Chủ tịch Trung Hậu 68 mua 6 bất động sản, 8 xe sang để rửa tiềnĐể che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng có được từ hoạt động khai thác trái phép cát, ông Lê Quang Bình đem đi trả nợ, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản, ô tô...
Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoàiĐể hợp thức, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp hơn 415.600 tỷ đồng, bà Lan đã chỉ đạo chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền.
Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng, số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều cho VNCB có nguồn gốc bất hợp pháp, không phải tiền của Phạm Công Danh, mặt khác số tiền này chưa được Ngân hàng nhà nước cho phép hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết nên không có cơ sở tuyên buộc CB Bank trả lại cho Danh.
Chống rửa tiền: Thế nào? Ra sao?Rửa tiền là quá trình "hợp thức hoá" mọi nguồn thu bất chính từ các hành vi phạm tội mà có, rửa tiền được xem là loại tội phạm phát sinh bởi hành vi rửa tiền được thực hiện với mục đích tẩy rửa nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền có được do các hành vi tội phạm khác.
TikToker Dưỡng Dướng Dường bị bắt tạm giam là ai?TikToker Dưỡng Dướng Dường nổi tiếng trong lĩnh vực phong thủy tại Việt Nam, từng 2 lần bị xử phạt hành chính vì kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc và chia sẻ thông tin sai sự thật.
Loạt TikToker bị bắt: Cái giá phải trả khi "câu views", trục lợi bất chấpViệc hàng loạt TikToker bị bắt cho thấy góc khuất đáng lo ngại trong hoạt động bán hàng, sáng tạo nội dung. Theo chuyên gia Lê Quốc Vinh, các TikToker đưa thông tin sai lệch sẽ tự gây họa cho mình.
Ông Trump gửi thông điệp cứng rắn tới Nga để chấm dứt xung đột UkraineTổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Nga thực hiện các bước để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Biến động giá iPhone cũ tại Việt Nam giữa "cơn bão" thuế quanThị trường iPhone cũ tại Việt Nam hiện chưa có bất cứ phản ứng nào đối với việc Tổng thống Trump áp thuế đối ứng.
Từ vụ Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục: KOLs cần làm gì khi nhận quảng cáo?Sau sự việc của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục, chuyên gia cho rằng người nổi tiếng cần cẩn trọng khi nhận quảng cáo. Bởi hậu quả của việc quảng cáo sai sự thật không chỉ dừng lại ở mức bị "ném đá".
Đề xuất tội làm giàu bất chính và "chặn" tham nhũng qua tiền ảoBộ Tư pháp đề xuất hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính và bổ sung quy định quản lý hoạt động của tiền ảo, tài sản ảo nhằm phòng chống rửa tiền, tham nhũng.
Trả 26 cây gỗ giáng hương bất hợp pháp, 3 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luậtPhát hiện vụ vận chuyển 34 cây gỗ giáng hương không rõ nguồn gốc, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp chỉ xử lý 8 cây, còn 26 cây được hợp thức hóa, trả lại cho người vi phạm.
Phát hiện ô tô chở 2,5 tấn xương động vật bốc mùi hôi thốiCông an phường Nhân Hòa (thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) vừa phát hiện một ô tô vận chuyển hơn 2,5 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối.
Fica
DTiNews
