Mùa kiều hối: Chuyển tiền ngầm âm thầm hoạt độngMùa kiều hối là mùa làm ăn của các công ty chuyển tiền ngầm và các đường dây chuyển tiền dạng “xách tay”. Tuy rủi ro cao, nhưng thủ tục lại nhanh gọn, mức phí thấp, nên nhiều người vẫn chọn kênh này.
Ai đang giúp bọn buôn người từ Syria vào châu Âu phát tài?Thông tin trên tờ The Wall Street Journal đang khiến giới chức các nước tham gia chống nạn buôn người tỵ nạn từ Syria vào châu Âu phải nhanh chóng có biện pháp hữu hiệu chống lại đường dây chuyển tiền giúp bọn chúng phát tài.
Ðường dây chuyển tiền chui HawalaHawala là một đường dây chuyển tiền chui, giúp bọn buôn người tỵ nạn Syria phất to. Hawala bị xếp ngoài vòng pháp luật ở nhiều nước, trong khi nhiều “cò” hawala hoạt động hợp pháp ở Trung Ðông, châu Phi và Nam Á, đăng ký và nộp thuế đàng hoàng.
Tiền đạo Văn Toàn chia tay AFF Cup 2024Chiến thắng 5-0 của tuyển Việt Nam trước Myanmar ở lượt cuối bảng B không trọn vẹn khi tiền đạo Nguyễn Văn Toàn gặp chấn thương và chia tay AFF Cup 2024.
Được hoãn thi hành án tù chung thân, đồng phạm Oanh "Hà" bán 69kg ma túyBị phạt tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy và được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ, Nguyễn Thị Thanh Thảo tham gia vào đường dây mua bán ma túy của Oanh "Hà".
Đối tượng ở Đồng Nai "tuồn" khoảng 2 tấn cần sa vào Việt Nam trong 2 thángTheo Cục C04, quá trình đấu tranh chuyên án 128T, đối tượng trong đường dây khai nhận trong hơn 2 tháng đã vận chuyển khoảng 2 tấn cần sa về Việt Nam.
Bị lừa hơn 3,8 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoánTừ nguồn tin tố giác của công dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư sàn giao dịch chứng khoán.
Nhiều đường dây ma túy lớn bị triệt phá ở TPHCMSau vài ngày ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá nhiều đường dây ma túy, bắt giữ nhiều nghi phạm.
Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội lấy lại được tiền?Theo luật sư, những ai đã chuyển tiền và mất tiền cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam cần tập hợp tài liệu, chứng từ chứng minh và trình báo cơ quan chức năng.
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc giaCông an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia.
Bí mật trong 5 bao tải đặt ven đường tại sân vận động Mỹ ĐìnhQuá trình đấu tranh chuyên án 522H, các trinh sát phát hiện cuối tháng 8, các đối tượng sẽ giao nhận ma túy tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
Đối tượng Trung Quốc điều hành đường dây ma túy ở TPHCMCác đối tượng khai thực hiện việc cất giấu, giao ma túy cho khách hàng theo chỉ đạo của đối tượng tên "Bào Bê", quốc tịch Trung Quốc (hiện ở Campuchia) thông qua ứng dụng Telegram.
Dân sinh
Fica
DTiNews
