ hành chính nhiều đương sự có liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng, trong đó có Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Mạnh Hà.
Cơ quan điều tra khám nhà Lê Văn Cường (Ảnh: T.C)
Các tài liệu nghi liên quan được cơ quan chức năng thu giữ và niêm phong tại nhà Nguyễn Mạnh Hà (Ảnh: T.N)

Trong ngày 1/8, lực lượng điều tra đã tích cực thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và tiếp xúc với các bị hại để làm rõ hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của nhóm này.

Ngày 31/7, lực lượng C50, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Muaban24 tại Lô 4 - C8 - khu Mỹ Đình 1 (Từ Liêm - Hà Nội), thu giữ nhiều máy tính và tài liệu nghi có liên quan.

Được biết thêm, hiện Công an nhiều tỉnh, thành đang khẩn trương điều tra để sớm đưa hành vi tương tự của các chi nhánh trong mạng lưới Muaban24 ra ánh sáng.

Về vụ án "Trốn thuế", tới nay Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng đứng đầu Chi nhánh Muaban24 tại Phú Thọ về hành vi "Trốn thuế".

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã công bố kết quả bước điều tra bước đầu tại hai chi nhánh của mạng lưới Muaban24 tại tỉnh này, cho thấy dấu hiệu trốn thuế.

Hiện chưa có con số thống kê tổng thể về các gian hàng và số người tham gia vào mạng lưới của Muaban24. Tính riêng ở Đăk Lăk, các chi nhánh của mạng lưới này đã phát triển khoảng 2.000 gian hàng, theo con số mà Công an tỉnh này công bố.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án tiên lượng rất phức tạp và quy mô này.
Như vậy, sau gần 20 bài báo trên Dân trí lật tẩy nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng của Muaban24.vn, đến nay đã có kết quả bước đầu của vụ việc. Đây là một trong những vụ việc được đông đảo bạn đọc Dân trí quan tâm và gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.
 
Theo thông tin từ phía cơ quan Công an, Muaban24 đã phát triển hàng chục chi nhánh ở rất nhiều tỉnh, thành. Hầu hết những người tham gia đều không có trình độ tin học, thậm chí có người còn không biết sử dụng máy tính và không hề có nhu cầu bán hàng qua “mạng”. Họ tham gia chỉ nhằm mục đích hưởng “hoa hồng” trực tiếp thông qua việc giới thiệu người khác mua “gian hàng”.

* Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về các vụ việc liên quan đến Muaban24.

Hồng Kỹ - Thông Chí - Tiến Nguyên - Vũ Văn Tiến

Tag :
MỚI NHẤT
Hà Nam: Muaban24 vẫn hoạt động rầm rộ
Hà Nam: Muaban24 vẫn hoạt động rầm rộ

(Dân trí) - Sau nhiều bằng chứng có dấu hiệu vi phạm của Muaban24 ở các tỉnh như Phú Thọ, Đắk Lăk, Lai Châu…Cơ quan Công an các tỉnh đang vào cuộc thì Muaban24 ở Hà Nam vẫn hoạt động công khai và rầm rộ.

Thứ năm, 02/08/2012 - 11:09

“Tôi không giết voọc mà chỉ chụp ảnh” (!?)
“Tôi không giết voọc mà chỉ chụp ảnh” (!?)

Chiều 1/8, tại thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Nguyễn Văn Quang, 20 tuổi, chủ nhân trang Facebook tung hàng loạt ảnh về vụ giết voọc dã man, đã nói như trên.

Thứ năm, 02/08/2012 - 10:23

Bảo vệ chủ quyền trên mạng
Bảo vệ chủ quyền trên mạng

Có một cuộc “đấu tranh” bảo vệ chủ quyền đất nước đã diễn ra âm thầm trong suốt những năm qua. Đó là “cuộc chiến” mua và giữ những tên miền trên Internet có liên quan đến tên gọi của hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

Thứ năm, 02/08/2012 - 10:09

Vụ sập tường làm 4 người chết: Giám định toàn bộ khu nhà xưởng
Vụ sập tường làm 4 người chết: Giám định toàn bộ khu nhà xưởng

(Dân trí) - Ngày 1/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An đã trưng cầu Phòng khoa học kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc giám định chất lượng toàn bộ công trình xây dựng nhà xưởng có diện tích hơn 10.000m2 của Công ty Chyang Sheng.

Thứ năm, 02/08/2012 - 09:55

"Rối" vì nạn kẹt xe nghiêm trọng tại trạm thu phí Bình Triệu 1
"Rối" vì nạn kẹt xe nghiêm trọng tại trạm thu phí Bình Triệu 1

(Dân trí) - Trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 bắt đầu thu phí thử nghiệm từ ngày 28/7 và từ đó đến nay khu vực này luôn ùn tắc nghiêm trọng. Theo đơn vị quản lý trạm thu phí, nguyên nhân kẹt xe là do… tàu hỏa.

Thứ năm, 02/08/2012 - 09:24

TPHCM: Bãi đậu xe ngầm triển khai hơn 10 năm vẫn chưa thành hình
TPHCM: Bãi đậu xe ngầm triển khai hơn 10 năm vẫn chưa thành hình

(Dân trí) - Nhận thấy nhu cầu đậu xe rất cao trong khi quỹ đất eo hẹp, từ năm 2002 TPHCM đã bắt đầu kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các bãi đậu xe ngầm. Nhưng sau hơn 10 năm triển khai kêu gọi đầu tư, TP vẫn chưa có bãi đậu xe ngầm nào.

Thứ năm, 02/08/2012 - 08:45

Hy hữu một người tử vong do vướng bẫy chính mình
Hy hữu một người tử vong do vướng bẫy chính mình

(Dân trí) - Do chuột cắn phá hoại lúa của gia đình nên một nông dân huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) đã tự chế một chiếc bẫy chuột điện giăng ngoài ruộng. Tai nạn hy hữu xảy ra khi chính người nông dân đó vướng bẫy, tử vong.

Thứ năm, 02/08/2012 - 08:04

Xe tải lật xuống ao, 2 tấn sách giáo khoa bị ướt
Xe tải lật xuống ao, 2 tấn sách giáo khoa bị ướt

(Dân trí) - Chiếc xe tải mang biển số 65L-1476 chở khoảng 3 tấn sách giáo khoa đang đi đường thì mất lái lao xuống ao, gần 2/3 số sách bị ướt.

Thứ năm, 02/08/2012 - 07:52

Miền Bắc nắng nóng tăng dần
Miền Bắc nắng nóng tăng dần

(Dân trí) - Từ này đến cuối tuần, miền Bắc vẫn còn diễn ra mưa rào và giông rải rác về chiều tối và đêm, tuy nhiên, nắng nóng sẽ tăng vào ban ngày.

Thứ năm, 02/08/2012 - 07:12

Hà Nội: Chợ thịt “nổi” giữa làng lụt nước
Hà Nội: Chợ thịt “nổi” giữa làng lụt nước

(Dân trí) - Trời không mưa ngõ cũng ngập đầy nước. Ngày cũng như đêm, mặt đường bị khỏa lấp bởi làn nước đục ngầu, bốc mùi ô nhiễm...

Thứ năm, 02/08/2012 - 06:26

Hà Nội “bác” kết luận thanh tra, Bộ GTVT rà soát lại
Hà Nội “bác” kết luận thanh tra, Bộ GTVT rà soát lại

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Mạnh Hùng vừa có yêu cầu tạm dừng triển khai kết luận thanh tra vỉa hè, lòng đường tại Hà Nội để rà soát lại sau khi địa phương này lên tiếng “bác” kết luận thanh tra.

Thứ năm, 02/08/2012 - 06:08

Lũ quét bất ngờ khiến 2 người chết và mất tích
Lũ quét bất ngờ khiến 2 người chết và mất tích

(Dân trí) - Lũ quét bất ngờ tại Điện Biên đã làm sạt lở đất khiến ông Khoàng Văn Tấu (60 tuổi, ở huyện Mường Chà) tử vong. Một người khác bị lũ cuốn trôi đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Ước tính thiệt hại trong đợt lũ quét lên đến khoảng 15 tỷ đồng.

Thứ năm, 02/08/2012 - 06:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Tắc đường hàng km vì xe chết máy trên cầu
Tắc đường hàng km vì xe chết máy trên cầu

(Dân trí) - Đang lưu thông trên cầu bỗng dưng xe ôtô chết máy khiến quốc lộ 1A, đoạn chạy qua cầu Tào Xuyên, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tắc nghẽn hàng giờ đồng hồ.

Thứ tư, 01/08/2012 - 08:29

Giao thông “tê liệt” vì container đâm dải phân cách trên cầu Phú Mỹ
Giao thông “tê liệt” vì container đâm dải phân cách trên cầu Phú Mỹ

(Dân trí) - Hàng ngàn phương tiện tham gia lưu thông từ hướng quận 7 về quận 2 đã bị ùn tắc xếp thành hàng dài vì sự cố xe container đâm dải phân cách trên cầu Phú Mỹ.

Thứ tư, 01/08/2012 - 06:52

Chuyện về người vẽ bản đồ Trường Sa cách đây 5 thế kỷ
Chuyện về người vẽ bản đồ Trường Sa cách đây 5 thế kỷ

(Dân trí) - Theo bản đồ “Tứ chí lộ đồ” do Đỗ Bá Công Đạo vẽ thì quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa được chú thích là “Bãi cát vàng”, thể hiện cương giới Đàng Trong do Chúa Nguyễn quản lý từ cuối thế kỷ XVI đã mở rộng ra vùng quần đảo ở Biển Đông.

Thứ tư, 01/08/2012 - 05:37

Taxi tông 2 nữ sinh viên nguy kịch
Taxi tông 2 nữ sinh viên nguy kịch

(Dân trí) - Khoảng 14 giờ 30 phút chiều 1/8, tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Lê Hồng Phong (TP Pleiku, Gia Lai), một chiếc taxi hãng Mai Linh đã tông vào xe máy của 2 nữ sinh khiến 2 nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Thứ tư, 01/08/2012 - 05:08

Chặn đà tăng mại dâm đồng giới
Chặn đà tăng mại dâm đồng giới

(Dân trí) - Thời gian gần đây, tình hình tội phạm, tệ nạn diễn biến phức tạp khó lường, ma túy tổng hợp tăng nhanh, mại dâm không giảm, mại dâm đồng giới tăng… Công điện của Thủ Tướng chỉ rõ thực tế đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng chống.

Thứ tư, 01/08/2012 - 03:46

Xe buýt lao vào nhà dân, 5 người bị thương nặng
Xe buýt lao vào nhà dân, 5 người bị thương nặng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều 31/7, chiếc xe buýt của Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang BKS 98K-4923 chạy đến thôn Nghĩa Vũ, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên thì bị mất lái, tông mạnh vào quán nước bên đường.

Thứ tư, 01/08/2012 - 03:19

Trâu húc bé trai 12 tuổi thủng bụng, vỡ gan
Trâu húc bé trai 12 tuổi thủng bụng, vỡ gan

(Dân trí) - Ngày 1/8, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và cứu sống một bệnh nhân bị thủng bụng, vỡ gan do trâu húc.

Thứ tư, 01/08/2012 - 02:57

Sạt lở nghiêm trọng tại cụm công trình đầu mối Tắc Giang
Sạt lở nghiêm trọng tại cụm công trình đầu mối Tắc Giang

(Dân trí) - Khoảng 5h sáng nay 1/8, tại chân cụm công trình đầu mối cống và âu thuyền Tắc Giang, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, giáp ranh huyện Lý Nhân, xuất hiện tình trạng sụt lún nghiêm trọng, nhà điều hành bị nghiêng 45 độ.

Thứ tư, 01/08/2012 - 02:13

Xe tải cán chết nữ sinh đại học Ngân hàng
Xe tải cán chết nữ sinh đại học Ngân hàng

(Dân trí) - Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 1/8 trên xa lộ Hà Nội, đoạn chạy qua địa bàn phường Linh Trung (quận Thủ Đức). Nạn nhân là chị Mai Trinh Huyền Trang (21 tuổi, quê Quảng Ngãi), sinh viên năm 3 Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Thứ tư, 01/08/2012 - 01:52

Lốc xoáy quật đổ hàng trăm ngôi nhà, hai người bị đè chết
Lốc xoáy quật đổ hàng trăm ngôi nhà, hai người bị đè chết

(Dân trí) - Sáng nay 1/8, tại 2 tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu, lốc xoáy lớn "càn quét" đã làm 2 người thiệt mạng, hơn 400 ngôi nhà bị sập, hư hỏng, thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Thứ tư, 01/08/2012 - 01:23

Vợ chồng con nợ “mất tích”, hàng chục chủ nợ bao vây nhà
Vợ chồng con nợ “mất tích”, hàng chục chủ nợ bao vây nhà

(Dân trí) - Vay mượn của nhiều người với số tiền lên đến vài chục tỉ đồng, vợ chồng giám đốc một công ty sau đó đã “mất tích” khiến nhiều chủ nợ lao đao.

Thứ tư, 01/08/2012 - 11:26

Sử dụng điện thoại ở cây xăng có thể bị phạt đến 5 triệu đồng
Sử dụng điện thoại ở cây xăng có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

(Dân trí) - Nghị định 52/2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy sẽ chính thức được áp dụng từ 5/8. Hành vi sử dụng điện thoại tại cây xăng có mức phạt cao gấp 10 lần hiện nay, lên mức 2-5 triệu đồng.

Thứ tư, 01/08/2012 - 11:14