Chủ tiệm vàng ở TPHCM cùng nhân tình chuyển hàng nghìn tỷ ra nước ngoàiĐỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân bị cáo buộc tổ chức đường dây chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam và Campuchia, với tổng giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.
Mùa kiều hối: Chuyển tiền ngầm âm thầm hoạt độngMùa kiều hối là mùa làm ăn của các công ty chuyển tiền ngầm và các đường dây chuyển tiền dạng “xách tay”. Tuy rủi ro cao, nhưng thủ tục lại nhanh gọn, mức phí thấp, nên nhiều người vẫn chọn kênh này.
Ai đang giúp bọn buôn người từ Syria vào châu Âu phát tài?Thông tin trên tờ The Wall Street Journal đang khiến giới chức các nước tham gia chống nạn buôn người tỵ nạn từ Syria vào châu Âu phải nhanh chóng có biện pháp hữu hiệu chống lại đường dây chuyển tiền giúp bọn chúng phát tài.
Ðường dây chuyển tiền chui HawalaHawala là một đường dây chuyển tiền chui, giúp bọn buôn người tỵ nạn Syria phất to. Hawala bị xếp ngoài vòng pháp luật ở nhiều nước, trong khi nhiều “cò” hawala hoạt động hợp pháp ở Trung Ðông, châu Phi và Nam Á, đăng ký và nộp thuế đàng hoàng.
Dùng khu "đất vàng" trị giá gần 540 tỷ đồng hoàn trả cho dự án BTHà Tĩnh phê duyệt giá khu "đất vàng" hơn 2,2ha tại phường Hà Huy Tập với mức hơn 23,7 triệu đồng/m2. Đây là quỹ đất dùng để hoàn trả cho dự án BT xây dựng tuyến đường dây điện 110kV và 220kV.
Bỏ xe máy, sinh viên xa nhà tiết kiệm nửa phân vàng/thángMỗi ngày di chuyển quãng đường bằng một chuyến du lịch ngắn, đối mặt với khói bụi, kẹt xe và áp lực chi phí đi lại, nhiều sinh viên tại TPHCM chuyển sang chọn đi học bằng xe buýt, xe điện.
Mr Pips "bắt tay" Shark Bình: Cách dòng tiền vận hành và khối tài sản đồ sộĐể vận hành đường dây lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng, Mr Pips Phó Đức Nam buộc phải sử dụng hệ thống ví Ngân Lượng của Shark Bình. Suốt nhiều năm hoạt động, Mr Pips đã "gom" khối tài sản đồ sộ.
Hà Tĩnh bán gần 30kg vàng: "Nghìn lẻ một" chiêu chuyển vàng qua biên giớiLực lượng chức năng ở Hà Tĩnh phát hiện nhiều vụ vận chuyển, buôn lậu vàng. Các đối tượng tìm đủ cách cất giấu như nhét vào tất chân, túi áo khoác hoặc chế tác thành mặt thắt lưng, dây chuyền.
Cột điện chằng chịt dây, rối như mạng nhện ở Lào bỗng nổi tiếngMột cột điện với hàng loạt dây diện và cáp viễn thông chằng chịt đan xen "rối như mạng nhện" ở thủ đô Vientiane của Lào bỗng trở nên nổi tiếng theo cách không ai ngờ.
Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giớiTheo điều tra, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.
Truy nã đặc biệt một bị can trong đường dây lừa đảo của Mr PipsTheo Công an Hà Nội, Trần Văn Lam được xác định là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo liên quan Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). Sau khi bị khởi tố, đối tượng trốn ra nước ngoài.
“Phóng viên suýt trúng tên lửa khi đang đưa tin” là video nổi bật tuần quaĐoạn video ghi lại khoảnh khắc một phóng viên trong khi đang đưa tin về chiến sự tại Li-băng đã suýt bị trúng tên lửa… là một trong những clip nổi bật mạng xã hội tuần qua.