Rò rỉ tài liệu mật hé lộ tài sản của hàng trăm tỷ phú, chính khách thế giới

Vụ rò rỉ lớn nhất từ trước đến nay

Theo Guardian, "Hồ sơ Pandora" gồm khoảng 11,9 triệu tài liệu từ các tổ chức tài chính được các khách hàng giàu có thuê để cất giấu tài sản, lách thuế ở các thiên đường thuế như Panama, Dubai, Monaco, Thụy Sĩ, Quần đảo Cayman.

Tài liệu này tiết lộ các giao dịch tài chính bí mật ở nước ngoài của 35 nguyên thủ bao gồm cả đương nhiệm và mãn nhiệm. Ngoài ra, tài liệu cũng tiết lộ về các khoản tài chính bí mật của hơn 300 quan chức trên thế giới như các bộ trưởng, thẩm phán, thị trưởng, tướng lĩnh quân đội ở hơn 90 quốc gia.

Danh tính của hơn 100 tỷ phú cùng với hàng loạt người nổi tiếng, lãnh đạo doanh nghiệp cũng được đề cập đến trong tài liệu rò rỉ này. Nhiều người trong số họ đã lập ra các công ty bình phong để sở hữu những của cải có giá trị như bất động sản, du thuyền, cổ vật hay tài khoản ngân hàng ẩn danh.

Hồ sơ Pandora là tập hợp tài liệu từ những năm 1970, nhưng chủ yếu trong giai đoạn từ 1996 - 2020. Các tài liệu gồm email, biên bản ghi nhớ, hồ sơ thành lập công ty, giấy chứng nhận, báo cáo từ 14 công ty dịch vụ tài chính ở các quốc gia gồm Quần đảo Virgin (Anh), Panama, Belize, Cộng hòa Síp, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Singapore và Thụy Sĩ.

Những tài liệu này được rò rỉ cho Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và được ICIJ chia sẻ với các đối tác truyền thông trong đó có Guardian, BBC, Le Monde, Washington Post.

Hơn 600 phóng viên đến từ 150 hãng truyền thông ở 117 quốc gia đã tham gia vào quá trình xác minh các tài liệu từ vụ rò rỉ tài chính lớn nhất thế giới những năm gần đây. Sau 18 tháng điều tra, phân tích dữ liệu, các hãng truyền thông trên dự kiến sẽ công bố những thông tin liên quan trong vài ngày tới.

Hồ sơ Pandora và những bí mật tài chính

Tổng cộng, ICIJ đã tìm thấy mối liên hệ giữa khoảng 1.000 công ty ở các thiên đường thuế nước ngoài với 336 nguyên thủ, cựu nguyên thủ và quan chức cấp cao ở các nước. Khoảng 2/3 trong số các công ty này được lập ra ở Quần đảo Virgin.

Trong số các quan chức bị đề cập trong Hồ sơ Pandora, một số thành viên trong nội các của Thủ tướng Pakistan Imran Khan và thành viên của gia đình họ bị cáo buộc sở hữu các công ty và quỹ tín thác trị giá hàng triệu USD ở nước ngoài. Phản ứng về thông tin này, Thủ tướng Khan tuyên bố, chính quyền của ông sẽ điều tra toàn bộ công dân Pakistan có tên trong tài liệu và sẽ có hành động nếu cần.

Tuy nhiên, không phải ai có tên trong Hồ sơ Pandora cũng bị buộc tội có hành vi sai trái. Ví dụ, tài liệu tiết lộ, vợ chồng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tiết kiệm được 312.000 bảng Anh tiền thuế bất động sản khi họ mua nhà ở London thuộc sở hữu của gia đình một bộ trưởng Bahrain. Thương vụ cho thấy lỗ hổng có thể cho phép giới giàu có sở hữu bất động sản mà không phải đóng thuế.

Trong số các tỷ phú bị "gọi tên" trong Hồ sơ Pandora là nhà tài phiệt ngành xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ Erman Ilicak và cựu giám đốc điều hành công ty phần mềm Reynolds & Reynolds Robert T. Brockman.