Triệu tập hàng trăm người tới phiên xử Hứa Thị Phấn

Dân trí Để làm rõ một số vấn đề của vụ án, HĐXX đã triệu tập 63 pháp nhân tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, triệu tập 115 cá nhân dự toà với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng.

Theo dự kiến, ngày mai (22/10), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng đồng phạm. Các bị cáo bị truy tố ở 2 tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Để làm rõ một số vấn đề của vụ án, HĐXX đã triệu tập 63 pháp nhân tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 115 cá nhân với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng.

Trong số 63 cơ quan tổ chức được tòa triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có 16 ngân hàng gồm Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng TMCP An Bình, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh trung tâm Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Kiên Long, Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quốc Tế, Ngân hàng TMCP Phương Đông…

Có 4 công ty chứng khoán được triệu tập cùng với tư cách trên gồm CTCK VNDirect, CTCK Sài Gòn, CTCK FPT, và CTCK Đại Việt.

img1695-1525479626279596361378

Dự kiến phiên tòa kéo dài tới ngày 31/10.

Ngoài ra còn có 43 đơn vị khác được tòa triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, Chi cục thuế quận 3, Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ TPHCM, Tập đoàn SSG, Công ty Nam Ô tô, CTCP Đầu tư phát triển Phú Mỹ, CTCP BĐS Phương Trang Long An, CTCP Taxi Phương Trang, Công ty TNHH TMDVXD Tường Vĩ…

Ngày 31/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 30 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán công ty TNHH Phú Mỹ) 28 năm tù. Các bị cáo còn lại, tùy hành vi, mức độ phạm tội và sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận định toàn bộ số tiền thiệt hại tại TrustBank (nay là ngân hàng TM TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam ) đều do bị cáo Phấn sử dụng hết nên HĐXX tuyên buộc bị cáo bồi thường 16.791 tỉ đồng, bao gồm 6.362 tỉ đồng tiền gốc và hơn 10.000 tỉ đồng lãi phát sinh cho CB.

Về mối quan hệ giữa CB và công ty Phương Trang, tại phiên tòa, CB khẳng định đã giải ngân đủ cho công ty Phương Trang hơn 9.000 tỉ đồng. Việc khách hàng sử dụng tiền như thế nào nằm ngoài khả năng của ngân hàng, vì vậy, CB đề nghị công ty Phương Trang phải trả hơn 27.000 tỉ đồng cả gốc và lãi cho CB.

Theo HĐXX, bị cáo Phấn đã lợi dụng ảnh hưởng của mình để chỉ đạo các bị cáo khác hạch toán thu chi khống, đẩy dư nợ cho công ty Phương Trang hơn 5.256 tỉ đồng, lỗi xuất phát từ TrustBank nên không thể bắt công ty Phương Trang chịu trách nhiệm. Từ đó, HĐXX chỉ tuyên buộc công ty Phương Trang phải có trách nhiệm thanh toán khoản nợ gốc mà công ty Phương Trang thực nhận là hơn 3.936 tỉ đồng cùng lãi phát sinh đến thời điểm khởi tố vụ án với tổng số tiền là hơn 6.400 tỉ đồng.

Sau bản án sơ thẩm, có 11 bị cáo trong số 28 bị cáo kháng cáo, nguyên đơn dân sự và 15 người trong 214 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo.

Cụ thế bà Hứa Thị Phấn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Trong đơn kháng cáo bà Hứa Thị Phấn cho rằng "bản án sơ thẩm đã xét xử oan sai cho tôi và chưa xem xét tài liệu chứng cứ và sự thật trong nội dung ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và ông Nguyễn Hữu Luận, ông Phan Đăng Quan và ông Trịnh Thanh Cao trong USB do tôi giao cho luật sư của tôi và đã cung cấp HĐXX cấp sơ thẩm".

Các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại trách nhiệm dân sự.

Nguyên đơn dân sự CB kháng cáo đề nghị xét xử lại toàn bộ những khoản nợ tín dụng phát sinh giữa ngân hàng với công ty cổ phần đầu tư Phương Trang và các tổ chức có mối kinh doanh. Ngoài ra CB cũng đề nghị xem xét lại tính pháp lý của các hợp đồng mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Thêm một tài xế GrabBike bị cướp tấn công ở Sài Gòn
Thêm một tài xế GrabBike bị cướp tấn công ở Sài Gòn

(Dân trí) - Ngày 22/10, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM vẫn đang lấy lời khai, điều tra truy xét vụ cướp xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là anh Nguyễn V. (sinh năm 1985, quê Bình Định, tạm trú xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, là tài xế GrabBike).

Thứ hai, 22/10/2018 - 09:35

Vỡ mộng vì dự án bánh vẽ của 2 đại gia "siêu nổ"
Vỡ mộng vì dự án bánh vẽ của 2 đại gia "siêu nổ"

Dự án bánh vẽ của 2 đại gia "siêu nổ" này đã hút được hàng trăm tỷ đồng của những người nhẹ dạ.

Thứ hai, 22/10/2018 - 07:51

Tưởng vớ ‘khách sộp’’, hiệu vàng bị cướp giật sợi dây chuyền hơn 9 triệu đồng
Tưởng vớ ‘khách sộp’’, hiệu vàng bị cướp giật sợi dây chuyền hơn 9 triệu đồng

Khi được nhân viên hiệu vàng đưa cho xem sợi dây chuyền trị giá hơn 9 triệu đồng, lợi dụng sơ hở, đối tượng bất ngờ quay ngoắt bỏ chạy ra đường, nhảy lên xe máy phóng vọt đi.

Thứ hai, 22/10/2018 - 07:35

Nổ súng tại quán ăn, 2 nam thanh niên nhập viện
Nổ súng tại quán ăn, 2 nam thanh niên nhập viện

(Dân trí) - Vụ nổ súng xảy ra trong đêm, khiến 1 người bị đạn xuyên bụng găm vào cột sống, một người bị đạn găm vào vai...

Thứ hai, 22/10/2018 - 07:26

Đâm chết người tình vì 7 năm chung sống chỉ cho... 10 triệu đồng
Đâm chết người tình vì 7 năm chung sống chỉ cho... 10 triệu đồng

(Dân trí) - Do mâu thuẫn nên ông Bình bị người tình yêu cầu ra khỏi nhà và chỉ đưa cho 10 triệu đồng. Bực tức vì cho rằng 7 năm chung sống đã lao động vất vả mà chỉ được số tiền ít ỏi, ông Bình thẳng tay chém chết nhân tình.

Thứ hai, 22/10/2018 - 03:07

Khoanh vùng nghi can sát hại lái xe ôm để cướp tài sản ở Sài Gòn
Khoanh vùng nghi can sát hại lái xe ôm để cướp tài sản ở Sài Gòn

(Dân trí) - Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, cơ quan công an đã xác định được nghi can sát hại lái xe ôm ở huyện Bình Chánh và đang tiến hành truy bắt đối tượng.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 05:07

Triệt phá hàng nghìn băng nhóm tội phạm “xã hội đen”
Triệt phá hàng nghìn băng nhóm tội phạm “xã hội đen”

(Dân trí) - Hàng nghìn băng nhóm tội phạm gồm các đối tượng cộm cán có tổ chức tinh vi hoạt động theo kiểu “xã hội đen” đã bị lực lượng lực lượng Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an địa phương triệt phá. Hơn 55 nghìn đối đượng đã bị bắt giữ và xét xử.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 10:34

Vụ hỗn chiến trên quốc lộ: Do mâu thuẫn trong làm ăn
Vụ hỗn chiến trên quốc lộ: Do mâu thuẫn trong làm ăn

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm đối tượng trên quốc lộ 1A khiến 1 người tử vong, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 5 đối tượng. Nguyên nhân dẫn tới cuộc hỗn chiến được xác định là do cạnh tranh trong làm ăn.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 09:07

Thanh niên mặc đồng phục GrabBike nghi bị cướp giết hại
Thanh niên mặc đồng phục GrabBike nghi bị cướp giết hại

Nam thanh niên mặc đồng phục GrabBike gục chết bên đường. Công an tình nghi anh này bị kẻ cướp giết hại.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 07:32

4 người chết trong tư thế treo cổ: Do bí bách nợ nần?
4 người chết trong tư thế treo cổ: Do bí bách nợ nần?

“Cuộc sống này chán lắm mọi người à, bao nhiêu áp lực buồn phiền, bế tắc dường như không có lối thoát với chúng tôi…”

Chủ nhật, 21/10/2018 - 07:30

Ném xăng và chất bẩn khủng bố tinh thần con nợ, 4 "nhân viên tài chính" sa lưới
Ném xăng và chất bẩn khủng bố tinh thần con nợ, 4 "nhân viên tài chính" sa lưới

Hiếu rủ “đồng bọn” liên tục đến trước cửa nhà anh Đức (người vay tiền) quấy rối, gào thét, chửi bới, cản trở việc kinh doanh nhà anh Đức để ép nợ…

Chủ nhật, 21/10/2018 - 07:26

Cơ quan điều tra thừa nhận sai sót trong vụ án hoa hậu Phương Nga
Cơ quan điều tra thừa nhận sai sót trong vụ án hoa hậu Phương Nga

(Dân trí) - Trả lời đơn khiếu nại của ông Cao Toàn Mỹ trong vụ án liên quan tới hoa hậu Phương Nga, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM thừa nhận thủ tục tố tụng áp dụng khi thu giữ và xử lý vật chứng hơn 2,5 tỉ đồng có sai sót.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 12:38

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ xe tải tông 8 xe máy: Tài xế biết xe hỏng phanh mà vẫn chạy
Vụ xe tải tông 8 xe máy: Tài xế biết xe hỏng phanh mà vẫn chạy

(Dân trí) - Theo kết quả điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng khi chiếc xe tải tông 8 xe máy xảy ra trên địa bàn TP Long Xuyên vừa qua, cho thấy tài xế biết xe đã hỏng phanh nhưng không dừng xe để sửa chữa mà vẫn điều khiển xe chạy tiếp nên mới gây ra tai nạn.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 12:07

Nghi án nữ chủ quán tạp hoá bị cướp đâm tử vong
Nghi án nữ chủ quán tạp hoá bị cướp đâm tử vong

(Dân trí) - Khi bà Thảo mang nước ra cho nam thanh niên thì bất ngờ đối tượng này áp sát giật sợi dây chuyền trên cổ. Bà Thảo cố giữ tài sản thì bị tên cướp rút dao tấn công gây tử vong.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 09:40

Chém chết bạn vì lời nói lúc bạn say
Chém chết bạn vì lời nói lúc bạn say

(Dân trí) - Cho rằng Trường có lời lẽ bất nhã lại còn dùng dao định đâm mình, uất ức, Tấn nhờ bạn chở về lấy mã tấu tìm đến quán cà phê trả thù. Khi thấy Trường đang ngồi cà phê, Tấn liền xông vào dùng mã tấu chém nhiều nhát vào đầu khiến nạn tử vong.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 06:28

Nhóm thanh niên bắt cóc người để đòi tiền nợ
Nhóm thanh niên bắt cóc người để đòi tiền nợ

(Dân trí) - Ngày 20/10, thông tin từ VKSND huyện Cư Jút cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Tâm, Trần Văn Trường về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Tâm và Trường đã khống chế hai người rồi yêu cầu người nhà mang tiền đến chuộc.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 06:24

Kế toán trường học tham ô tiền tỉ
Kế toán trường học tham ô tiền tỉ

(Dân trí) - Ngày 20/10, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Võ Thanh Tùng (sinh năm 1989, ngụ quận Gò Vấp) về tội tham ô tài sản.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 03:13

"Hô biến" chủ nợ 239 tỉ thành con nợ 82 tỉ và 3.900 lượng vàng
"Hô biến" chủ nợ 239 tỉ thành con nợ 82 tỉ và 3.900 lượng vàng

(Dân trí) - Luật vay của bà Kiên hơn 239 tỉ đồng và gần 8.700 USD. Tuy nhiên, sau đó Luật làm giả biên nhận thể hiện đã cho bà Kiên vay 82 tỉ đồng, gần 3.900 lượng vàng SJC và kiện bà ra tòa để đòi.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 03:10

21 nam nữ thanh niên sử dụng ma túy tập thể trong quán karaoke
21 nam nữ thanh niên sử dụng ma túy tập thể trong quán karaoke

(Dân trí) - Thời điểm cơ quan chức năng ập vào quán karaoke, nhiều thanh niên nam nữ hát nhảy quay cuồng và sử dụng ma túy tập thể.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 03:08

Đâm hàng xóm gục tại chỗ vì bị chửi “lưu manh giả danh trí thức”
Đâm hàng xóm gục tại chỗ vì bị chửi “lưu manh giả danh trí thức”

(Dân trí) - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Quốc Dũng (SN 1979, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội giết người.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 02:40

Khởi tố đối tượng vận chuyển thuê gần 18kg ma túy đá
Khởi tố đối tượng vận chuyển thuê gần 18kg ma túy đá

(Dân trí) - Trên đường dùng chiếc xe ô tô du lịch 24 chỗ vận chuyển 2 can nhựa màu trắng bên trong có chứa 48,3 lít dung dịch lỏng, được xác định là ma túy đá, Khoa đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 01:00

Bắt giám đốc công ty tài chính cho vay với lãi suất "cắt cổ"
Bắt giám đốc công ty tài chính cho vay với lãi suất "cắt cổ"

Lê Hải Nam vào Đà Lạt thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ 779 nhưng thực chất đây chỉ là vỏ bọc để các đối tượng thực hiện hoạt động cho vay với lãi suất “cắt cổ”.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 09:52

Vụ hỗn chiến ở bệnh viện: Nguyên nhân do chửi thề
Vụ hỗn chiến ở bệnh viện: Nguyên nhân do chửi thề

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hỗn chiến trong Bệnh viện Đa khoa TP. Thanh Hóa vào đêm ngày 18/10, bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến việc bắn, chém lẫn nhau là do “chửi thề”.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 08:28

Bắt giam nguyên phát thanh viên lừa đảo tiền tỷ "chạy" trúng thầu thi công dự án
Bắt giam nguyên phát thanh viên lừa đảo tiền tỷ "chạy" trúng thầu thi công dự án

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Oanh (SN 1954, trú Phường Ngô Quyền, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 07:48