Có 57.852 tin tức, video về "

nguồn gốc bất hợp pháp

"

Chủ tịch Trung Hậu 68 mua 6 bất động sản, 8 xe sang để rửa tiền

Chủ tịch Trung Hậu 68 mua 6 bất động sản, 8 xe sang để rửa tiền

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng có được từ hoạt động khai thác trái phép cát, ông Lê Quang Bình đem đi trả nợ, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản, ô tô...

Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Để hợp thức, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp hơn 415.600 tỷ đồng, bà Lan đã chỉ đạo chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền.

Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?

Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng, số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều cho VNCB có nguồn gốc bất hợp pháp, không phải tiền của Phạm Công Danh, mặt khác số tiền này chưa được Ngân hàng nhà nước cho phép hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết nên không có cơ sở tuyên buộc CB Bank trả lại cho Danh.

Chống rửa tiền: Thế nào? Ra sao?

Chống rửa tiền: Thế nào? Ra sao?

Rửa tiền là quá trình "hợp thức hoá" mọi nguồn thu bất chính từ các hành vi phạm tội mà có, rửa tiền được xem là loại tội phạm phát sinh bởi hành vi rửa tiền được thực hiện với mục đích tẩy rửa nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền có được do các hành vi tội phạm khác.

Hàng loạt chim trời được đăng ký nuôi sau yêu cầu chứng minh nguồn gốc

Hàng loạt chim trời được đăng ký nuôi sau yêu cầu chứng minh nguồn gốc

Hàng loạt cá thể chim cảnh đã được chủ nhân đăng ký nuôi sau yêu cầu chứng minh nguồn gốc động vật khi mang đến quán cà phê của cơ quan chức năng thành phố Huế.

EU-ASEAN cảnh báo mối đe dọa buôn lậu ở cấp độ toàn cầu, kêu gọi siết chặt hợp tác liên minh

EU-ASEAN cảnh báo mối đe dọa buôn lậu ở cấp độ toàn cầu, kêu gọi siết chặt hợp tác liên minh

Trong báo cáo mới, EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) kêu gọi các quốc gia tăng cường liên minh để chống buôn lậu, cảnh báo rằng vấn nạn này có thể làm suy yếu hội nhập thương mại – đầu tư, khả năng chống chịu chuỗi cung ứng và tăng trưởng bền vững.

Người ngoài hành tinh có thể đã cố gắng liên lạc Trái Đất trong nhiều năm

Người ngoài hành tinh có thể đã cố gắng liên lạc Trái Đất trong nhiều năm

Một nghiên cứu mới được công bố cho rằng “thời tiết không gian” có thể đang làm biến dạng các tín hiệu truyền đến từ người ngoài hành tinh khiến họ không thể liên lạc được với chúng ta.

Quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra các cửa hàng xăng dầu

Quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra các cửa hàng xăng dầu

Bộ Công Thương yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm tình trạng găm hàng. Qua kiểm tra tại nhiều địa phương, nguồn cung cơ bản ổn định, chưa phát hiện vi phạm.

Công bố giá vé trận tuyển Việt Nam và Bangladesh trên sân Hàng Đẫy

Công bố giá vé trận tuyển Việt Nam và Bangladesh trên sân Hàng Đẫy

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố giá vé xem trận tuyển Việt Nam gặp Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h ngày 26/3.

Công an thu giữ số lượng lớn táo khô không rõ nguồn gốc

Công an thu giữ số lượng lớn táo khô không rõ nguồn gốc

Công an Phú Thọ vừa phát hiện, xử lý nhiều trường hợp kinh doanh hoa quả khô không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số lượng lớn. Hàng trăm kg táo đỏ, táo tàu, đại táo, quả la hán,… đã bị thu giữ.

Tranh cãi lỗi chính tả “chưng diện” trong đề thi học sinh giỏi TPHCM

Tranh cãi lỗi chính tả “chưng diện” trong đề thi học sinh giỏi TPHCM

Bên cạnh sự phấn khích trước yêu cầu giải “Captcha” đầy mới lạ, đề thi học sinh giỏi lớp 12 năm 2026 ở TPHCM đang vấp phải ý kiến trái chiều xoay quanh việc dùng từ “trưng diện” thay vì “chưng diện”.

Ukraine - Hungary "căng như dây đàn" vì 80 triệu USD của Kiev bị tịch thu

Ukraine - Hungary "căng như dây đàn" vì 80 triệu USD của Kiev bị tịch thu

Ukraine cảnh báo dùng tới hành động pháp lý nhằm chống lại việc Hungary tịch thu 80 triệu USD tiền mặt và 9kg vàng của phía Kiev.

1

2

3

4

5

❯