Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tayCông an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồngThiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, dòng tiền vào các tài khoản là dòng tiền tội phạm. Bản thân nghi phạm cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai.
"Ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hầu tòaMỗi ngày, "ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch rút tiền mặt từ 20 đến 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày có trung bình từ 1 đến 2 triệu USD.
Bà lão 75 tuổi nhớ đời vì suýt sập bẫy "đường dây rửa tiền khổng lồ"Chỉ chậm vài phút, một bà lão 75 tuổi ở Hà Tĩnh đã mất sạch số tiền tiết kiệm 300 triệu đồng cho nhóm lừa đảo.
Sập bẫy đường dây rửa tiền chuyển khoản hàng tỷ đồngGiả danh cán bộ Công an gọi điện thoại thông báo tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế và yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào một tài khoản để cơ quan chức năng xác minh, nếu chống lệnh sẽ bị bắt giam - đó là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thực hiện khiến nhiều người sập bẫy chuyển số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Thu giữ 9 tỷ đồng, 1,5 triệu USD trong đường dây "rửa tiền" ở TPHCMKhám xét tiệm vàng Đức Long và một cơ sở yến xào, Công an TPHCM thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền qua biên giới và thu đổi ngoại tệ trái phép.
Australia phá đường dây rửa tiền của Việt kiềuCảnh sát Australia cuối tuần qua cho biết đã phá một đường dây rửa tiền và buôn ma túy trị giá 70 triệu USD tại cộng đồng người Việt ở Sydney và Melbourne.
Mỹ phanh phui đường dây rửa tiền quốc tế lớn nhất lịch sửCơ quan điều tra liên bang Mỹ vừa phanh phui một trong những đường dây rửa tiền vào hàng lớn nhất lịch sử nước này với số tiền lên tới 6 tỷ USD, chủ yếu của các nhóm buôn lậu ma túy và các băng đảng tội phạm khắp thế giới.
Trung Quốc phá đường dây rửa tiền cực lớn, "tịch thu 4,4 tỉ USD"Nhà chức trách Trung Quốc cho biết đã phá được một đường dây chuyển lậu tiền - "rửa" hơn 4,4 tỉ USD thông qua trung tâm đánh bạc Macau.
Mất cả tỷ đồng vì tin lời hù dọa “liên quan đến đường dây rửa tiền”Bị các đối tượng lừa đảo gọi điện thông báo liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, nhiều người dân thiếu hiểu biết đã làm theo hướng dẫn của bọn chúng dẫn đến bị chiếm đoạt tiền tỉ.
Phát hiện đường dây rửa tiền hơn 20 triệu USDMột đường dây quốc tế mang tiền phi pháp từ nước ngoài vào rửa tiền tại Việt Nam vừa bị Bộ Công an phát hiện. Tin ban đầu cho biết, tổ chức tội phạm quốc tế này đến từ Canada và một số nước khác, đã chuyển vào Việt Nam trên 20 triệu USD nhằm hợp pháp hóa số tiền này.
Tiệm vàng ở TPHCM thành căn cứ giúp "rửa" 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngNhằm thu lời bất chính, chủ tiệm vàng Đức Long chấp nhận làm mắt xích trong việc giao, nhận và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, cho đường dây "rửa tiền", chuyển tiền xuyên quốc gia.
Dân sinh
Fica
DTiNews
