Hình ảnh xấu xí ở CAN 2023: Cay cú vì thua trận, cầu thủ tấn công trọng tàiCác cầu thủ Mali đã để lại hình ảnh xấu xí ở CAN 2023 (giải vô địch quốc gia châu Phi) khi tấn công trọng tài sau trận thua trước Bờ Biển Ngà ở vòng tứ kết.
Vụ sữa giả Hiup: Hơn 83 tỷ đồng được "rửa" như thế nào?Theo cáo trạng, để hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính, các bị can cầm đầu đã lập các quỹ nội bộ, sau đó rút tiền để mua bất động sản, mua cổ phần doanh nghiệp.
Nữ công nhân cùng chồng ngoại quốc lập công ty “ma”, rửa hơn 1,4 triệu USDTừ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, nữ công nhân Lê Thị Thắm cùng chồng người Nigeria lập 53 công ty “ma”, tham gia đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng và hưởng lợi khoảng 2 tỷ đồng.
Vụ sữa giả Hiup: Truy tố 18 bị can, làm rõ hành vi rửa tiền hơn 83 tỷ đồngVKSND Tối cao đã truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
Nhờ KOL, người nổi tiếng, hơn 4,2 triệu hộp sữa giả được bán ra thị trườngTheo cáo trạng, để bán những hộp sữa giả, Công ty Z Holding bán hàng trực tuyến, ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.
Chủ tiệm vàng ở TPHCM chuyển hàng ngàn tỷ đồng qua biên giới CampuchiaLợi dụng hoạt động kinh doanh vàng bạc, chủ tiệm kim hoàn ở TPHCM cùng đồng phạm tổ chức đường dây vận chuyển tiền trái phép quy mô lớn qua biên giới Việt Nam - Campuchia.
Cựu cán bộ VPCP nhận 4 tỷ đồng để giúp kiểm định kẹo Kera, sữa HiupTheo kết luận điều tra, ông Nguyễn Nam Khánh, cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã nhận 4 tỷ đồng để tiếp khách, quan hệ giúp một chủ doanh nghiệp.
Bắt cóc giám đốc người Trung Quốc, đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồngThiếu tiền tiêu, người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đã lên kế hoạch cùng đồng phạm bắt cóc vị giám đốc là đồng hương, đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng.
Lời hứa “kê cao gối ngủ ngon” trong vụ dìm giá đất vàng ở TPHCMĐể không bị khởi tố trong vụ thâu tóm trái phép khu đất 39-39B Bến Vân Đồn gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng, các bị can đã hối lộ nhằm dìm giá “đất vàng”, đổi lấy lời trấn an “kê cao gối ngủ ngon”.
Bắt đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm xuyên quốc giaĐối tượng Nghĩa được xác định có vai trò đặc biệt quan trọng, then chốt và là đối tượng cầm đầu trong hoạt động của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, có cơ sở đặt tại Đà Nẵng.
Truy nã đối tượng trong đường dây tín dụng đen CashVNTừ năm 2020 đến năm 2022, Quang làm nhân viên công ty cho vay lãi nặng qua ứng dụng CashVN và đã thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng. Sau khi bị khởi tố, Quang bỏ trốn và bị truy nã.
Nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây mại dâm ở TPHCMKim Tae Hyung và Cha Jin Young bị cáo buộc tổ chức môi giới mại dâm. Trong quá trình hoạt động, họ còn đưa tiền để “lo lót” tránh bị kiểm tra, nhưng bị lừa hơn 800 triệu đồng.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
