Vụ án đánh bạc tại M88: Làm rõ đường dây chuyển 644 tỉ đồng ra nước ngoài

(Dân trí) - Sau khi thu tiền từ các con bạc đóng vào trang Web M88.com, các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc tại Việt Nam đã chuyển số tiền hàng trăm tỉ đồng này ra nước ngoài cho "nhà cái".

Ngày 11/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trang Web M88.com. Ra hầu tòa lần này có tổng cộng 44 bị cáo. Trong đó, 11 bị cáo bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Trần Quốc Khôi, Trần Bùi Minh Tuấn, Dịp Một Sáng, Nguyễn Cẩm Mừng, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thùy Trang, Lê Bảo Duy, Trần Long Thạnh, Phan Minh Trường, Trần Trung Hiếu, Đỗ Minh Tuấn. 33 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Theo bản cáo trạng, Web M88.com là trang mạng cá độ thể thao, đua ngựa, casino,…có máy chủ đặt tại nước ngoài. Trang Web này có giao diện tiếng Việt và đã cấu kết với một số đối tượng tại Việt Nam lập các nhóm tổ chức đánh bạc thông qua Internet. Các con bạc muốn chơi phải tạo tài khoản thành viên tại M88.com rồi thông qua các ngân hàng để nạp tiền.

Từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2014, các bị cáo Trần Hầu Chí (đã bỏ trốn), Trần Long Thạnh, Trần Quốc Khôi, Dịp Một Sáng cấu kết với nhau mở nhiều tài khoản để trung chuyển tiền ra nước ngoài.

Ngoài ra, Chí cùng một số đối tượng đi thuê 22 tài khoản ngân hàng của người khác làm đại diện cho M88 để nhận tiền từ những con bạc.

Với các thủ đoạn trên, Chí cùng đồng bọn đã chuyển 644 tỉ đồng ra nước ngoài rồi hưởng lợi phần trăm từ các tài khoản trên.

Do vụ án có nhiều bị cáo và cáo trạng dài nên ngày đầu của phiên xét xử, các bị cáo nghe đại viện VKSND công bố cáo trạng.

Quế Sơn