Xôn xao vụ gian lận ngân hàng trị giá 555 triệu USD

Ngân hàng Quốc gia Ấn Độ - Punjab (PNB) vừa tiết lộ một vụ gian lận lên tới 38 tỷ rupee (tương đương 555 triệu USD), ngay một năm sau khi xảy ra vụ bê bối ngân hàng lớn nhất quốc gia này.

Vụ việc mới này liên quan đến các tài sản không hoạt động của công ty Ấn Độ Bhushan Power & Steel Ltd., ngân hàng Punjab cho biết trong một hồ sơ vào thứ Bảy. Công ty này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ và đưa ra các các khoản dự phòng trị giá 19,3 tỷ rupee.

PNB cũng cho biết Bhushan đã chiếm dụng tiền ngân hàng và thao túng sổ sách các tài khoản kể toán để huy động tiền từ cho vay từ các ngân hàng dành cho tập đoàn. Phần lớn các vụ lừa đảo diễn ra tại chi nhánh của Pubjab – ngân hàng Chandigarh, và cũng có liên quan đến các văn phòng ở Hồng Kông và Dubai.

Thông báo này là một cú sốc mới đối với ngân hàng Quốc gia Ấn Độ, khi vừa mới chỉ phát hiện ra vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất từ ​​trước đến nay vào hồi năm ngoái. Vụ bê bối lớn nhất trị giá gần 2 tỷ USD được cho là do Nirav Modi, thợ kim hoàn, người bị cảnh sát Anh bắt giữ theo yêu cầu của chính quyền Ấn Độ và đang trong quá trình dẫn độ.

Với quy mô các vụ lừa đảo lớn tại ngân hàng xảy ra liên tiếp, cũng như sự hiện diện của người “thợ kim hoàn” trong một phái đoàn lớn cùng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đã thúc đẩy các cáo buộc rằng đảng cầm quyền nơi đây đang hậu thuẫn và “mở một mắt” cho các công ty quốc tế với các chỉnh sách lỏng lẻo.

Thùy Dung

Theo Bloomberg