Có 110 tin tức, video về "

sàn forex

"

“Chơi” sàn Forex sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng

“Chơi” sàn Forex sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng

Kinh doanh sàn Forex (hay sàn giao dịch ngoại hối) bất hợp pháp nhưng hiện vẫn có một số tổ chức và cá nhân Việt Nam tham gia. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa lên tiếng cảnh báo về hoạt động này.

Công an Hà Nội bóc trần thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo trên "sàn forex"

Công an Hà Nội bóc trần thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo trên "sàn forex"

Theo Công an Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn giao dịch vàng, ngoại hối. Người tham gia "chơi forex" được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

Theo cáo buộc, Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.

Nhiều phụ nữ bị dụ dỗ mất hàng chục tỷ đồng cho Mr Pips

Nhiều phụ nữ bị dụ dỗ mất hàng chục tỷ đồng cho Mr Pips

Cơ quan điều tra xác định, trong 738 vụ lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, nhiều phụ nữ bị dụ đầu tư chứng khoán, forex và bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, có người mất tới 35 tỷ đồng.

Công ty "mắt xích" của Shark Bình trong cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips

Công ty "mắt xích" của Shark Bình trong cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips

Công ty Ngân Lượng được ví là đơn vị chủ chốt trong hệ sinh thái NextTech. Trước khi Shark Bình vướng lao lý, cả Ngân Lượng và NextTech cùng có loạt biến động về cơ cấu vốn.

Mr Pips thuê 2 cựu công an "quản trị rủi ro", trả 350 triệu đồng/tháng

Mr Pips thuê 2 cựu công an "quản trị rủi ro", trả 350 triệu đồng/tháng

Theo kết luận, khi thấy nhân viên hay bị khiếu kiện, bị công an triệu tập do liên quan đến hoạt động lừa đảo, Mr Pips đã thuê hai người từng công tác trong lực lượng công an vào "tổ tư vấn pháp chế".

Công an tìm bị hại trong đường dây đa cấp núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số

Công an tìm bị hại trong đường dây đa cấp núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những cá nhân từng tham gia đầu tư vào ứng dụng, website tcis.ai liên quan đến Nguyễn Chánh Đáng (trú ở TPHCM) trình báo và cung cấp các tài liệu liên quan.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm rõ trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước: Tăng thanh tra hoạt động các doanh nghiệp vàng

Ngân hàng Nhà nước: Tăng thanh tra hoạt động các doanh nghiệp vàng

Nhà điều hành sẽ phối hợp với các bộ ngành để tăng thanh tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.

Bộ Công Thương cảnh báo người dân "tránh xa" sàn đầu tư đa cấp Liber, Forex

Bộ Công Thương cảnh báo người dân "tránh xa" sàn đầu tư đa cấp Liber, Forex

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định Bộ này chưa cấp giấy đăng ký chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho đơn vị/tổ chức nào có tên Liber hay Liber Forex.

Đề nghị truy tố Mr Pips và Mr Hunter

Đề nghị truy tố Mr Pips và Mr Hunter

Mr Pips Phó Đức Nam, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng 73 người khác vừa bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố.

Sập bẫy "sàn ngoại hối quốc tế", cô gái Hà Nội bị lừa hơn nửa tỷ đồng

Sập bẫy "sàn ngoại hối quốc tế", cô gái Hà Nội bị lừa hơn nửa tỷ đồng

Sau hai lần nạp thử tiền vào sàn ngoại hối, thấy có lãi, chị Linh nạp thêm số tiền hơn 500 triệu đồng thì không thể rút tiền ra được nữa.

1

2

3

4

5

❯