Ukraine bắt giam nhà tài phiệt quyền lực vì nghi án rửa tiền

Lệnh tạm giam được đưa ra trong bối cảnh ông Ihor Kolomoisky bị cáo buộc đã chuyển 14 triệu USD ra nước ngoài trong 7 năm qua thông qua các ngân hàng do ông kiểm soát, theo BBC.

Đội ngũ luật sư bào chữa của ông Kolomoisky cho biết thân chủ đang bị giam tại trụ sở của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trong thành phố Kiev. Các luật sư nói rằng ông Kolomoisky sẽ không nộp tiền bảo lãnh và sẽ kháng cáo lệnh của tòa án.

Động thái tạm giam đánh dấu diễn biến mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng của Ukraine nhắm vào một số nhân vật cấp cao trong nước này.

"Lực lượng chức năng xác định rằng trong giai đoạn 2013-2020, Ihor Kolomoisky đã hợp thức hóa hơn nửa tỷ hryvnias (14 triệu USD) bằng cách tuồn ra nước ngoài thông qua việc dùng các ngân hàng nằm dưới sự kiểm soát của người này", SBU cho biết trong một tuyên bố.

Trong bài phát biểu qua video thường kỳ vào tối 2/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky dường như ám chỉ đến vụ việc của ông Kolomoisky. Cụ thể, ông Zelensky nói thời kỳ mà "những kẻ cướp bóc Ukraine và đặt mình lên trên luật pháp" sẽ không quay trở lại.

Tổng thống Zelensky coi cuộc chiến chống tham nhũng là một trong những ưu tiên chính của mình khi lên nắm quyền vào năm 2019.

Lệnh tạm giam của tòa án hôm 2/9 không phải là động thái đầu tiên nhắm vào ông Kolomoisky.

Nhà riêng của ông Kolomoisky tại thành phố Dnipro thuộc đông nam Ukraine đã bị khám xét vào tháng 2, trong khuôn khổ cuộc điều tra khác về tội tham ô và trốn thuế tại 2 công ty dầu mỏ lớn nhất đất nước do ông sở hữu một phần.

Vào năm 2021, Mỹ trừng phạt ông Kolomoisky vì cáo buộc "tham nhũng nghiêm trọng" trong thời gian ông làm thống đốc vùng Dnipropetrovsk. Ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Ông Kolomoisky là doanh nhân giàu có hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, dầu mỏ và ngân hàng ở Ukraine. Kênh truyền hình của ông đã giúp Tổng thống Zelensky có được bước đột phá với loạt phim hài "Đầy tớ của nhân dân" và sau đó, ông Kolomoisky cũng ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống của ông Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần phủ nhận mối liên hệ với ông Kolomoisky và khẳng định nhà tài phiệt không có ảnh hưởng đối với chính phủ.