Cựu chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM bị cáo buộc lừa hơn 300 tỷ

Ngày 13/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Hoàng Phương Lê (42 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ để làm rõ một số vấn đề như nhiều người liên quan tố chuyển tiền cho bị cáo để đầu tư chứ không phải quan hệ vay mượn. Đồng thời, tòa yêu cầu làm rõ có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm hay không.

Hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Lê sinh ra và lớn lên tại tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, Lê làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

Từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2020, Lê đưa ra các thông tin kinh doanh các lĩnh vực như bất động sản, nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về tiêu thụ trong nước, xuất khẩu găng tay, mua bán hoa tươi để kêu gọi bà Nguyễn Thị Thu Sương, ông Trần Song Hải, bà Nguyễn Thị Phước An góp vốn đầu tư.

Tin tưởng lời bị cáo, những ông bà trên đã đồng ý góp vốn để Lê đầu tư. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện theo thỏa thuận, tự ý sử dụng vào mục đích cá nhân như trả các khoản nợ cho những người mà Lê đã vay tiền trước đó và đưa lại cho chính những người góp vốn, xem như phần tiền lãi.

Bằng thủ đoạn trên, Lê đã chiếm đoạt của ông Hải, bà Sương 276 tỷ đồng và bà An 28 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền nữ bị cáo chiếm đoạt hơn 303 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM còn nhận được đơn yêu cầu bà Lê trả tiền của nhiều cá nhân. Về nội dung này, nhà chức trách xác định đây là quan hệ giao dịch dân sự giữa bà Lê và những người liên quan nên không xem xét trách nhiệm hình sự.