GFDI huy động gần 4.000 tỷ đồng: Lỏng lẻo trong quản lý tài chính, đầu tư?

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã lên tiếng về tình hình của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) sau khi nhận được ý kiến từ các cơ quan liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng và công an.

Theo thông tin từ Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào năm 2018 và đã có 7 lần thay đổi đăng ký, lần gần nhất vào năm 2023 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng.

Ban đầu, công ty này chỉ đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, nhưng hiện nay đã mở rộng lên 60 ngành nghề khác nhau.

Theo quy định, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh. Việc quản lý nhà nước đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành.

Từ năm 2018 đến trước khi xảy ra vấn đề pháp lý, Công ty GFDI không nằm trong các đợt kiểm tra, giám sát.

Hiện tại, cơ quan đăng ký kinh doanh đã yêu cầu Công ty GFDI báo cáo tình hình tuân thủ luật doanh nghiệp. Nếu không thực hiện, công ty có thể bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về nghĩa vụ thuế, Công ty GFDI đã thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định từ quý I năm 2022 đến quý III năm 2024. Công ty không nợ thuế và không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế cần sự phối hợp từ công dân để giám sát các tổ chức huy động vốn tương tự.

UBND thành phố đã chỉ đạo công an điều tra vụ việc tại Công ty GFDI.

Ngày 18/11, ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty GFDI, đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an nghi ngờ ông Hoàng đã chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng từ 7.541 khách hàng với sự hỗ trợ của các cấp dưới.