Rò rỉ tài liệu cho thấy nhiều ngân hàng lớn đã chuyển tiền bất hợp phápTài liệu là các báo cáo hoạt động đáng ngờ bị rò rỉ (SAR) do các ngân hàng và các công ty tài chính khác gửi cho Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCen).
Trung Quốc “phá vỡ” ngân hàng ngầm trị giá 64 tỷ USDTrung Quốc vừa phát hiện một ngân hàng ngầm lớn nhất quốc gia này, với lượng tiền nắm giữ lên tới 410 tỷ nhân dân tệ (64 tỷ USD) từ các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.
5 cơ quan vào cuộc, siết hoạt động chuyển tiền trái phépTheo yêu cầu của Chính phủ, ngay trong tháng 6 này, các bộ ngành liên quan sẽ phải có báo cáo về thực trạng các hoạt động thanh toán, đồng thời đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp để hạn chế việc sử dụng các thiết bị cao để chuyển tiền bất hợp pháp.
3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ: Bí ẩn tiền nổi tiền chìmNgười Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ, gấp 20 lần tổng vốn doanh nghiệp Việt đầu tư vào Mỹ nhưng đó chỉ là bề nổi. Cảnh báo về những kênh chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, gây thất thoát nguồn tài chính quốc gia mới là vấn đề lớn
Bí mật chuyển giao tài sản của giới siêu giàu và bạn hoàn toàn học đượcKhông chỉ là đặc quyền của tỷ phú, những chiến lược như lập quỹ tín thác hay quy tắc "nâng giá vốn" là bài học đắt giá giúp bảo toàn tài sản trước khi chuyển giao cho thế hệ sau.
Luật mới mở đường, bất động sản hút hàng tỷ USD kiều hốiNhờ hành lang pháp lý thông thoáng từ Luật Đất đai 2024, dòng kiều hối hàng chục tỷ USD đang chảy mạnh vào bất động sản, trong đó căn hộ là phân khúc được ưu tiên hàng đầu.
Nga nêu lỗ hổng khiến tình báo nước ngoài "nghe lén" quân độiNga cho biết nhiều đoạn trao đổi giữa quân đội nước này đã bị nước ngoài tiếp cận qua ứng dụng nhắn tin.
Vai trò của công tác cán bộ và phân định thẩm quyền trong nhiệm kỳ mớiTừ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đánh giá cán bộ, công chức, chuyên gia nhấn mạnh vai trò trung tâm của yếu tố con người trong nhiệm kỳ mới.
Doanh nghiệp bất động sản phía Nam chuẩn bị gì cho năm mới?Nhiều doanh nghiệp bất động sản khởi động loạt kế hoạch tăng vốn, hoàn thiện pháp lý, khởi công dự án và mở rộng quỹ đất. Trong bối cảnh mới, các chủ đầu tư đồng loạt tái cấu trúc chiến lược.
Xe sang hết thời, năm mới người giàu thế giới chi tiền cho tài sản vô hìnhKhông phải siêu xe hay túi hiệu, dòng tiền của giới thượng lưu năm nay đang chảy mạnh vào những "tài sản vô hình". ChatGPT đã hé lộ những ưu tiên chi tiêu đầy thú vị của nhóm chiếm tỷ lệ 1%.
Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giớiTheo điều tra, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.
Chơi bài ăn tiền cùng người thân dịp Tết có bị xử lý?Theo luật sư, chơi bài ngày Tết nếu có thắng thua bằng tiền, hiện vật mà có dấu hiệu của hành vi đánh bạc trái phép thì có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
