Lập 6 công ty "ma" để trốn thuế gần 63 tỷ đồngHoàng Văn Phương, Giám đốc Công ty Việt Trung đã lập 6 công ty "ma" để xuất hóa đơn, hạch toán đầu vào khống, qua đó trốn thuế gần 63 tỷ đồng.
Vạn Thịnh Phát chi 8-10 tỷ đồng/tháng cho người đứng tên các công ty "ma"Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sắp xếp nguồn tiền 8-10 tỷ đồng/tháng để chi trả lương cho các cá nhân được thuê đứng tên thành lập công ty "ma", các khoản vay, đứng tên tài sản...
Bị cáo Trương Mỹ Lan hỏi "công ty ma là gì"Cáo trạng cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan đã tạo lập 1.000 công ty "ma" để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác, thi công…
Người phụ nữ khai lý do lập 116 công ty "ma" ở TPHCMNguyễn Thị Hương khai đứng tên, thành lập 116 công ty, trải đều khắp các quận ở TPHCM nhằm mục đích cùng đồng bọn rửa tiền xuyên quốc gia.
Lập công ty "ma" bán hàng ảo trên mạng, lừa hơn 4,2 tỷ đồngThành lập các công ty "ma", nhóm đối tượng tuyển nhân viên bán hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng của nhiều người trên khắp các tỉnh, thành.
"Nữ hoàng nước mắt" Kim Ji Won vướng nghi vấn lập công ty "ma" để trốn thuếNgày 19/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nữ diễn viên xứ kim chi Kim Ji Won bị tố lập công ty "ma" để trốn thuế. Vụ việc nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bộ phim "Nữ hoàng nước mắt".
Lập công ty "ma" mua, bán trái phép hóa đơn đỏ trị giá hơn 11.000 tỷ đồngCường, Loan, Chi sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp "ma" rồi thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền hơn 11.000 tỷ đồng.
Lập gần 60 "công ty ma" để mua, bán hàng trăm tỷ đồng tiền hóa đơnTài khai nhận đã móc nối với nhiều đối tượng quản lý, điều hành gần 60 "công ty ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Đề xuất giải pháp hạn chế lập công ty "ma", giám đốc là xe ômĐại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Hằng Nga đề nghị bắt buộc công chứng điều lệ doanh nghiệp, hồ sơ thành lập doanh nghiệp... để tránh tình trạng giả mạo chữ ký, hợp thức hóa hành vi rửa tiền.
Lập hàng chục "công ty ma" để mua bán hóa đơnCông an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục "công ty ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.
Bắt tạm giam một cán bộ thuế lập công ty "ma"Hải thuê người lập công ty "ma", rồi câu kết với Diễn bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Các công ty "ma" được Trương Mỹ Lan vẽ ra bằng cách nào?Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới lập ra nhiều công ty "ma", đứng trên các khoản vay tại Ngân hàng SCB và lập các phương án vay vốn khống nhằm hợp thức hóa rút tiền từ ngân hàng này.
Dân sinh
Fica
DTiNews
