Rò rỉ tài liệu cho thấy nhiều ngân hàng lớn đã chuyển tiền bất hợp phápTài liệu là các báo cáo hoạt động đáng ngờ bị rò rỉ (SAR) do các ngân hàng và các công ty tài chính khác gửi cho Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCen).
Trung Quốc “phá vỡ” ngân hàng ngầm trị giá 64 tỷ USDTrung Quốc vừa phát hiện một ngân hàng ngầm lớn nhất quốc gia này, với lượng tiền nắm giữ lên tới 410 tỷ nhân dân tệ (64 tỷ USD) từ các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.
5 cơ quan vào cuộc, siết hoạt động chuyển tiền trái phépTheo yêu cầu của Chính phủ, ngay trong tháng 6 này, các bộ ngành liên quan sẽ phải có báo cáo về thực trạng các hoạt động thanh toán, đồng thời đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp để hạn chế việc sử dụng các thiết bị cao để chuyển tiền bất hợp pháp.
3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ: Bí ẩn tiền nổi tiền chìmNgười Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ, gấp 20 lần tổng vốn doanh nghiệp Việt đầu tư vào Mỹ nhưng đó chỉ là bề nổi. Cảnh báo về những kênh chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, gây thất thoát nguồn tài chính quốc gia mới là vấn đề lớn
"Nữ đại gia" lừa góp vốn 54 tỷ đồng vào 5 lô đất rồi chiếm đoạtDù được xem như một "đại gia bất động sản" tại Đà Nẵng, nhưng người phụ nữ 47 tuổi ở thành phố này đã lừa đưa bị hại vào tròng, chiếm đoạt 54 tỷ đồng.
"Người bệnh bị ung thư, sao còn bắt họ đi xin giấy chuyển viện?"Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ ra thực tế người dân mắc bệnh hiểm nghèo ở tuyến huyện, tỉnh không chữa được nhưng vẫn bắt dân phải xin giấy chuyển viện. Ông nhấn mạnh phải cải cách hành chính chỗ này.
FPT ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với Vĩnh Phúc đến năm 2030Trong khuôn khổ lễ khai mạc TechFest Vĩnh Phúc 2024, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Tập đoàn FPT ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2030.
Đấu giá đất huyện Mê Linh, cao nhất hơn 97 triệu đồng/m2Phiên đấu giá 11 thửa đất tại huyện Mê Linh có giá trúng cao nhất là hơn 97,5 triệu đồng/m2 và giá trúng thấp nhất là hơn 79,5 triệu đồng/m2.
Xanh SM hợp tác với 9 đối tác lớn tại Indonesia về giao thông xanh bền vững9 đối tác lớn tại Indonesia của Xanh SM gồm XL Axiata Business Solutions, Lippo, Ngân hàng Trung ương Châu Á (BCA), ASRI, VISA, Huawei, Tập đoàn Lotte, Vietjet, và FPT.
Mất hơn 9 tỷ đồng vì bị lừa đảo tham gia đầu tư tiền ảoTheo thông tin từ Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, một người phụ nữ ở Hà Nội đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền ảo sau khi bị chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng.
Ông Putin tuyên bố sẽ cho Tổng thống Zelensky tị nạn chính trịTổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga có thể cân nhắc cấp quyền tị nạn cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
"Tiểu tam" kiện vợ của người tình ra tòa và cái kết bất ngờĐể thay thế vợ hợp pháp của người tình, một phụ nữ Trung Quốc đã trả "phí ly hôn" khoảng 4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, người vợ vẫn không chịu ly hôn, liền bị "tiểu tam" kiện ra tòa.
Dân sinh
Fica
DTiNews
