Xôn xao vụ gian lận ngân hàng trị giá 555 triệu USDThêm một vụ gian lận lớn xảy ra tại ngân hàng Ấn Độ - vụ gian lận lên tới 555 triệu USD.
Mỹ hủy cáo trạng đối với giám đốc tài chính HuaweiCác công tố viên Mỹ đã đề nghị thẩm phán hủy cáo buộc gian lận ngân hàng và các cáo buộc khác đối với giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu.
Mỹ cương quyết dẫn độ “công chúa Huawei”Mỹ đã thông báo với chính phủ Canada về kế hoạch đề nghị dẫn độ đối với Phó chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei Mạnh Vãn Chu với cáo buộc gian lận ngân hàng, báo chí Canada hôm nay đưa tin.
Ngân hàng phát hơn 2,4 triệu cảnh báo, chặn 2.900 tỷ đồng giao dịch rủi roCó 2,4 triệu lượt khách hàng nhận cảnh báo nghi ngờ giao dịch gian lận, giả mạo. Hơn 776.000 lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo.
Đánh trúng chủ mưu buôn bán hàng giả, xử một vụ cảnh tỉnh cả vùngTheo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, số vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bị phát hiện, xử lý vẫn chưa phản ánh đúng thực tế.
4 điểm nhấn ngành ngân hàng: Xóa độc quyền vàng; xử lý ngân hàng 0 đồngNhững quy định mới không chỉ giúp hệ thống ngân hàng có được hành lang pháp lý xử lý nợ xấu, nâng chuẩn an toàn vốn... mà còn cho phép các đơn vị đủ tiêu chuẩn tham gia vào thị trường vàng.
Cô giáo sửa bài thi để học sinh điểm thấp: Hi hữu là do chưa bị phát hiện?Vụ giáo viên tiếng Anh ở Gia Lai "thêm chữ" vào bài kiểm tra của học sinh để biến kết quả từ đúng thành sai được đánh giá là hi hữu. Tuy nhiên, một số độc giả có quan điểm khác.
Rủi ro mất tiền qua ngân hàng số tăng mạnh, chuyên gia cảnh báoCuối năm, sự tăng vọt về chi tiêu tiêu dùng là cơ hội để những kẻ lừa đảo gian lận thay đổi phương thức tấn công sao cho phù hợp với mùa mua sắm, chuyên gia cảnh báo.
App ngân hàng sẽ tự động thoát khi có dấu hiệu bị can thiệp trái phépTừ ngày 1/3 tới, ứng dụng Mobile Banking phải tự động dừng hoạt động nếu phát hiện dấu hiệu gian lận hoặc thiết bị bị bẻ khóa nhằm bảo đảm an toàn tài sản tuyệt đối cho khách hàng.
Ngân hàng Nhà nước phát hiện gần 600.000 tài khoản thanh toán đáng ngờ592.000 tài khoản/ví điện tử bị xác định có dấu hiệu gian lận từ đầu năm. 2,13 triệu lượt khách hàng được cảnh báo, hơn 670.000 lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo.
Cảnh báo hàng lậu giả mác hàng Việt và loại ma túy có độc tính gấp 100 lầnNhiều sản phẩm nước ngoài in sẵn tiếng Việt, giả mác thương hiệu trong nước như thuốc lá Thăng Long để qua mặt cơ quan chức năng. Đây là thủ đoạn buôn lậu tinh vi vừa được cảnh báo.
Yêu cầu ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán dịp cuối nămCác ngân hàng được yêu cầu đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt, tăng cường phòng ngừa rủi ro, gian lận, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán trong thời gian tới.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
