Dân sinh
Fica
DTiNewsLập 80 công ty "ma" bán 20.000 hóa đơn với giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng
(Dân trí) - Các đối tượng đã lập 80 công ty "ma" để bán hóa đơn khống, số tiền giao dịch từ việc mua - bán này được công an ghi nhận là hơn 10.000 tỷ đồng.
Ngày 8/1, Công an thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (36 tuổi), Lò Ái Nhi (34 tuổi), cùng trú tại TPHCM và Trần Vinh Sơn (37 tuổi), trú tại tỉnh Ninh Thuận, về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (31 tuổi), trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế cùng về tội danh trên.
Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn khống (Ảnh: Hồng Long).
Theo kết quả điều tra, Lê Thiện Nhật Thi được xác định là người đứng đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Các đối tượng đã thành lập khoảng 80 công ty "ma", không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Cơ quan công an xác định, từ năm 2022 đến nay, 4 đối tượng trên cùng một số đối tượng khác đã bán khoảng 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp (chủ yếu kinh doanh về vật liệu xây dựng) tại nhiều tỉnh, thành, với số tiền giao dịch qua ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng.
Con dấu của các công ty "ma" các đối tượng sử dụng để thực hiện mua bán khoảng 20.000 hóa đơn (Ảnh: Hồng Long).
Tổng số tiền hàng hóa sau thuế, ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng. Đường dây này đã làm thất thoát ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng.
Công an thành phố Gia Nghĩa đã thu giữ hơn 80 mẫu con dấu của các công ty "ma", hơn 70 căn cước công dân để sử dụng vào việc thành lập công ty cùng nhiều tài liệu, thiết bị, máy móc khác liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
