Lập gần 60 "công ty ma" để mua, bán hàng trăm tỷ đồng tiền hóa đơn

Ngày 15/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã phá thành công chuyên án 0324T, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Tài (SN 1996, quê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) số lượng lớn.

Cảnh sát đã thu giữ của Tài nhiều thiết bị khởi tạo hóa đơn GTGT điện tử (USB Token), và một số hình dấu pháp nhân công ty.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận đã móc nối với nhiều đối tượng quản lý, điều hành gần 60 "công ty ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó, Tài trực tiếp thành lập, điều hành 4 công ty trên địa bàn tỉnh Long An và TP Hồ Chí Minh nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Từ năm 2020 đến nay, thông qua các "công ty ma", Tài đã xuất gần 1.700 liên hóa đơn GTGT bán cho hàng trăm tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.

Theo cảnh sát, thủ đoạn của các đối tượng là mua lại công ty do người khác thành lập, hoặc lấy CCCD của nhiều cá nhân rồi lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp, để lập ra các "công ty ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT, sau đó lập nick Facebook tên khác lên mạng rao bán hóa đơn nhằm che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

Quá trình khai báo thuế, Tài khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra, nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Trước đó, từ cuối năm 2020 và trong năm 2021, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1981), là kế toán Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Hà Thanh (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên) đã nhờ Nguyễn Thị Thắm (SN 1990, ở thị trấn Than Uyên) tìm mua giúp hóa đơn GTGT, thể hiện Công ty Hà Thanh chi mua các mặt hàng nhằm mục đích kê khai, trốn thuế.

Sau đó, Thắm lên mạng xã hội liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch đăng rao bán hóa đơn và mua được của người này 21 hóa đơn GTGT với tổng giá trị sau thuế ghi trên hóa đơn là 1,32 tỷ đồng sau đó bán lại cho Hiền, chiếm hưởng chênh lệch từ 3,2% đến 4% theo giá trị ghi trên hóa đơn sau thuế.

Ngày 27/12/2023, Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu Hiền về hành vi trốn thuế và Nguyễn Thị Thắm về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Quá trình điều tra vụ án, cảnh sát còn xác định Thắm liên hệ với một số đối tượng khác mua hàng trăm hóa đơn GTGT để bán lại cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu có nhu cầu, trong đó nổi lên đối tượng có tài khoản Facebook "Trần Thành" - người này chính là Trần Anh Tài.

Qua điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020 đến hết năm 2021, Thắm đã mua hàng trăm hóa đơn GTGT của Tài, với tổng số tiền sau thuế ghi trên hóa đơn là gần 20 tỷ đồng.