Có 75.287 tin tức, video về "

gian lận ngân hàng

"

Xôn xao vụ gian lận ngân hàng trị giá 555 triệu USD

Xôn xao vụ gian lận ngân hàng trị giá 555 triệu USD

Thêm một vụ gian lận lớn xảy ra tại ngân hàng Ấn Độ - vụ gian lận lên tới 555 triệu USD.

Mỹ hủy cáo trạng đối với giám đốc tài chính Huawei

Mỹ hủy cáo trạng đối với giám đốc tài chính Huawei

Các công tố viên Mỹ đã đề nghị thẩm phán hủy cáo buộc gian lận ngân hàng và các cáo buộc khác đối với giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu.

Mỹ cương quyết dẫn độ “công chúa Huawei”

Mỹ cương quyết dẫn độ “công chúa Huawei”

Mỹ đã thông báo với chính phủ Canada về kế hoạch đề nghị dẫn độ đối với Phó chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei Mạnh Vãn Chu với cáo buộc gian lận ngân hàng, báo chí Canada hôm nay đưa tin.

Quyết liệt chặn buôn lậu, hàng giả trước Tết 2026

Quyết liệt chặn buôn lậu, hàng giả trước Tết 2026

Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, kéo theo hàng loạt chương trình khuyến mãi lớn. Đây cũng là giai đoạn các đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái lợi dụng để đưa hàng vi phạm ra thị trường.

Hải quan khu vực I tăng cường kiểm soát, xử lý mạnh hành vi vi phạm

Hải quan khu vực I tăng cường kiểm soát, xử lý mạnh hành vi vi phạm

Thời gian qua, Chi cục Hải quan khu vực I (thành viên Ban Chỉ đạo 389) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Công ty thanh toán số MobiFone được cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Công ty thanh toán số MobiFone được cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Ngày 27/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty cổ phần Thanh toán số MobiFone (MobiFone Digital Payment - MDP).

Khi AI “học” cách gian lận: Nguy cơ lệch lạc giá trị

Khi AI “học” cách gian lận: Nguy cơ lệch lạc giá trị

AI không chỉ có thể che giấu ý định thực sự, mà còn tự động phát triển hàng loạt hành vi nguy hiểm khác khi “học” được cách gian lận trong quá trình huấn luyện.

Hà Nội xử lý hơn 5.500 vụ vi phạm về hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại trong 11 tháng

Hà Nội xử lý hơn 5.500 vụ vi phạm về hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại trong 11 tháng

Trong tháng 11, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 500 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ; tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 7,08 tỷ đồng.

Hà Nội siết chặt quản lý thuế, ngăn chặn hàng giả và gian lận thương mại

Hà Nội siết chặt quản lý thuế, ngăn chặn hàng giả và gian lận thương mại

Cùng với cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại trên cả nước, Thuế TP Hà Nội - thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội - đã tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý hàng loạt hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Cục Phòng, chống rửa tiền tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ mỗi năm. Từ năm 2023 đến nay, Cục đã chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, dự báo có xu hướng gia tăng vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Trước thực tế này, Ban Chỉ đạo 389 các cấp đã triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm.

TPBank triển khai hệ thống cảnh báo rủi ro lừa đảo trên các kênh giao dịch

TPBank triển khai hệ thống cảnh báo rủi ro lừa đảo trên các kênh giao dịch

Nhằm đối phó với các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, TPBank ra mắt hệ thống cảnh báo chuyển tiền rủi ro - tự động cảnh báo và chặn giao dịch khi phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu gian lận.

1

2

3

4

5

❯