Thủ đoạn của nhóm lừa đảo với các nạn nhân chuyển tiền nhầmLợi dụng nhiều người chuyển tiền nhầm hoặc bị lỗi khi sử dụng tài khoản ngân hàng, các đối tượng giả người nhận nhầm, nhân viên ngân hàng… sau đó yêu cầu cung cấp thông tin, mã OTP rồi chiếm đoạt.
Tạo Facebook và hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt hàng trăm triệuĐối tượng Nguyễn Quang Đại tạo Facebook và hóa đơn chuyển tiền giả rồi chiếm đoạt của bị hại gần 258 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Bị thao túng tâm lý, bà lão bán vàng chuyển tiền cho “công an dởm”Bị đối tượng giả danh công an gọi điện thao túng tâm lý, bà lão ở Thanh Hóa mang 6 chỉ vàng đi bán để chuyển tiền cho đối tượng. Vụ việc may mắn được công an và nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn.
Hàng loạt người tá hỏa phát hiện: Chuyển tiền "Nuôi em"... cùng 1 mãPhản ánh đến báo Dân trí, nhiều người cho biết, ngay sau khi chuyển tiền cho các mã theo yêu cầu, họ đã phát hiện những dấu hiệu khuất tất.
Anh ra "tối hậu thư" để tỷ phú Nga chuyển tiền bán Chelsea cho UkraineChính phủ Anh cảnh báo tỷ phú Roman Abramovich có thể đối mặt với thách thức pháp lý nếu không chuyển tiền bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea cho Ukraine.
Ngăn chặn kịp thời một giao dịch chuyển tiền cho kẻ lừa đảoMột phụ nữ ở Quảng Ninh suýt chuyển 160 triệu đồng cho kẻ giả danh cán bộ Cục C04 (Bộ Công an), nhưng giao dịch đã được ngân hàng và công an kịp thời ngăn chặn.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáoGiao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?Mức 500 triệu đồng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước phải báo cáo không phải là quy định mới trong Thông tư 27/2025, mà đã được duy trì từ năm 2007 đến nay.
Nữ sinh vào nhà nghỉ chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”Nữ sinh tại Đà Nẵng bị đối tượng giả danh công an gọi điện, ép chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”. Mẹ của nạn nhân cũng bị đe dọa, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người.
Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáoGiao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.
Gửi 250 triệu đồng kèm tin nhắn “chuyển tiền anh Tâm xin án treo”Lương Văn Quân chuyển khoản 250 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Lưu Xuân Tâm với nội dung “chuyển tiền anh Tâm xin án treo”.
Sinh viên làm giả biên lai chuyển tiền học phí để lừa cha mẹCơ quan điều tra xác định có tình trạng sinh viên tạo biên lai chuyển tiền học phí giả để lừa cha mẹ nhằm lấy tiền tiêu xài.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
