Có 16.225 tin tức, video về "

che giấu tài sản

"

“Đủ mưu mô tham nhũng sẽ thừa mưu mô che giấu tài sản bất minh”

“Đủ mưu mô tham nhũng sẽ thừa mưu mô che giấu tài sản bất minh”

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) nêu ý kiến về việc xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc: “Những người đủ mưu mô tham nhũng, moi được tiền nhà nước vào túi mình thì cũng thừa mưu mô che giấu tài sản bất minh”.

Hồ sơ Panama: Những công ty "ma" và chiêu che giấu tài sản

Hồ sơ Panama: Những công ty "ma" và chiêu che giấu tài sản

Chỉ cần chi 825 USD các khách hàng của công ty Mossack Fonseca đã có thể thành lập một công ty ở những "thiên đường thuế", và có thể sử dụng công ty đó làm vỏ bọc cho mục đích giấu kín tài sản, danh tính, né thuế thu nhập và cả rửa tiền.

Hồ sơ Panama: Nhà giàu Trung Quốc che giấu tài sản khổng lồ

Hồ sơ Panama: Nhà giàu Trung Quốc che giấu tài sản khổng lồ

Phân tích Hồ sơ Panama cho thấy, gần 1/3 doanh số của công ty Mossack Fonseca đến từ Trung Quốc, trong đó nhiều người nhà của các quan chức cấp cao là khách hàng của hãng luật này.

Con trai của tỷ phú Nga bị mẹ đẻ kiện ra tòa vì che giấu tài sản giúp cha

Con trai của tỷ phú Nga bị mẹ đẻ kiện ra tòa vì che giấu tài sản giúp cha

Temur Akhmedov - con trai vị tỷ phú năng lượng Nga Farkhad Akhmedov - đang là tâm điểm chú ý của dư luận khi bị kiện ra tòa bởi chính mẹ ruột của mình.

Thủ tướng khẳng định xét xử nghiêm minh các trọng án tham nhũng

Thủ tướng khẳng định xét xử nghiêm minh các trọng án tham nhũng

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang hoàn thiện quy định pháp luật để ngăn chặn các hành vi đối phó che giấu tài sản và kiểm soát chặt chẽ tài sản của các đối tượng tham nhũng; kiên quyết thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt.

Bất ngờ: "Thường dân" Pháp chiếm đa số trong hồ sơ Panama

Bất ngờ: "Thường dân" Pháp chiếm đa số trong hồ sơ Panama

Trong khi hầu hết mọi sự chú ý đều dồn vào các nhân vật VIPs và các chính khách trong vụ rò rỉ tài liệu mật tại một công ty luật của Panama thì phần lớn những người đang có hành vi che giấu tài sản, gian lận thuế và rửa tiền hóa ra lại là những “thường dân”.

Những tên tuổi lớn bị liệt kê trong "Hồ sơ Panama"

Những tên tuổi lớn bị liệt kê trong "Hồ sơ Panama"

Vụ rò rỉ tài liệu mật tại một công ty luật của Panama đang hé lộ hành vi che giấu tài sản, gian lận thuế, rửa tiền của hàng loạt cá nhân, tổ chức, trong đó có rất nhiều chính khách và người thân của họ. Vụ việc này đã kéo theo các cuộc điều tra gian lận trên quy mô toàn cầu.

Xét xử 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền quy mô lớn

Xét xử 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền quy mô lớn

Từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, các đối tượng lừa đảo đã lấy đi hơn 30 tỷ đồng của 7 nạn nhân. Số tiền sau đó được chuyển cho nhóm của Trần Thị Linh - kẻ cầm đầu đang bỏ trốn.

Đàn em Mr Pips khai thuê chìa khóa siêu xe để "sống ảo", truyền cảm hứng

Đàn em Mr Pips khai thuê chìa khóa siêu xe để "sống ảo", truyền cảm hứng

Quá trình xét xử bị cáo Bùi Trung Đức (đàn em Mr Pips Phó Đức Nam) khai, bản thân đã thuê 5 chìa khóa ô tô sang, siêu xe để "sống ảo" và truyền cảm hứng cho nhân viên.

Tòa Hưng Yên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ nữ giáo viên lừa 24,6 tỷ đồng

Tòa Hưng Yên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ nữ giáo viên lừa 24,6 tỷ đồng

Sau 3 ngày xét xử, TAND tỉnh Hưng Yên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cựu giáo viên mầm non bị cáo buộc lừa đảo hơn 24,6 tỷ đồng của 6 bị hại.

Thanh tra Chính phủ lý giải việc sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ lý giải việc sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng

Một số quy định của Luật Phòng chống tham nhũng chưa theo kịp sự phát triển của xã hội, bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi tham nhũng, che giấu, tẩu tán tài sản tham nhũng.

Nam thanh niên vờ mua xe máy, lái thử rồi chạy thẳng về nhà

Nam thanh niên vờ mua xe máy, lái thử rồi chạy thẳng về nhà

Trần Đức Thắng, trú tại tỉnh Thanh Hóa, giả vờ mua xe máy cũ tại một cửa hàng, sau đó xin lái thử chiếc Honda Vision rồi chạy thẳng về nhà cất giấu xe.

1

2

3

4

5

❯