Có 54.788 tin tức, video về "

nguồn gốc bất hợp pháp

"

Chủ tịch Trung Hậu 68 mua 6 bất động sản, 8 xe sang để rửa tiền

Chủ tịch Trung Hậu 68 mua 6 bất động sản, 8 xe sang để rửa tiền

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng có được từ hoạt động khai thác trái phép cát, ông Lê Quang Bình đem đi trả nợ, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản, ô tô...

Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Để hợp thức, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp hơn 415.600 tỷ đồng, bà Lan đã chỉ đạo chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền.

Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?

Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng, số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều cho VNCB có nguồn gốc bất hợp pháp, không phải tiền của Phạm Công Danh, mặt khác số tiền này chưa được Ngân hàng nhà nước cho phép hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết nên không có cơ sở tuyên buộc CB Bank trả lại cho Danh.

Chống rửa tiền: Thế nào? Ra sao?

Chống rửa tiền: Thế nào? Ra sao?

Rửa tiền là quá trình "hợp thức hoá" mọi nguồn thu bất chính từ các hành vi phạm tội mà có, rửa tiền được xem là loại tội phạm phát sinh bởi hành vi rửa tiền được thực hiện với mục đích tẩy rửa nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền có được do các hành vi tội phạm khác.

Doanh nghiệp hợp tác đưa sản phẩm chất lượng đến với người dùng

Doanh nghiệp hợp tác đưa sản phẩm chất lượng đến với người dùng

Cùng với đà tăng trưởng của thị trường thực phẩm bổ sung, nhiều doanh nghiệp chủ động hợp tác chiến lược, đưa sản phẩm dinh dưỡng đạt chuẩn quốc tế và minh bạch về nguồn gốc đến gần hơn với người tiêu dùng.

Xin cấp sổ đỏ cho đất có nguồn gốc từ đất công ra sao?

Xin cấp sổ đỏ cho đất có nguồn gốc từ đất công ra sao?

Công dân hỏi về trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất nguồn gốc đất công, không có tranh chấp và hiện tại bản đồ địa chính thể hiện ký hiệu mục đích sử dụng là đất ở.

Cozy Matcha: Đột phá với công nghệ Nhật, đảm bảo nguồn cung cho ngành F&B Việt Nam

Cozy Matcha: Đột phá với công nghệ Nhật, đảm bảo nguồn cung cho ngành F&B Việt Nam

Matcha trở thành xu hướng đồ uống tại Việt Nam, được đông đảo khách hàng F&B chọn lựa. Trong bối cảnh đó, Cozy mang tới sản phẩm matcha, làm chủ nguồn cung và đảm bảo chất lượng theo chuẩn Nhật Bản.

Thịt ủ mát MEATDeli: Đảm bảo an toàn nhờ hệ thống kiểm dịch 3 lớp

Thịt ủ mát MEATDeli: Đảm bảo an toàn nhờ hệ thống kiểm dịch 3 lớp

Yếu tố truy xuất nguồn gốc và quy trình kiểm dịch đã trở thành giải pháp then chốt để đảm bảo chất lượng an toàn cho thịt ủ mát MEATDeli.

Vi phạm sở hữu trí tuệ tinh vi, hàng giả tràn lan trên thị trường

Vi phạm sở hữu trí tuệ tinh vi, hàng giả tràn lan trên thị trường

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng trên cả nước đã kiểm tra, xử lý hơn 50.400 vụ việc liên quan đến buôn lậu, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Giải pháp tài chính hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý hiệu quả từ VPBank

Giải pháp tài chính hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý hiệu quả từ VPBank

“Siêu giải pháp thanh toán” từ VPBank là trợ thủ đắc lực cho nhóm khách hàng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số, mang tới những trải nghiệm thanh toán mới, tiện lợi và an toàn, bảo mật.

Kiểm lâm Huế nói về việc "đưa chim đến quán cà phê phải nêu rõ nguồn gốc"

Kiểm lâm Huế nói về việc "đưa chim đến quán cà phê phải nêu rõ nguồn gốc"

Theo Kiểm lâm thành phố Huế, hầu hết chim chào mào được nuôi làm cảnh hiện nay có nguồn gốc săn, bắt bất hợp pháp từ tự nhiên.

Ăn kẹo "lạ", hai chị em bất ngờ dương tính với cần sa

Ăn kẹo "lạ", hai chị em bất ngờ dương tính với cần sa

Hai chị em nhập viện trong tình trạng hoảng loạn sau khi ăn kẹo do người quen mang về từ nước ngoài. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai đều dương tính với cần sa.

1

2

3

4

5

❯