Tài phiệt Ukraine bị điều tra hình sự

"Cơ quan chức năng xác định trong giai đoạn 2013-2020, ông Ihor Kolomoisky đã hợp thức hóa hơn nửa tỷ hryvnias (14 triệu USD) bằng cách rút tiền ra nước ngoài và sử dụng cơ sở hạ tầng của các ngân hàng bị kiểm soát", Reuters dẫn tuyên bố trên Telegram của SBU.

Reuters chưa thể tiếp cận ông Kolomoisky để yêu cầu bình luận.

Cơ quan an ninh cũng công bố hình ảnh nhóm cảnh sát điều tra đứng trước cửa nhà ông Kolomoisky. Trong ảnh, ông Kolomoisky nhận và ký các văn bản.

Ông Kolomoisky là chủ sở hữu cũ của PrivatBank, ngân hàng hàng đầu Ukraine đã bị quốc hữu hóa vào cuối năm 2016 trong khuôn khổ chiến dịch làm sạch hệ thống ngân hàng nước này.

Đầu năm nay, quan chức an ninh đã khám xét nhà của ông Kolomoisky để phục vụ một cuộc điều tra khác về tội tham ô và trốn thuế tại 2 công ty dầu mỏ lớn nhất Ukraine do doanh nhân này sở hữu một phần.

Ông Kolomoisky sở hữu nhiều tài sản trong lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và các lĩnh vực khác, trong đó có một trong những kênh truyền hình có ảnh hưởng nhất Ukraine.

Mỹ trừng phạt ông Kolomoisky vào năm 2021 "do dính líu đến một vụ tham nhũng lớn". Chính quyền Mỹ còn cáo buộc ông Kolomoisky và một đối tác kinh doanh đã rửa khoản tiền bị đánh cắp thông qua Mỹ. Ông Kolomoisky đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đặt việc trấn áp tham nhũng thành ưu tiên hàng đầu khi Ukraine đang chống lại "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga. Ông Kolomoisky, một trong những người giàu nhất Ukraine, là một mục tiêu trong chiến dịch chống tham nhũng.

Ông Zelensky, người khi còn là diễn viên từng đóng vai chủ tịch trong một chương trình trên kênh truyền hình thuộc sở hữu của ông Kolomoisky, đã phủ nhận có quan hệ cá nhân với doanh nhân này.