Có 89.268 tin tức, video về "

đường dây chuyển tiền

"

Mùa kiều hối: Chuyển tiền ngầm âm thầm hoạt động

Mùa kiều hối: Chuyển tiền ngầm âm thầm hoạt động

Mùa kiều hối là mùa làm ăn của các công ty chuyển tiền ngầm và các đường dây chuyển tiền dạng “xách tay”. Tuy rủi ro cao, nhưng thủ tục lại nhanh gọn, mức phí thấp, nên nhiều người vẫn chọn kênh này.

Ai đang giúp bọn buôn người từ Syria vào châu Âu phát tài?

Ai đang giúp bọn buôn người từ Syria vào châu Âu phát tài?

Thông tin trên tờ The Wall Street Journal đang khiến giới chức các nước tham gia chống nạn buôn người tỵ nạn từ Syria vào châu Âu phải nhanh chóng có biện pháp hữu hiệu chống lại đường dây chuyển tiền giúp bọn chúng phát tài.

Ðường dây chuyển tiền chui Hawala

Ðường dây chuyển tiền chui Hawala

Hawala là một đường dây chuyển tiền chui, giúp bọn buôn người tỵ nạn Syria phất to. Hawala bị xếp ngoài vòng pháp luật ở nhiều nước, trong khi nhiều “cò” hawala hoạt động hợp pháp ở Trung Ðông, châu Phi và Nam Á, đăng ký và nộp thuế đàng hoàng.

Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.

Chuyện phu xe gần ba thập kỷ đóng “giày sắt” cho ngựa

Chuyện phu xe gần ba thập kỷ đóng “giày sắt” cho ngựa

Chẳng biết từ bao giờ, ngựa đã trở thành người bạn thân thiết của ông Bình, cùng ông trải qua thăng trầm cuộc sống, giúp gia đình ông có thu nhập ổn định suốt hàng chục năm qua.

Bắt kẻ cầm dao vào phòng trọ cướp dây chuyền ở Tây Ninh

Bắt kẻ cầm dao vào phòng trọ cướp dây chuyền ở Tây Ninh

Trong lúc bà H. ở trong phòng trọ tại xã Cần Giuộc (Tây Ninh), Khiết cầm dao xông vào khống chế, cướp sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 18 triệu đồng.

Video “nữ ca sĩ cưỡi trăn khổng lồ lên sân khấu” nổi bật tuần qua

Video “nữ ca sĩ cưỡi trăn khổng lồ lên sân khấu” nổi bật tuần qua

Đoạn video về màn trình diễn của nữ ca sĩ nổi tiếng người Đài Loan (Trung Quốc), khi cô cưỡi một con trăn khổng lồ lên sân khấu, là một trong những video nổi bật mạng xã hội tuần qua.

Bắt tạm giam Tuấn "Ve"

Bắt tạm giam Tuấn "Ve"

Tuấn "Ve" cùng đồng bọn bị bắt vì có hành vi nhập lậu mô tô phân khối lớn từ nước ngoài, sau đó làm giả, hợp thức hóa giấy tờ xe nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc trước khi bán ra thị trường trong nước.

Kẻ điều hành đường dây ma túy liên tỉnh ở TPHCM từng có tiền án giết người

Kẻ điều hành đường dây ma túy liên tỉnh ở TPHCM từng có tiền án giết người

Có tiền án về tội Giết người, đang bị truy nã vì gây rối trật tự công cộng, Hoàng Phi Long vẫn cầm đầu đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thành và bị Công an TPHCM bắt giữ trong một chuyên án.

Nam thanh niên giả vờ hỏi đường để cướp iPhone

Nam thanh niên giả vờ hỏi đường để cướp iPhone

Do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Thu (trú tại Thanh Hóa) đã giả vờ hỏi đường một người đàn ông đang mua quần áo rồi cướp điện thoại của nạn nhân.

Lợn được chở xuống núi làm thịt, mắc vào dây điện treo lủng lẳng giữa trời

Lợn được chở xuống núi làm thịt, mắc vào dây điện treo lủng lẳng giữa trời

Một người nông dân ở Trung Quốc gặp sự cố nghiêm trọng khi dùng drone chở lợn từ trên núi xuống để giết mổ. Khi vận chuyển, con vật bị vướng vào đường dây điện khiến cả làng mất điện 10 tiếng.

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn

Từ cuối năm 2025, Thông, Quyền và nhiều đối tượng khác tại Đà Nẵng hình thành đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lớn. Bước đầu, cảnh sát xác định tổng số tiền giao dịch khoảng 50 tỷ đồng.

1

2

3

4

5

❯