Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóaBộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Không để tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc"Yêu cầu các cơ quan, địa phương bắt tay ngay vào công việc sau nghỉ Tết, Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt không để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc.
Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiềnVụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.
Những hoạt động của USAID khiến ông Trump quyết tâm cải tổSố phận của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đang bị treo lơ lửng và nguy cơ phải giải thể đang hiện hữu hơn bao giờ hết khi chính quyền Donald Trump quyết tâm cải cách toàn diện tổ chức này.
Thái Lan tìm ra cách mới đối phó với hang ổ lừa đảo ở biên giới MyanmarThái Lan thông báo phương pháp mới nhằm đối phó với các hang ổ lừa đảo ở biên giới nước này với Thái Lan.
Đề xuất tội làm giàu bất chính và "chặn" tham nhũng qua tiền ảoBộ Tư pháp đề xuất hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính và bổ sung quy định quản lý hoạt động của tiền ảo, tài sản ảo nhằm phòng chống rửa tiền, tham nhũng.
Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo công an, viện kiểm sát huyện ở Tây NinhCơ quan điều tra xác định cựu trưởng Công an huyện Tân Biên, cựu Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã trả tự do cho 3 đối tượng buôn lậu.
Xử phạt chủ quán bị khách "tố" bán 5 món ăn có giá hơn 1 triệu đồngCơ quan chức năng tỉnh Phú Yên xác định, quán bị khách "tố" bán 5 món ăn giá hơn 1 triệu đồng có 2 hành vi vi phạm nên ra quyết định xử phạt hành chính hơn 8 triệu đồng.
Vụ một phụ nữ bị xịt hơi cay, lột quần áo: Khởi tố người cầm đầuVào cuộc điều tra, công an xác định bà Hoa ở Lâm Đồng cùng nhiều người khác xịt hơi cay, đánh đập và lột quần áo của một phụ nữ trong đêm.
Mỹ đưa người nhập cư bất hợp pháp tới nhà tù Vịnh GuantanamoThư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, ít nhất 2 chuyến bay được bố trí để đưa người nhập cư trái phép đến căn cứ quân sự Mỹ tại Vịnh Guantanamo.
Dấu hiệu 2 tội danh vụ hành hung tài xế tại Nam ĐịnhTheo luật sư, ngoài dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, căn cứ mức độ tổn hại sức khỏe và ý chí của người bị thiệt hại, có thể xem xét thêm trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích.
Vụ một phụ nữ tử vong bất thường ở Thanh Hóa: Truy tìm người chồngLiên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo truy tìm chồng của nạn nhân.
Dân sinh
Fica
DTiNews
