Hàng loạt người tá hỏa phát hiện: Chuyển tiền "Nuôi em"... cùng 1 mãPhản ánh đến báo Dân trí, nhiều người cho biết, ngay sau khi chuyển tiền cho các mã theo yêu cầu, họ đã phát hiện những dấu hiệu khuất tất.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáoGiao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?Mức 500 triệu đồng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước phải báo cáo không phải là quy định mới trong Thông tư 27/2025, mà đã được duy trì từ năm 2007 đến nay.
Nữ sinh vào nhà nghỉ chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”Nữ sinh tại Đà Nẵng bị đối tượng giả danh công an gọi điện, ép chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”. Mẹ của nạn nhân cũng bị đe dọa, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người.
Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáoGiao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.
Gửi 250 triệu đồng kèm tin nhắn “chuyển tiền anh Tâm xin án treo”Lương Văn Quân chuyển khoản 250 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Lưu Xuân Tâm với nội dung “chuyển tiền anh Tâm xin án treo”.
Sinh viên làm giả biên lai chuyển tiền học phí để lừa cha mẹCơ quan điều tra xác định có tình trạng sinh viên tạo biên lai chuyển tiền học phí giả để lừa cha mẹ nhằm lấy tiền tiêu xài.
Thái Lan cho dân chuyển tiền mua xổ số không trúng thành tiết kiệm hưu tríChính phủ Thái Lan đang triển khai một chính sách mới cho phép người dân chuyển tiền mua xổ số điện tử không trúng thưởng thành khoản tiết kiệm hưu trí.
Chuyển tiền nước ngoài của ACB: Giải pháp tài chính toàn diện cho công dân toàn cầuTừ du học, định cư đến hỗ trợ thân nhân, cho tặng..., ACB mang đến giải pháp tài chính nhanh chóng, an toàn, cạnh tranh về tỷ giá, giúp khách hàng chuyển tiền nước ngoài từ Việt Nam tối ưu chi phí và an tâm kết nối trong mạng lưới hơn 70 quốc gia.
Nữ sinh bịa chuyện bị bắt cóc để mẹ chuyển tiền cho kẻ xấuBị dọa liên quan đến một đường dây rửa tiền và buôn bán chất cấm, M. làm theo hướng dẫn của kẻ xấu nhằm yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc.
Công an thật can ngăn, người phụ nữ vẫn đòi chuyển tiền cho công an dỏmMột phụ nữ ở tỉnh Hưng Yên suýt mất 120 triệu đồng vì tin lời một kẻ giả danh cán bộ công an, yêu cầu bà chuyển tiền để làm thủ tục cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.
Đề xuất chuyển tiền từ 1.000 USD tại Trung tâm Tài chính phải báo cáoMột trong những quy định về phòng, chống rửa tiền tại Trung tâm Tài chính quốc tế được Ngân hàng Nhà nước đề xuất là chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế đối với ngưỡng 1.000 USD.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
