Có 4.248 tin tức, video về "

trốn thuế và rửa tiền

"

Vụ sữa giả Hiup: Truy tố 18 bị can, làm rõ hành vi rửa tiền hơn 83 tỷ đồng

Vụ sữa giả Hiup: Truy tố 18 bị can, làm rõ hành vi rửa tiền hơn 83 tỷ đồng

VKSND Tối cao đã truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.

Mô hình ngân hàng Síp: Thiên đường trốn thuế và rửa tiền

Mô hình ngân hàng Síp: Thiên đường trốn thuế và rửa tiền

Khu vực ngân hàng của Síp tăng trưởng mạnh nhờ hút dòng vốn ngoại với lãi suất tiết kiệm cao, quy mô lớn gấp 8 lần nền kinh tế trong khi tỷ lệ cho vay trên tiền gửi là 100%. "Bản án tử hình" là báo trước khi khủng hoảng tín dụng xảy ra.

Tất tật về Pandora, hồ sơ mật hé lộ tài sản của loạt tỷ phú, chính khách

Tất tật về Pandora, hồ sơ mật hé lộ tài sản của loạt tỷ phú, chính khách

Hồ sơ Pandora do Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố là vụ rò rỉ gần 12 triệu hồ sơ tiết lộ về các tài sản bí mật, trốn thuế và rửa tiền của giới giàu có và quyền lực trên thế giới.

Khởi tố bị can mua, bán trái phép hóa đơn suốt 9 năm

Khởi tố bị can mua, bán trái phép hóa đơn suốt 9 năm

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố Vũ Văn Huy vì mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2016 đến 2025, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Chuyển hồ sơ của spa có dấu hiệu trốn thuế sang cơ quan công an

Chuyển hồ sơ của spa có dấu hiệu trốn thuế sang cơ quan công an

Cơ quan thuế tại Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm qua cơ quan công an sau khi xác định cơ sở spa tại Đắk Lắk có hành vi trốn thuế hơn 420 triệu đồng.

Vợ chồng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Hạ Long bị khởi tố

Vợ chồng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Hạ Long bị khởi tố

Công an Quảng Ninh khởi tố giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long cùng 2 người liên quan để điều tra về hành vi trốn thuế

Khởi tố Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Healthy HKV

Khởi tố Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Healthy HKV

Công an tỉnh Lào Cai xác định, ngoài hành vi buôn bán hàng cấm, Nguyễn Thị Thanh Hiên còn không kê khai thuế đối với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng nhằm trốn thuế.

Cố tình nhận tiền mặt để che giấu doanh thu có thể bị xử lý hình sự

Cố tình nhận tiền mặt để che giấu doanh thu có thể bị xử lý hình sự

Cơ quan thuế cảnh báo cố tình nhận thanh toán bằng tiền mặt thay vì hình thức điện tử nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ca sĩ Đoan Trường sang Nga ngắm cực quang, xúc động khi trở lại trường xưa

Ca sĩ Đoan Trường sang Nga ngắm cực quang, xúc động khi trở lại trường xưa

Đoan Trường cho biết mỗi dịp Tết đến, anh lại cảm thấy trống vắng khi cha mẹ không còn bên cạnh. Năm nay, thay vì ở nhà đối diện nỗi buồn, nam ca sĩ chọn du lịch Nga từ mùng 2 đến mùng 10 Tết.

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị khởi tố thêm tội danh

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị khởi tố thêm tội danh

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" Lê Văn Hải cùng Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé, vừa bị khởi tố thêm tội Trốn thuế, tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt nhằm trốn thuế, vi phạm pháp luật.

Vụ sữa giả Hiup: Lỗ hổng từ cấp phép, hậu kiểm đến kiểm soát kế toán

Vụ sữa giả Hiup: Lỗ hổng từ cấp phép, hậu kiểm đến kiểm soát kế toán

Theo TAND TP Hà Nội, việc kiểm nghiệm, thẩm định, giám sát chất lượng thực phẩm chức năng thường dựa vào hồ sơ doanh nghiệp cung cấp; trong khi cơ chế kiểm chứng, kiểm tra định kỳ chưa đủ mạnh.

1

2

3

4

5

❯