Có 24.213 tin tức, video về "

đường dây rửa tiền

"

Đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng: Đã khám xét 3 chi nhánh ngân hàng

Đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng: Đã khám xét 3 chi nhánh ngân hàng

Liên quan đến vụ án đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng, Công an thành phố Đà Nẵng đã khám xét tại trụ sở chi nhánh ngân hàng mà 4 bị can làm việc để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

16 bị can, 4 nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

16 bị can, 4 nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Liên quan đến đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa, cơ quan điều tra đã khởi tố 20 bị can, trong đó có 4 nhân viên ngân hàng.

Xét xử 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền quy mô lớn

Xét xử 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền quy mô lớn

Từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, các đối tượng lừa đảo đã lấy đi hơn 30 tỷ đồng của 7 nạn nhân. Số tiền sau đó được chuyển cho nhóm của Trần Thị Linh - kẻ cầm đầu đang bỏ trốn.

Đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng: Địa phương tưởng công an bắt nhầm người

Đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng: Địa phương tưởng công an bắt nhầm người

Cảnh sát xác định Lê Văn Điệp có vai trò mấu chốt trong đường dây rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng. Khi biết thông tin này, chính quyền, hàng xóm đều bất ngờ vì đối tượng có học thức, thân nhân tốt.

Lật tẩy đường dây rửa tiền cho nhà cái nước ngoài

Lật tẩy đường dây rửa tiền cho nhà cái nước ngoài

Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn, giao dịch qua mạng hơn 500 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội.

Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay

Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.

"Ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hầu tòa

"Ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hầu tòa

Mỗi ngày, "ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch rút tiền mặt từ 20 đến 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày có trung bình từ 1 đến 2 triệu USD.

Tạm giữ 21 người liên quan đường dây "rửa tiền" hơn 2.000 tỷ đồng

Tạm giữ 21 người liên quan đường dây "rửa tiền" hơn 2.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều đối tượng chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.

Khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng xuyên quốc gia

Khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng xuyên quốc gia

Liên quan vụ rửa tiền xuyên quốc gia, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 22 bị can. Trong đó, 2 đối tượng cầm đầu được xác định là Lê Văn Điệp và Phan Thị Bé.

Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, dòng tiền vào các tài khoản là dòng tiền tội phạm. Bản thân nghi phạm cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai.

Sập bẫy đường dây rửa tiền chuyển khoản hàng tỷ đồng

Sập bẫy đường dây rửa tiền chuyển khoản hàng tỷ đồng

Giả danh cán bộ Công an gọi điện thoại thông báo tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế và yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào một tài khoản để cơ quan chức năng xác minh, nếu chống lệnh sẽ bị bắt giam - đó là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thực hiện khiến nhiều người sập bẫy chuyển số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Bà lão ở Hải Phòng suýt "dính bẫy" lừa đảo của kẻ mạo danh công an

Bà lão ở Hải Phòng suýt "dính bẫy" lừa đảo của kẻ mạo danh công an

Bị dọa liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, bà lão 68 tuổi ở phường Gia Viên, Hải Phòng suýt chuyển 10 triệu đồng cho kẻ giả danh điều tra viên.

1

2

3

4

5

❯