Tột đỉnh giàu có, 4 tỷ phú này cuối cùng vẫn trắng tay và dính vào lao lý

Dưới đây là cách 4 tỷ phú lớn nhất Ấn Độ đánh mất tất cả, chuyển từ sống ở dinh thự sang nhà tù.

Nirav Modi

Năm 2017, Forbes đã ước tính giá trị tài sản của tỷ phú kim hoàn Nirav Modi là 1,8 tỷ USD. Ông là người sáng lập của hãng trang sức nổi tiếng Firestar Diamond, với hệ thống các cửa hàng mọc lên ở khắp nơi từ Mumbai, Hồng Kông cho đến London, New York.

Tuy nhiên, sau khi bị cáo buộc thực hiện một trong những vụ gian lận ngân hàng lớn nhất từ trước tới nay tại Ấn Độ, nhà buôn kim cương này đã bị thất sủng và trắng tay.

Ông Modi bị buộc tội lừa đảo Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB) hàng triệu USD, phá hủy bằng chứng và giả mạo nhân chứng. Sau đó, ông đã chạy trốn khỏi Ấn Độ và bị interpol truy nã với cáo buộc lừa đảo.

Năm 2018, ông đến London và xin tị nạn với lý do "đàn áp chính trị" và sống trong một căn hộ thuê với giá 23.000 USD/tháng, theo tờ Daily Telegraph.

Nirav Modi đã bị tống giam ở nhà tù HMP Wandsword ở Anh kể từ năm 2019.

Chính phủ Ấn Độ muốn dẫn độ Modi trở về nước để xét xử nhưng các luật sư của ông đã phản đối với lý do sức khỏe trên cơ sở giám định tâm thần vào tháng 8/2021.

Mehul Choksi

Hồi tháng 5, tỷ phú Mehul Choksi - chủ sở hữu của Tập đoàn bán lẻ đồ trang sức Gitanjani - cũng đã bị bắt tại Dominica vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo PNB nói trên cùng với cháu trai Nirav Modi.

Tuy nhiên, việc bắt giữ ông Mehul Choksi được thực hiện với tội nhập cảnh trái phép vào hòn đảo nhỏ ở Caribbean từ Antigua - nơi ông đã nhập tịch từ năm 2017.

Trong một cuộc phỏng vấn với India Today TV, ông Choksi nói rằng ông đã bị bắt cóc, tra tấn và buộc phải vào Dominica trái ý muốn để có thể bị bỏ tù. Cuối cùng, ông trùm này đã được tại ngoại sau 50 ngày và kể từ đó ông vẫn chưa trở lại Ấn Độ để minh oan cho mình.

Ramalinga Raju

Ông Ramalinga Raju là người sáng lập công ty dịch vụ máy tính Satyam Computer Services. Ông trở nên nổi tiếng sau khi công ty ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu USD vào năm 2007 để trở thành nhà tài trợ Ấn Độ đầu tiên và là nhà cung cấp dịch vụ IT chính thức cho World Cup 2010 và 2014.

Năm 2009, ông Raju thừa nhận đã làm sai lệch số liệu kế toán của công ty với số tiền 1,5 tỷ USD và từ chức. Trong một bức thư dài 5 trang gửi cho ban giám đốc Satyam hồi tháng 1/2009, ông cho biết, ông đã cố tình làm tăng số dư tiền mặt và tài khoản ngân hàng của công ty để che đậy tình hình kinh doanh ngày càng đi xuống của công ty.

Tháng 4/2015, ngoài bị kết án 7 năm tù giam, ông Raju còn bị phạt một khoản tiền khá lớn. Thế nhưng sau đó một tháng, ông đã được tại ngoại nhờ một phiên tòa đặc biệt ở Hyderabad. Theo tờ The Hindu, ông được thả vì tòa án thừa nhận quá trình xét xử đã diễn ra quá dài.

Subrata Roy

Ông Subrata Roy từng được coi là biểu tượng từ tay trắng trở nên giàu có. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo khó và tự mình xây dựng nên một đế chế trong lĩnh vực tài chính, hạ tầng và nhà ở.

Nhưng sau đó, ông đã bị cơ quan quản lý thị trường Ấn Độ "tuýt còi" vì lừa đảo các nhà đầu tư. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) cũng đã cáo buộc ông Roy vi phạm luật chứng khoán.

Theo tờ India Today, ông Roy đã bị tống giam 2 năm trước khi được tại ngoại vào năm 2016. Tháng 11/2020, SEBI đã đệ trình Tòa án tối cao Ấn Độ yêu cầu ông Roy phải trả 8,43 tỷ USD trách nhiệm pháp lý hoặc trở lại tù.

Bất chấp vụ bắt giữ và những tranh cãi về các cáo buộc, ông Roy hiện vẫn là một nhân vật nổi tiếng ở Ấn Độ. Thậm chí cuộc đời của ông còn được dựng thành phim. Ông còn góp mặt trong chương trình nổi tiếng của Netflix "Bad Boy Billionaires: India" được phát hành năm 2020.