Chủ tịch Trung Hậu 68 mua 6 bất động sản, 8 xe sang để rửa tiềnĐể che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng có được từ hoạt động khai thác trái phép cát, ông Lê Quang Bình đem đi trả nợ, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản, ô tô...
Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoàiĐể hợp thức, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp hơn 415.600 tỷ đồng, bà Lan đã chỉ đạo chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền.
Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng, số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều cho VNCB có nguồn gốc bất hợp pháp, không phải tiền của Phạm Công Danh, mặt khác số tiền này chưa được Ngân hàng nhà nước cho phép hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết nên không có cơ sở tuyên buộc CB Bank trả lại cho Danh.
Chống rửa tiền: Thế nào? Ra sao?Rửa tiền là quá trình "hợp thức hoá" mọi nguồn thu bất chính từ các hành vi phạm tội mà có, rửa tiền được xem là loại tội phạm phát sinh bởi hành vi rửa tiền được thực hiện với mục đích tẩy rửa nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền có được do các hành vi tội phạm khác.
Nga đáp trả "tối hậu thư" của ông TrumpĐiện Kremlin đã phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga nếu không đạt được thỏa thuận liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Bắt giữ lô hàng gần 5.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốcLực lượng chức năng đã bắt quả tang lô hàng tại kho bãi của Công ty TNHH đầu tư thương mại Phú Anh (Hà Nội) có gần 5.000 chai rượu ngoại không có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
22 bang kiện ông Trump vì bỏ quy định "sinh ra ở Mỹ mang quốc tịch Mỹ"22 bang của Mỹ đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh tại Mỹ, vốn đã tồn tại gần một thế kỷ qua.
Tự dùng thuốc nam tăng cường sinh lý, người đàn ông đối mặt với tử thầnSau khi dùng thuốc nam tăng cường sinh lý, người đàn ông 43 tuổi bị vàng da, mệt mỏi. Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp do ngộ độc thuốc, nếu không thay gan, người bệnh đối mặt với cái chết.
Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đánThủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm về sự cố mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm quy mô lớn xảy ra trên địa bàn.
Bí quyết để hệ tiêu hóa ăn Tết an toànBảo vệ hệ tiêu hóa cần được trú trọng mỗi ngày. Bạn có thể bắt đầu việc này từ những thói quen đơn giản như uống nước ion kiềm hydrogen chất lượng từ Mutosi để đón chào một năm mới với cuộc sống lành mạnh.
Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCMSở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.
Israel đề xuất chuyển vũ khí do Nga sản xuất cho UkraineUkraine nói rằng Israel đã đề xuất kế hoạch chuyển vũ khí do Nga sản xuất mà Tel Aviv thu giữ được từ đối thủ cho phía Kiev.
Dân sinh
Fica
DTiNews
