Bị cáo “tố” bố vợ, hoãn tòa để điều tra bổ sung

Nguyễn Lê Việt nguyên là nhân viên bộ phận phát hành thẻ của Eximbank. Đầu tháng 7/2006, Việt làm hợp đồng đăng ký cấp thẻ tín dụng cho 60 bác sĩ của Viện quân y 103 (thị xã Hà Đông, Hà Tây). Đây là loại thẻ tín dụng quốc tế, được kết nối trực tiếp với tài khoản của khách hàng, không cần ký quỹ.

Thế nhưng do có “mưu mô” từ trước nên khi giao thẻ cho khách hàng, Việt chỉ giao thẻ rút tiền tự động ở các máy ATM mà không giao thẻ tín dụng thanh toán quốc tế. Sự việc này 60 bác sĩ của Viện 103 không hề biết.

Vì thẻ tín dụng quốc tế chỉ được sử dụng vào việc thanh toán khi mua hàng (không dùng để rút tiền), nên Nguyễn Lê Việt đã lập Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ giải trí Nguyễn Lê cho vợ làm giám đốc để mở 5 đại lý thanh toán bằng thẻ tín dụng ở Ngân hàng công thương (Incombank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB).

Với thủ đoạn này, Việt - Mai đã rút trót lọt 5,11 tỉ đồng. Để che mắt ngân hàng, sau khi rút ra 5,11 tỉ đồng, vợ chồng Việt đã nộp vào các tài khoản đã rút tổng cộng 2,57 tỉ đồng để tạo ra sự hoạt động tài chính giả. Đến thời điểm bị bắt, các bị cáo đã chiếm đoạt của Eximbank 2,6 tỉ đồng.

Bước vào phần thẩm vấn, Việt khai nhận rành mạch toàn bộ thủ thuật “chôm” tiền bằng công nghệ cao của mình. Tuy nhiên, bị cáo một mực “đỡ” tội cho vợ. Việt khẳng định, Nguyễn Lê Thúy Mai chỉ được bị cáo hướng dẫn cách rút tiền “vô tư” mà không biết đó là thủ đoạn chiếm đoạt tiền.

Tuy nhiên, bị cáo lại khai “tuồn tuột” những việc làm của bố vợ mình là ông Lê Minh Việt đã “tham gia vào việc làm giả thẻ, rút tiền cùng bị cáo từ đầu đến cuối”. “Ông con rể” khẳng định bố vợ là đồng phạm, người giúp sức đắc lực đã giúp bị cáo làm giả mẫu đơn của Bệnh Viện 103 để đăng ký làm thẻ tín dụng. Bị cáo cam đoan có thể chứng minh lời khai này.

Tình tiết này có điểm phù hợp với một số điểm trong cáo trạng: CQĐT xác định, ông Lê Minh Việt có hành vi viết giấy giới thiệu giả cho con rể, thuê ôtô cho Việt vào Hà Tĩnh để trốn sang Lào. Trước phiên tòa này, sở dĩ ông bố vợ “thoát thân” là với nhận định “làm do không biết mục đích của con rể, bản thân không được hưởng lợi ích vật chất từ việc này”.

Tại tòa bị cáo cũng “tố” luôn việc ông bố vợ đã lợi dụng việc này vay Việt hơn 20 lần, tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, đến giờ chưa trả.

HĐXX nhận định đây là tình tiết mới phát sinh, phải hoãn tòa, trả hồ sơ để tiếp tục làm rõ. Phiên tòa tạm dừng, hồ sơ được trả lại cho VKSND TP Hà Nội.

Phương Thảo