Một phụ nữ vận chuyển trái phép 426.000 USD trên xe kháchMột nữ hành khách đã bị cơ quan công an phát hiện vận chuyển trái phép ngoại tệ với số tiền 426.000 USD, tương đương khoảng 10 tỷ đồng.
Nữ tiếp viên hàng không bị phạt 1,2 tỷ đồng thay vì đi tù 5 - 6 nămVới hành vi vận chuyển trái phép ngoại tệ, Dương bị truy tố mức án 5 – 6 năm tù. Tuy nhiên, HĐXX áp dụng luật Hình sự mới theo hướng có lợi cho bị cáo nên quyết định phạt tiền thay vì phạt tù theo nguyện vọng của bị cáo với mức phạt là 1,2 tỷ đồng.
Xe khách vận chuyển trái phép 149 linh kiện súng quân dụngLực lượng chức năng tại Quảng Trị phát hiện một xe khách vận chuyển trái phép 149 linh kiện nghi dùng để lắp ráp súng quân dụng khi đang lưu thông qua địa bàn xã Lao Bảo.
Chi tiết quy định quản lý ngoại hối tại Trung tâm tài chính quốc tếNgân hàng thương mại 100% vốn trong nước chỉ được mua, bán trái phiếu ngoại tệ ở nước ngoài khi được cấp phép, không vượt 7% vốn tự có và trái phiếu phải được xếp hạng tín nhiệm quốc tế.
Mua bán vàng trái phép sẽ bị phạt 400 triệu đồng và tịch thuNghị định 340/2025 có hiệu lực từ ngày 9/2 quy định mức phạt hành chính cao nhất tới 400 triệu đồng đối với vi phạm trong kinh doanh vàng và ngoại tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ.
Đường dây chuyển trái phép hơn 12.700 tỷ đồng từ TPHCM sang CampuchiaHơn 12.700 tỷ đồng được xác định đã bị vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia bằng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản, mua bán hóa đơn.
Chủ tiệm vàng ở TPHCM chuyển hàng ngàn tỷ đồng qua biên giới CampuchiaLợi dụng hoạt động kinh doanh vàng bạc, chủ tiệm kim hoàn ở TPHCM cùng đồng phạm tổ chức đường dây vận chuyển tiền trái phép quy mô lớn qua biên giới Việt Nam - Campuchia.
Trung Quốc đang biến bầu trời dưới 1.000m thành “máy in tiền” mớiTrung Quốc đặt cược vào nền kinh tế tầm thấp, biến taxi bay và drone thành kinh doanh thường nhật. Nhưng tham vọng nghìn tỷ nhân dân tệ này đang gặp rào cản công nghệ, pháp lý và lợi nhuận.
Vận chuyển 7 tỷ đồng qua biên giới, nam thanh niên 25 tuổi bị bắt giữNam thanh niên 25 tuổi được một người Campuchia thuê vận chuyển 7 tỷ đồng tiền Việt Nam sang Campuchia, khi đang trên đường xuống sông Hậu, thanh niên này bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình bắt giữ.
3 chiếc vali bị bỏ ở sân bay và đường dây buôn lậu hơn 90.000 con tôm hùm4 đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, phân công vai trò khép kín, vận chuyển hơn 90.000 con tôm hùm xanh trái phép qua đường hàng không từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.
Mua bán ngoại tệ "chợ đen" bị phạt tới 100 triệu đồng, tịch thu tang vậtCó hiệu lực từ 9/2/2026, Nghị định 340 quy định mức phạt cao nhất 100 triệu đồng cho hành vi mua bán ngoại tệ trái phép. Đáng chú ý, người vi phạm sẽ bị tịch thu toàn bộ số ngoại tệ hoặc tiền đồng.
Chủ tiệm vàng ở TPHCM tiếp tay chuyển 100 triệu USD qua CampuchiaCơ quan điều tra kết luận trong nửa năm, chủ tiệm vàng Đức Long ở TPHCM đã tiếp tay cho tội phạm, vận chuyển trái phép 100 triệu USD qua biên giới.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
