Có 89.957 tin tức, video về "

đường dây chuyển tiền

"

Chủ tiệm vàng ở TPHCM cùng nhân tình chuyển hàng nghìn tỷ ra nước ngoài

Chủ tiệm vàng ở TPHCM cùng nhân tình chuyển hàng nghìn tỷ ra nước ngoài

Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân bị cáo buộc tổ chức đường dây chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam và Campuchia, với tổng giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.

Mùa kiều hối: Chuyển tiền ngầm âm thầm hoạt động

Mùa kiều hối: Chuyển tiền ngầm âm thầm hoạt động

Mùa kiều hối là mùa làm ăn của các công ty chuyển tiền ngầm và các đường dây chuyển tiền dạng “xách tay”. Tuy rủi ro cao, nhưng thủ tục lại nhanh gọn, mức phí thấp, nên nhiều người vẫn chọn kênh này.

Ai đang giúp bọn buôn người từ Syria vào châu Âu phát tài?

Ai đang giúp bọn buôn người từ Syria vào châu Âu phát tài?

Thông tin trên tờ The Wall Street Journal đang khiến giới chức các nước tham gia chống nạn buôn người tỵ nạn từ Syria vào châu Âu phải nhanh chóng có biện pháp hữu hiệu chống lại đường dây chuyển tiền giúp bọn chúng phát tài.

Ðường dây chuyển tiền chui Hawala

Ðường dây chuyển tiền chui Hawala

Hawala là một đường dây chuyển tiền chui, giúp bọn buôn người tỵ nạn Syria phất to. Hawala bị xếp ngoài vòng pháp luật ở nhiều nước, trong khi nhiều “cò” hawala hoạt động hợp pháp ở Trung Ðông, châu Phi và Nam Á, đăng ký và nộp thuế đàng hoàng.

Người phụ nữ chi tiền hối lộ để điều hành đường dây ma túy ở TPHCM

Người phụ nữ chi tiền hối lộ để điều hành đường dây ma túy ở TPHCM

Để duy trì điểm mua bán ma túy, Thạch Thu Phương nhiều lần chi tiền hàng tháng, đưa quà cho một số cán bộ, qua đó tổ chức đường dây hoạt động trong thời gian dài.

Hơn 7 tạ pháo hoa nổ "ẩn mình" dưới 60 tấn sắn khô

Hơn 7 tạ pháo hoa nổ "ẩn mình" dưới 60 tấn sắn khô

Trí đã vận chuyển 710kg pháo hoa nổ trên ô tô đầu kéo bằng cách xếp hơn 60 tấn sắn khô lên trên, nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Khởi tố loạt giám đốc, chủ doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn

Khởi tố loạt giám đốc, chủ doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn

Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra nhiều giám đốc, chủ doanh nghiệp trên địa bàn khi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Người phụ nữ tạo vỏ bọc thành đạt để lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Người phụ nữ tạo vỏ bọc thành đạt để lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Một phụ nữ trú tại Đắk Lắk được xác định đã vay mượn tiền của nhiều người và lập ra đường dây hụi khống để huy động cả chục tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Dùng khu "đất vàng" trị giá gần 540 tỷ đồng hoàn trả cho dự án BT

Dùng khu "đất vàng" trị giá gần 540 tỷ đồng hoàn trả cho dự án BT

Hà Tĩnh phê duyệt giá khu "đất vàng" hơn 2,2ha tại phường Hà Huy Tập với mức hơn 23,7 triệu đồng/m2. Đây là quỹ đất dùng để hoàn trả cho dự án BT xây dựng tuyến đường dây điện 110kV và 220kV.

Hà Tĩnh bán gần 30kg vàng: "Nghìn lẻ một" chiêu chuyển vàng qua biên giới

Hà Tĩnh bán gần 30kg vàng: "Nghìn lẻ một" chiêu chuyển vàng qua biên giới

Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh phát hiện nhiều vụ vận chuyển, buôn lậu vàng. Các đối tượng tìm đủ cách cất giấu như nhét vào tất chân, túi áo khoác hoặc chế tác thành mặt thắt lưng, dây chuyền.

Cột điện chằng chịt dây, rối như mạng nhện ở Lào bỗng nổi tiếng

Cột điện chằng chịt dây, rối như mạng nhện ở Lào bỗng nổi tiếng

Một cột điện với hàng loạt dây diện và cáp viễn thông chằng chịt đan xen "rối như mạng nhện" ở thủ đô Vientiane của Lào bỗng trở nên nổi tiếng theo cách không ai ngờ.

Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.

1

2

3

4

5

❯