Mùa kiều hối: Chuyển tiền ngầm âm thầm hoạt độngMùa kiều hối là mùa làm ăn của các công ty chuyển tiền ngầm và các đường dây chuyển tiền dạng “xách tay”. Tuy rủi ro cao, nhưng thủ tục lại nhanh gọn, mức phí thấp, nên nhiều người vẫn chọn kênh này.
Ai đang giúp bọn buôn người từ Syria vào châu Âu phát tài?Thông tin trên tờ The Wall Street Journal đang khiến giới chức các nước tham gia chống nạn buôn người tỵ nạn từ Syria vào châu Âu phải nhanh chóng có biện pháp hữu hiệu chống lại đường dây chuyển tiền giúp bọn chúng phát tài.
Ðường dây chuyển tiền chui HawalaHawala là một đường dây chuyển tiền chui, giúp bọn buôn người tỵ nạn Syria phất to. Hawala bị xếp ngoài vòng pháp luật ở nhiều nước, trong khi nhiều “cò” hawala hoạt động hợp pháp ở Trung Ðông, châu Phi và Nam Á, đăng ký và nộp thuế đàng hoàng.
Những kẻ mang vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" lừa hàng trăm tỷ đồng thế nào?Nhóm lừa đảo tại Philippines và Campuchia sử dụng kịch bản "7 ngày xây dựng lòng tin" với phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Sau đó, nhóm này sẽ rủ nạn nhân đầu tư vào tiền ảo rồi chiếm đoạt tiền.
Clip "bóc mẽ màn ảo thuật nổi tiếng nhờ góc nhìn trên cao" nổi bật tuần quaBí mật về màn ảo thuật làm biến mất cô gái đã bị khán giả bóc mẽ mánh khóe nhờ góc nhìn từ trên cao. Đó là một trong những clip nổi bật mạng xã hội tuần qua.
Phá đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền, thu giữ 13 ô tôCông an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự; thu giữ 13 ô tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng... tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng.
Triệt phá tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của người Việt NamCông an Hà Tĩnh cho hay, đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.
Vụ buôn lậu 310kg vàng: Cách từng thỏi vàng "vượt biên" từ Lào vào Việt NamTheo kết luận điều tra, để đưa được vàng qua cửa khẩu, các đối tượng dùng dây vải bọc thỏi vàng buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng.
Đề nghị truy tố bà trùm buôn lậu vàng cho 6 tiệm vàng ở Hà NộiTheo cáo buộc, Nguyễn Thị Hóa cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam, để cung cấp cho 6 tiệm vàng tại Hà Nội.
Sang Campuchia được đào tạo chiêu trò lừa đảo, về Việt Nam "thực hành"Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng giả danh công an, gọi điện đe dọa, lừa đảo người dân 455 triệu đồng.
Một đồng phạm với Oanh "Hà" qua đờiBị cáo Nguyễn Thị Năm là một mắt xích trong đường dây ma túy do Oanh "Hà" cầm đầu đã qua đời vì bệnh nặng.
Triệt xóa đường dây vận chuyển 30kg ma túy đá xuyên quốc giaMột đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới vào Việt Nam vừa được Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công, thu giữ 30kg ma túy đá.
Dân sinh
Fica
DTiNews
