Có 56.331 tin tức, video về "

nguồn gốc bất hợp pháp

"

Chủ tịch Trung Hậu 68 mua 6 bất động sản, 8 xe sang để rửa tiền

Chủ tịch Trung Hậu 68 mua 6 bất động sản, 8 xe sang để rửa tiền

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng có được từ hoạt động khai thác trái phép cát, ông Lê Quang Bình đem đi trả nợ, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản, ô tô...

Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Để hợp thức, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp hơn 415.600 tỷ đồng, bà Lan đã chỉ đạo chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền.

Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?

Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng, số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều cho VNCB có nguồn gốc bất hợp pháp, không phải tiền của Phạm Công Danh, mặt khác số tiền này chưa được Ngân hàng nhà nước cho phép hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết nên không có cơ sở tuyên buộc CB Bank trả lại cho Danh.

Chống rửa tiền: Thế nào? Ra sao?

Chống rửa tiền: Thế nào? Ra sao?

Rửa tiền là quá trình "hợp thức hoá" mọi nguồn thu bất chính từ các hành vi phạm tội mà có, rửa tiền được xem là loại tội phạm phát sinh bởi hành vi rửa tiền được thực hiện với mục đích tẩy rửa nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền có được do các hành vi tội phạm khác.

Vì sao khó kiểm soát bầu không khí ô nhiễm độc hại ở Hà Nội?

Vì sao khó kiểm soát bầu không khí ô nhiễm độc hại ở Hà Nội?

Hà Nội chỉ kiểm soát được 1/3 lượng bụi mịn PM2.5 hình thành trong phạm vi nội đô; phần lớn khối lượng phát thải có nguồn gốc từ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, thậm chí từ khu vực bên ngoài Việt Nam.

Bộ NN&MT nói về vụ nhiều doanh nhân bị bắt do buôn bán mã số vùng trồng

Bộ NN&MT nói về vụ nhiều doanh nhân bị bắt do buôn bán mã số vùng trồng

Phó Cục trưởng Nguyễn Quốc Mạnh nói vụ án nhiều doanh nhân bị bắt do mua bán mã số vùng trồng sầu riêng rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của mặt hàng nông sản.

Tác động của đạo luật gốc với việc quản trị, điều chỉnh thị trường lao động

Tác động của đạo luật gốc với việc quản trị, điều chỉnh thị trường lao động

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhận định, Bộ luật Lao động 2019 là đạo luật “gốc”, tạo nền tảng quản trị nhân sự và bảo vệ an sinh của hàng chục triệu lao động sau 5 năm triển khai.

Quảng Ninh phát hiện vụ vận chuyển trái phép hơn 5.400 con vịt giống

Quảng Ninh phát hiện vụ vận chuyển trái phép hơn 5.400 con vịt giống

Hai Đồn Biên phòng ở Quảng Ninh liên tiếp thu giữ hơn 5.400 con vịt giống dưới 28 ngày tuổi được vận chuyển trái phép từ khu vực biên giới vào nội địa.

Pháp lý minh bạch, bảo chứng niềm tin cho Izumi Canaria

Pháp lý minh bạch, bảo chứng niềm tin cho Izumi Canaria

Dòng vốn trên thị trường bất động sản đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt sang các tài sản có pháp lý minh bạch, khả năng vận hành thực tế và giá trị bền vững.

Mua hơn 5 tạ lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ

Mua hơn 5 tạ lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ

Một gia đình ở Thanh Hóa đã mua hơn 5 tạ lợn nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi để giết mổ và bán ra thị trường.

Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm giá cả và an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm giá cả và an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Trước nhu cầu mua sắm tăng cao và nguy cơ gia tăng vi phạm về giá, chất lượng hàng hóa trong dịp lễ, Tết, Hà Nội cho biết sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt đối với nhóm hàng thiết yếu.

Quyết liệt chặn buôn lậu, hàng giả trước Tết 2026

Quyết liệt chặn buôn lậu, hàng giả trước Tết 2026

Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, kéo theo hàng loạt chương trình khuyến mãi lớn. Đây cũng là giai đoạn các đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái lợi dụng để đưa hàng vi phạm ra thị trường.

1

2

3

4

5

❯