Vụ án tại Tạp chí Môi trường và Đô thị: Có dấu hiệu rửa tiền, tham ôTrong vụ án tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, cảnh sát phát hiện có dấu hiệu phạm nhiều tội như Rửa tiền, Tham ô tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cưỡng đoạt tài sản.
Từ hợp đồng làm sòng bạc… giả đến việc tố ngược chủ nợ “rửa tiền”Vụ tranh chấp khách sạn Wooshu Plaza (Đồng Nai), bên “thua kiện” hết gửi đơn tới Chủ tịch nước tố bên “thắng kiện” mang 10 triệu USD đi kinh doanh sòng bạc lại tố cáo với Chánh án TAND tối cao là “ân nhân” có dấu hiệu rửa tiền vào Việt Nam…
Vào bếp ngày Tết, bị bỏng nhiệt, đứt tay xử lý thế nào?Các bác sĩ cảnh báo, năm nào bệnh viện cũng tiếp nhận ca bệnh liên quan bỏng nhiệt, đứt tay khi chế biến món ăn ngày Tết. Dưới đây là hướng dẫn xử lý kịp thời các vết thương này.
PNJ bị xử phạt, truy thu thuế hơn 5 tỷ đồngPNJ khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2023, 2024. Doanh nghiệp bị truy thu, phạt hơn 5 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công anCục Phòng, chống rửa tiền tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ mỗi năm. Từ năm 2023 đến nay, Cục đã chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).
Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáoGiao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.
Chuyên gia chỉ 4 cách nhận diện hạt dưa Tết nhuộm hóa chất độc hạiHạt dưa đỏ là món quen thuộc mỗi dịp Tết, nhưng màu sắc rực rỡ bất thường có thể là dấu hiệu của phẩm nhuộm công nghiệp bị cấm.
Vén màn nguyên nhân khiến giá vàng bất ngờ sập mạnh sau khi lập đỉnhĐang thăng hoa trên đỉnh 5.041 USD, giá vàng bất ngờ bị bán tháo, "bốc hơi" hơn 150 USD chỉ trong 20 phút. Giới phân tích cảnh báo mô hình đảo chiều khi đồng USD phát tín hiệu mạnh lên.
Bộ Y tế cảnh báo virus Nipah: Không ăn trái cây bị dơi, chim cắnNgày 27/1, Bộ Y tế cho biết, trước thông tin Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, cơ quan này cảnh báo người dân tự theo dõi sức khỏe 14 ngày nếu trở từ vùng dịch.
Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồngTheo Công an thành phố Đà Nẵng, 5 đối tượng đã câu kết để lừa một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” rồi chiếm đoạt.
Một ngân hàng ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 300 tỷ đồngTheo Công an Hà Nội, những người điều hành và nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng.
Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được Ngân hàng Nhà nước duy trì nhiều năm nay và liên tục điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
