Có 86.853 tin tức, video về "

đường dây chuyển tiền

"

Mùa kiều hối: Chuyển tiền ngầm âm thầm hoạt động

Mùa kiều hối: Chuyển tiền ngầm âm thầm hoạt động

Mùa kiều hối là mùa làm ăn của các công ty chuyển tiền ngầm và các đường dây chuyển tiền dạng “xách tay”. Tuy rủi ro cao, nhưng thủ tục lại nhanh gọn, mức phí thấp, nên nhiều người vẫn chọn kênh này.

Ai đang giúp bọn buôn người từ Syria vào châu Âu phát tài?

Ai đang giúp bọn buôn người từ Syria vào châu Âu phát tài?

Thông tin trên tờ The Wall Street Journal đang khiến giới chức các nước tham gia chống nạn buôn người tỵ nạn từ Syria vào châu Âu phải nhanh chóng có biện pháp hữu hiệu chống lại đường dây chuyển tiền giúp bọn chúng phát tài.

Ðường dây chuyển tiền chui Hawala

Ðường dây chuyển tiền chui Hawala

Hawala là một đường dây chuyển tiền chui, giúp bọn buôn người tỵ nạn Syria phất to. Hawala bị xếp ngoài vòng pháp luật ở nhiều nước, trong khi nhiều “cò” hawala hoạt động hợp pháp ở Trung Ðông, châu Phi và Nam Á, đăng ký và nộp thuế đàng hoàng.

Bà lão ở Hải Phòng suýt "dính bẫy" lừa đảo của kẻ mạo danh công an

Bà lão ở Hải Phòng suýt "dính bẫy" lừa đảo của kẻ mạo danh công an

Bị dọa liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, bà lão 68 tuổi ở phường Gia Viên, Hải Phòng suýt chuyển 10 triệu đồng cho kẻ giả danh điều tra viên.

Tại sao một số đám tang ở Trung Quốc bắt người thân phải cười đùa?

Tại sao một số đám tang ở Trung Quốc bắt người thân phải cười đùa?

Đám tang của người dân tộc Bố Y (Bouyei) ở Trung Quốc có một phong tục mang tên "tou zhu", hay còn gọi là "trộm heo".

Khởi tố thêm 4 người trong đường dây lừa đảo 256 tỷ đồng ở Quảng Ninh

Khởi tố thêm 4 người trong đường dây lừa đảo 256 tỷ đồng ở Quảng Ninh

Công an Quảng Ninh mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố thêm 4 bị can, nâng tổng số người liên quan trong đường dây giao dịch 256 tỷ đồng lên 17.

Sập bẫy lừa đảo, cụ bà dốc hết tiền tiết kiệm mua vàng không ngờ lãi đậm

Sập bẫy lừa đảo, cụ bà dốc hết tiền tiết kiệm mua vàng không ngờ lãi đậm

Một cụ bà 70 tuổi ở Thái Lan bị lừa mất tiền, nhưng sau cùng lại kiếm lời hơn 2,3 triệu baht (2 tỷ đồng) nhờ giá vàng thế giới tăng mạnh. Đây là kết cục hiếm có từ một vụ lừa đảo tài chính.

Honda CB1000 bị triệu hồi tại Việt Nam do lỗi cần số, có thể gây nguy hiểm

Honda CB1000 bị triệu hồi tại Việt Nam do lỗi cần số, có thể gây nguy hiểm

Honda CB1000 được định vị ở phân khúc naked-bike 1000cc, cạnh tranh trực tiếp với một số mẫu xe như Kawasaki Z1000.

Người đàn ông chuyển cuộc gọi đòi nợ về đường dây nóng Bộ Công an

Người đàn ông chuyển cuộc gọi đòi nợ về đường dây nóng Bộ Công an

Liên tục bị điện thoại đòi nợ trong thời gian dài, N.A.Q. đã chuyển cuộc gọi từ số điện thoại cá nhân về số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an.

Trận đánh khác lạ của đoàn chiến xa Nga ở Dobropolye khiến Ukraine bất ngờ

Trận đánh khác lạ của đoàn chiến xa Nga ở Dobropolye khiến Ukraine bất ngờ

Quân đội Nga đã bất ngờ điều động một đoàn xe bọc thép quy mô lớn đến mũi thọc sâu Dobropolye ở phía bắc thành phố Pokrovsk. Ý đồ của Bộ chỉ huy Moscow là gì?

Người đàn ông ở TPHCM bị giật dây chuyền trị giá 100 triệu đồng

Người đàn ông ở TPHCM bị giật dây chuyền trị giá 100 triệu đồng

Hai đối tượng đi xe máy gắn biển số giả, giật dây chuyền trị giá 100 triệu đồng của người đàn ông ở TPHCM rồi di chuyển qua nhiều tuyến đường.

Phá đường dây mua bán, vận chuyển “khí cười” với 50 tỷ đồng tiền giao dịch

Phá đường dây mua bán, vận chuyển “khí cười” với 50 tỷ đồng tiền giao dịch

Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển “khí cười” (N20) với tổng số tiền phát sinh giao dịch trong các tài khoản ngân hàng từ đầu năm đến nay hơn 50 tỷ đồng.

1

2

3

4

5

❯