Có 4.295 tin tức, video về "

trốn thuế và rửa tiền

"

Mô hình ngân hàng Síp: Thiên đường trốn thuế và rửa tiền

Mô hình ngân hàng Síp: Thiên đường trốn thuế và rửa tiền

Khu vực ngân hàng của Síp tăng trưởng mạnh nhờ hút dòng vốn ngoại với lãi suất tiết kiệm cao, quy mô lớn gấp 8 lần nền kinh tế trong khi tỷ lệ cho vay trên tiền gửi là 100%. "Bản án tử hình" là báo trước khi khủng hoảng tín dụng xảy ra.

Vụ sữa giả Hiup: Truy tố 18 bị can, làm rõ hành vi rửa tiền hơn 83 tỷ đồng

Vụ sữa giả Hiup: Truy tố 18 bị can, làm rõ hành vi rửa tiền hơn 83 tỷ đồng

VKSND Tối cao đã truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.

Tất tật về Pandora, hồ sơ mật hé lộ tài sản của loạt tỷ phú, chính khách

Tất tật về Pandora, hồ sơ mật hé lộ tài sản của loạt tỷ phú, chính khách

Hồ sơ Pandora do Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố là vụ rò rỉ gần 12 triệu hồ sơ tiết lộ về các tài sản bí mật, trốn thuế và rửa tiền của giới giàu có và quyền lực trên thế giới.

Doanh thu 143 tỷ đồng chỉ kê khai 144 triệu đồng để trốn thuế

Doanh thu 143 tỷ đồng chỉ kê khai 144 triệu đồng để trốn thuế

Một phụ nữ tại Đắk Lắk bị khởi tố vì kê khai doanh thu kinh doanh ở mức rất thấp để trốn thuế hơn 2 tỷ đồng.

Công an Hà Nội thông tin về hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình

Công an Hà Nội thông tin về hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Shark Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.

Nữ giám đốc công ty xây dựng bị khởi tố 2 tội danh

Nữ giám đốc công ty xây dựng bị khởi tố 2 tội danh

Nữ giám đốc công ty xây dựng được xác định có hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế với số tiền gần 740 triệu đồng.

Kết luận thanh tra Bảo Tín Minh Châu được công bố gần một năm trước có gì?

Kết luận thanh tra Bảo Tín Minh Châu được công bố gần một năm trước có gì?

Nhiều vi phạm tại Bảo Tín Minh Châu từng được cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện, công bố hồi tháng 5/2025 và gửi sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Tham ô công quỹ, cựu Ban quản trị chung cư Miếu Nổi lĩnh án

Tham ô công quỹ, cựu Ban quản trị chung cư Miếu Nổi lĩnh án

Quá trình quản lý chung cư Miếu Nổi, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng trái phép tiền quỹ cư dân, ký kết và thanh toán khống nhiều hợp đồng.

Khởi tố bị can mua, bán trái phép hóa đơn suốt 9 năm

Khởi tố bị can mua, bán trái phép hóa đơn suốt 9 năm

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố Vũ Văn Huy vì mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2016 đến 2025, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Lập 14 công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Lập 14 công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Phạm Ngọc Tuấn, trú tỉnh Khánh Hòa, cùng đồng phạm thành lập và điều hành 14 công ty “ma”, sử dụng pháp nhân để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân.

Bán hàng online doanh thu hàng chục tỷ đồng nhưng trốn thuế

Bán hàng online doanh thu hàng chục tỷ đồng nhưng trốn thuế

Thỏa kinh doanh online có doanh thu gần 45 tỷ đồng nhưng cố tình kê khai không đúng để trốn thuế hơn 668 triệu đồng.

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông bị truy tố tội trốn thuế

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông bị truy tố tội trốn thuế

Theo cáo buộc, để có nguồn tiền mặt phục vụ hoạt động doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Đông đã chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng, xuất hóa đơn thấp hơn thực tế, thu tiền chênh lệch ngoài sổ sách.

1

2

3

4

5

❯