Gần 51.000 tỷ đồng giao dịch "đáng ngờ" về rửa tiềnSố liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong năm 2012, cơ quan này đã phát hiện hơn 50.933 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ về rửa tiền. Cơ quan này đã cung cấp 165 báo cáo cho cơ quan công an và cơ quan thanh tra chuyên ngành xem xét, xác minh.
Nhà đất mua giá không hợp lý bị coi là “giao dịch đáng ngờ”Giá cả thỏa thuận giữa các bên giao dịch không phù hợp giá cả thị trường được coi là một trong những “giao dịch đáng ngờ” có thể bị áp dụng biện pháp tạm thời là không thực hiện giao dịch BĐS và báo cáo cho cơ quan chức năng xử lý.
Đại biểu đề nghị truy giao dịch đáng ngờ của người có nhiều đất không phù hợp thu nhậpTheo nhiều đại biểu Quốc hội, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công các giao dịch bất động sản.
Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo: Có lo lách luật?Quy định mới nâng mức giá trị giao dịch phải báo cáo từ 300 triệu đồng lên 400 triệu đồng là cách để cơ quan quản lý siết chặt giao dịch đáng ngờ. Giới chuyên gia ủng hộ.
Chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ trò chơi có thưởng vào tầm ngắm chống rửa tiềnTheo Ngân hàng Nhà nước, số lượng báo cáo của nhóm đối tượng này là rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số báo cáo giao dịch có giá trị lớn và khoảng 4% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Hong Kong phạt kỷ lục công ty Trung Quốc 1,9 triệu USD vì tội rửa tiềnỦy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC), cơ quan giám sát chứng khoán Hong Kong đã phạt một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc là Guosen Securities (HK) số tiền kỷ lục 1,9 triệu USD vì không báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Tột đỉnh giàu có, 4 tỷ phú này cuối cùng vẫn trắng tay và dính vào lao lýHọ từng sống một cuộc sống như mơ với những bữa tiệc xa hoa, siêu xe, máy bay riêng và du thuyền hào nhoáng. Tuy nhiên, tất cả đều đột ngột kết thúc khi những giao dịch đáng ngờ của họ bị phanh phui.
Phòng, chống rửa tiền: Nghi nhiều, không biết rửa... bao nhiêuDù số lượng các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến rửa tiền lên tới con số 51.000 tỉ đồng, vẫn chưa có bất kỳ giao dịch nào được cơ quan điều tra kết luận là… rửa tiền.
Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựngBộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thườngSở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.
Chống rửa tiền qua bất động sảnBộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Dự thảo này liệt kê rõ những dấu hiệu được coi là giao dịch đáng ngờ có mục đích rửa tiền đối trong hoạt động mua bán bất động sản.
Chưa phát hiện thấy hành vi rửa tiền ở Việt NamTrung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định trong hơn 20 giao dịch đáng ngờ mà trung tâm tiếp nhận từ khi thành lập đến nay chưa có giao dịch nào bị kết luận là hoạt động rửa tiền.
Dân sinh
Fica
DTiNews
