Xôn xao vụ gian lận ngân hàng trị giá 555 triệu USDThêm một vụ gian lận lớn xảy ra tại ngân hàng Ấn Độ - vụ gian lận lên tới 555 triệu USD.
Mỹ hủy cáo trạng đối với giám đốc tài chính HuaweiCác công tố viên Mỹ đã đề nghị thẩm phán hủy cáo buộc gian lận ngân hàng và các cáo buộc khác đối với giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu.
Mỹ cương quyết dẫn độ “công chúa Huawei”Mỹ đã thông báo với chính phủ Canada về kế hoạch đề nghị dẫn độ đối với Phó chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei Mạnh Vãn Chu với cáo buộc gian lận ngân hàng, báo chí Canada hôm nay đưa tin.
Một trường hợp bị ngân hàng dừng cho rút, chuyển tiền tại quầy từ năm 2026Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện mọi giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Vì sao không phải tội lừa đảo?Theo luật sư, bảo hiểm là lĩnh vực chuyên ngành nên việc xử lý ưu tiên áp dụng tội danh theo lĩnh vực đó. Bởi vậy, dù có dấu hiệu lừa đảo, việc điều tra theo tội danh hiện tại là phù hợp quy định.
Yêu cầu ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán dịp cuối nămCác ngân hàng được yêu cầu đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt, tăng cường phòng ngừa rủi ro, gian lận, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán trong thời gian tới.
Rủi ro mất tiền qua ngân hàng số tăng mạnh, chuyên gia cảnh báoCuối năm, sự tăng vọt về chi tiêu tiêu dùng là cơ hội để những kẻ lừa đảo gian lận thay đổi phương thức tấn công sao cho phù hợp với mùa mua sắm, chuyên gia cảnh báo.
Ngân hàng Nhà nước phát hiện gần 600.000 tài khoản thanh toán đáng ngờ592.000 tài khoản/ví điện tử bị xác định có dấu hiệu gian lận từ đầu năm. 2,13 triệu lượt khách hàng được cảnh báo, hơn 670.000 lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo.
Quyết liệt chặn buôn lậu, hàng giả trước Tết 2026Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, kéo theo hàng loạt chương trình khuyến mãi lớn. Đây cũng là giai đoạn các đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái lợi dụng để đưa hàng vi phạm ra thị trường.
TPBank triển khai hệ thống cảnh báo rủi ro lừa đảo trên các kênh giao dịchNhằm đối phó với các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, TPBank ra mắt hệ thống cảnh báo chuyển tiền rủi ro - tự động cảnh báo và chặn giao dịch khi phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu gian lận.
Hải quan khu vực I tăng cường kiểm soát, xử lý mạnh hành vi vi phạmThời gian qua, Chi cục Hải quan khu vực I (thành viên Ban Chỉ đạo 389) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Hà Nội siết chặt quản lý thuế, ngăn chặn hàng giả và gian lận thương mạiCùng với cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại trên cả nước, Thuế TP Hà Nội - thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội - đã tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý hàng loạt hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
