Chủ tịch Trung Hậu 68 mua 6 bất động sản, 8 xe sang để rửa tiềnĐể che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng có được từ hoạt động khai thác trái phép cát, ông Lê Quang Bình đem đi trả nợ, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản, ô tô...
Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoàiĐể hợp thức, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp hơn 415.600 tỷ đồng, bà Lan đã chỉ đạo chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền.
Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng, số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều cho VNCB có nguồn gốc bất hợp pháp, không phải tiền của Phạm Công Danh, mặt khác số tiền này chưa được Ngân hàng nhà nước cho phép hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết nên không có cơ sở tuyên buộc CB Bank trả lại cho Danh.
Chống rửa tiền: Thế nào? Ra sao?Rửa tiền là quá trình "hợp thức hoá" mọi nguồn thu bất chính từ các hành vi phạm tội mà có, rửa tiền được xem là loại tội phạm phát sinh bởi hành vi rửa tiền được thực hiện với mục đích tẩy rửa nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền có được do các hành vi tội phạm khác.
Hơn 6 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được bày bánKiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh tại Đắk Lắk, Cục Quản lý thị trường tỉnh này phát hiện hơn 35.000 sản phẩm mỹ phẩm với tổng trọng lượng hơn 6 tấn, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Trả 26 cây gỗ giáng hương bất hợp pháp, 3 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luậtPhát hiện vụ vận chuyển 34 cây gỗ giáng hương không rõ nguồn gốc, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp chỉ xử lý 8 cây, còn 26 cây được hợp thức hóa, trả lại cho người vi phạm.
Đề xuất tội làm giàu bất chính và "chặn" tham nhũng qua tiền ảoBộ Tư pháp đề xuất hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính và bổ sung quy định quản lý hoạt động của tiền ảo, tài sản ảo nhằm phòng chống rửa tiền, tham nhũng.
Giá chung cư tăng cao, người ít tiền mua nhà ở đâu?Theo chuyên gia, người mua có thể tìm kiếm bất động sản ở những khu vực xa trung tâm. Điều này cần sự linh hoạt trong việc di chuyển nhưng là một giải pháp khả thi cho những ai có ngân sách hạn chế.
Chính quyền ông Trump công bố báo cáo mới về nguồn gốc Covid-19Cơ quan Tình báo Liên bang Mỹ (CIA) dưới thời Tổng thống Donald Trump đã công bố đánh giá mới về nguồn gốc Covid-19.
Bắt giữ lô hàng gần 5.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốcLực lượng chức năng đã bắt quả tang lô hàng tại kho bãi của Công ty TNHH đầu tư thương mại Phú Anh (Hà Nội) có gần 5.000 chai rượu ngoại không có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Tổng thống Trump quyết tâm chấm dứt xung đột UkraineCả Nga và Mỹ đều phát tín hiệu tích cực về khả năng giải quyết hòa bình cuộc xung đột kéo dài 3 năm ở Ukraine.
Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiềnVụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.
Dân sinh
Fica
DTiNews
