Khởi tố 3 bị can vận chuyển tiền trái phép qua biên giớiNgày 27/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố 3 bị can về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
1.132 lần xuất - nhập cảnh giữa Việt - Trung, vận chuyển trái phép tiền tệBị cáo Hu Zhiqiang (quốc tịch Trung Quốc) bị tuyên phạt 8 tháng tù về tội Vận Chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hu Zhiqiang đã nhập, xuất cảnh tổng cộng 1.132 lần giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Bà Trương Mỹ Lan lĩnh án chung thânHĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 năm về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 12 năm tù về tội Rửa tiền.
Bà "trùm" buôn lậu Mười Tường bị tuyên phạt 8 năm tùSau 5 ngày nghị án, sáng 23/2, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi) 8 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
"Trùm" buôn lậu Mười Tường bị đề nghị mức án 7 - 9 năm tùNgày 17/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (53 tuổi - Mười Tường) và 4 đồng phạm về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Vận chuyển 700 ngàn USD qua biên giới, bị 30 tháng tù treoTAND tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thủy về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù, cho hưởng án treo và buộc trả lại tài sản cho chủ sở hữu.
Cựu cán bộ hải quan ở TPHCM tiếp tay cho vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầuCông ty Saigon Transco bị cáo buộc buôn lậu hơn 1,7 triệu lít dầu, với sự tiếp tay của một số cán bộ hải quan SP-PSA thông qua việc nhận hối lộ.
Vận chuyển 7 tỷ đồng qua biên giới, nam thanh niên 25 tuổi bị bắt giữNam thanh niên 25 tuổi được một người Campuchia thuê vận chuyển 7 tỷ đồng tiền Việt Nam sang Campuchia, khi đang trên đường xuống sông Hậu, thanh niên này bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình bắt giữ.
Truy tố Lê Sỹ Tùng trong vụ bắn chết 3 người ở Đồng NaiLê Sỹ Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách khoảng 35m, xả súng liên tiếp khiến 3 người tử vong, sau đó bắn vỡ mắt camera. Bị can bị truy tố về 4 tội danh.
Nữ DJ ở TPHCM bị cáo buộc mua bán hơn 100kg ma túyNguyễn Thị Hoài sang Campuchia làm nghề DJ tại các quán bar, rồi quen một người chuyên sản xuất loại ma túy “nước vui”. Sau đó, Hoài nghỉ làm DJ và tham gia vào đường dây này.
Andrea Aybar, Chi Dân là vụ điển hình về nghệ sĩ sử dụng ma túy tại TPHCMNăm 2025, TPHCM ghi nhận nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong xã hội bị khởi tố. Điển hình là vụ việc người mẫu Andrea Aybar, ca sĩ Chi Dân sử dụng ma túy.
Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công anCục Phòng, chống rửa tiền tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ mỗi năm. Từ năm 2023 đến nay, Cục đã chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
