Có 78.926 tin tức, video về "

báo cáo giao dịch từ 500 triệu đồng

"

Lừa đổi ngoại tệ, thanh niên ở Lâm Đồng chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Lừa đổi ngoại tệ, thanh niên ở Lâm Đồng chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Sau khi tiếp cận người có nhu cầu đổi ngoại tệ, Nguyễn Gia Hoàng đề nghị khách hàng chuyển tiền vào tài khoản để đảm bảo giao dịch. Khi nhận tiền, Hoàng chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Doanh nghiệp tặng tiền cổ đông đi họp, cao nhất lên đến 20 triệu đồng/người

Doanh nghiệp tặng tiền cổ đông đi họp, cao nhất lên đến 20 triệu đồng/người

Những năm trở lại đây, để khuyến khích cổ đông đi dự họp đông đủ, nhằm đủ tỷ lệ tham dự theo quy định để được tiến hành, nhiều công ty đã không ngại chi tiền làm quà cảm ơn cổ đông.

Người mua vàng vẫn lỗ 13 triệu đồng/lượng sau một tháng nắm giữ

Người mua vàng vẫn lỗ 13 triệu đồng/lượng sau một tháng nắm giữ

Giá vàng ở trong nước đã bật tăng trong 24 giờ qua, thu hẹp đáng kể chênh lệch với vàng thế giới: từ đỉnh điểm 30 triệu đồng hiện còn 26 triệu đồng/lượng.

Ông lão 70 tuổi ở Hà Nội mất 500 triệu đồng khi đầu tư ngoại hối

Ông lão 70 tuổi ở Hà Nội mất 500 triệu đồng khi đầu tư ngoại hối

Sau khi thực hiện 3 giao dịch tổng số tiền gần 500 triệu đồng, ông K. muốn rút tiền gốc và lãi 3 triệu đồng thì bị yêu cầu phải đóng thuế. Trước đó, ông K. được hứa hẹn tặng nhiều quà khi tham gia.

Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.

Đề xuất phụ thu nhiên liệu, vé bay nội địa có thể tăng thêm 700.000 đồng

Đề xuất phụ thu nhiên liệu, vé bay nội địa có thể tăng thêm 700.000 đồng

Cục Hàng không đề xuất áp dụng cơ chế phụ thu nhiên liệu đối với vé máy bay nội địa hạng phổ thông cơ bản trong thời gian ngắn. Ở chặng bay dài trên 1.280km, phụ thu có thể lên tới 680.000 đồng/vé.

Kẻ chĩa súng ép giám đốc ngân hàng ở TPHCM ký giấy nợ lĩnh án

Kẻ chĩa súng ép giám đốc ngân hàng ở TPHCM ký giấy nợ lĩnh án

Phạm Hữu Tài cho vay lãi nặng tới 270%/năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn dùng súng khống chế giám đốc ngân hàng ký giấy nợ 4,9 tỷ đồng để chiếm đoạt tài sản.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?

Mức 500 triệu đồng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước phải báo cáo không phải là quy định mới trong Thông tư 27/2025, mà đã được duy trì từ năm 2007 đến nay.

Khởi tố người phụ nữ cho vay lãi nặng ở Tuyên Quang

Khởi tố người phụ nữ cho vay lãi nặng ở Tuyên Quang

Ngọc đã cho người dân vay tiền với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật (khoảng 121% đến 182%/năm), qua đó thu lợi bất chính số tiền gần 500 triệu đồng.

Cán bộ công an bất ngờ nhận 500 triệu đồng qua tài khoản

Cán bộ công an bất ngờ nhận 500 triệu đồng qua tài khoản

Một cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa bất ngờ nhận được 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

TPHCM thực hiện quy hoạch khu Cảng Nhà Rồng, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh

TPHCM thực hiện quy hoạch khu Cảng Nhà Rồng, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh

TPHCM chấp thuận đề xuất về việc thực hiện quy hoạch khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng Khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh. Dự kiến, diện tích khu đất thực hiện quy hoạch rộng khoảng 39,5ha.

Mẹ tổng giám đốc Hà Đô bạo chi 139 tỷ đồng gom 5 triệu cổ phiếu HDG

Mẹ tổng giám đốc Hà Đô bạo chi 139 tỷ đồng gom 5 triệu cổ phiếu HDG

Mẹ tổng giám đốc Tập đoàn Hà Đô muốn mua 5 triệu cổ phiếu HDG trước thời điểm doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức.

1

2

3

4

5

❯