TPHCM đề nghị dừng giao dịch tài sản liên quan vụ Công ty Nhật Nam

Thông tin trên được bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 19/10.

Theo bà Hoa, đơn vị này đã nhận được các văn bản trao đổi của các cơ quan cảnh sát điều tra của một số địa phương đề nghị ngăn chặn một số giao dịch.

Cục Bổ trợ tư pháp đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp một số địa phương chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thực hiện rà soát các cơ sở dữ liệu công chứng để có phản hồi sớm nhất với cơ quan điều tra.

"Hiện tại, ngoài tỉnh Lâm Đồng thì chúng tôi có nhận được công văn của Công an TPHCM liên quan đến việc đề nghị ngăn chặn giao dịch của một số cá nhân liên quan Công ty Nhật Nam", bà Hoa cho hay.

Cục Bổ trợ tư pháp đã có ý kiến với Sở Tư pháp TPHCM cũng như các Sở Tư pháp trên toàn quốc để phối hợp với cơ quan công an kịp thời ngăn chặn các giao dịch với các cá nhân liên quan khác trong vụ án này.

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch tài sản đã chuyển nhượng phát sinh của nhiều cá nhân liên quan đến vụ án.

Đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đình chỉ giao dịch tài sản của ca sĩ Khánh Phương cùng 16 cá nhân khác.

Đầu tháng 9 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã tạm giữ bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Bà Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên. Từ đó, bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam bị điều tra theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.